הונאות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים חוזרות לתחייה, כאשר אנשים רבים מפסידים מיליארדי דונג.

נוכלים מנצלים את תאוות הבצע וחוסר הידע של אנשים, ומשתמשים בטקטיקות הטעיה כדי לפתות השקעות פיננסיות, במיוחד במטבעות קריפטוגרפיים, עם הבטחות לאמינות ורווחים עצומים. אנשים רבים הונו במיליארדי דולרים.

אנשים רבים הונו במיליארדי דונג בעת שהשתתפו בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים - צילום: טו טרונג

מסיפורים על אנשים שהתעשרו במהירות והרוויחו רווחים עצומים תוך זמן קצר, אשר מועברים מפה לאוזן ברשתות החברתיות... רשת חברתית בכל הנוגע להשקעות פיננסיות, ובמיוחד למסחר במטבעות קריפטוגרפיים – המכונה לעתים קרובות מטבע וירטואלי – משתמשים רבים טיפחו חלומות וחיפשו הזדמנויות להתעשר באינטרנט. תוך ניצול גישה זו, נוכלים השיקו תוכניות שונות כדי ללכוד אותם.

השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, הונאה של מיליארדי דונג.

גב' ו. ( האנוי ), שנוספה בטעות לקבוצה בשם "פיננסים בעידן המודרני" באפליקציית טלגרם, נחשפה לסדרה של פעילויות השקעה פיננסיות אטרקטיביות בהן השתתפו אנשים רבים. ביניהן הייתה השקעה במטבעות קריפטוגרפיים דרך בורסה בשם Bitforex.

כשצפתה בקבוצה, גב' ו' שמה לב שרבים אחרים משתתפים, ורבים אף התפארו ברווחים העצומים שהרוויחו מהשקעות לפי עצת ה"מומחים" בקבוצה. מונעת על ידי רצון להתעשר במהירות, גב' ו' העבירה ללא הרף כסף להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים לפי הוראות ה"מומחים" בקבוצה.

כשהגיע הזמן לנצל את הרווחים, מכרה גב' ו' את המטבע הווירטואלי שקנתה, אך לפתע המערכת הציגה הודעת שגיאה. לאחר מכן, היא קיבלה הנחיות מ"מומחים" שעליה לשלם מיסים, עמלות, ביטוח וכו' שונים, לפני שתוכל למשוך את כספה. עד שהבינה שהוטעתה, סכום הכסף שגב' ו' שלחה לנוכלים הגיע ל-2.3 מיליארד דונג וינדי.

במקרה אחר, בזמן שהשתמשה באפליקציית ההיכרויות טינדר, גב' ט. (האנוי) סיפרה שפגשה גבר שטען שהוא "רופא בבית חולים גדול" בסינגפור. לאחר שיחה קצרה וזכתה באמון של גב' ט., הרופא הזמין אותה להשתתף במסחר במטבעות קריפטוגרפיים.

גב' ט. אמרה שהפקידה 20 מיליון וונד בפעם הראשונה ומשכה מיד 30 מיליון וונד. לאחר מכן הפקידה עוד 266 מיליון וונד ומשכה 304 מיליון וונד. לאחר שתי הפקדות בלבד, גב' ט. הרוויחה 48 מיליון וונד תוך יומיים בלבד. כשראתה עד כמה ההזדמנות משתלמת, המשיכה גב' ט. להפקיד 300 מיליון וונד וקיבלה הודעה שחשבונה זכה ב-10.1 מיליארד וונד, אך לא הצליחה למשוך את הכסף.

המערכת הודיעה לגב' ט. כי עליה "לשלם 20% מרווחיה כמס הכנסה אישי". מתוך מחשבה שהיא עומדת להתעשר, שילמה גב' ט. מיד 1.7 מיליארד דונג וייט מס הכנסה אישי. לאחר מכן, שילמה עוד 2 מיליארד דונג עבור אימות חשבון כדי למשוך את הכסף ו-1.4 מיליארד דונג כדי להשתתף בתוכנית המשיכה המהירה. עם זאת, גב' ט. עדיין לא הצליחה למשוך את הכסף. גב' ט. ציינה כי העבירה למערכת סך של 5.4 מיליארד דונג תוך 5 ימים בלבד.

על פי מומחי אבטחה, המספר ההולך וגדל של משתמשים המשתתפים באפליקציות היכרויות מקוונות יצר קרקע פורייה לנוכלים. באמצעות אפליקציות היכרויות מקוונות כמו טינדר, EzMatch, Lit Match, Hullo..., נוכלים מתיידדים עם קורבנותיהם, משוחחים איתם ובונים אמון.

בשלב הבא, הם יעברו לנושאים פיננסיים, ויעודדו השתתפות בפרויקטים אטרקטיביים של השקעה. אם הקורבן יהיה תמים מספיק כדי לשלם, יובטחו לו ריבית מיד לאחר ההשקעה הראשונה כדי להגביר את האמון. "ברגע שהקורבן משקיע סכום כסף משמעותי, הנוכלים ימציאו תירוצים רבים כגון: שדרוג לחבילת VIP, החזרת כספי תמיכה בהשקעות, הסרת תכונות אבטחה, שגיאות מערכת... כדי לתפוס את הנכסים", הזהיר מומחה.

היזהרו מהצעות מטעות והונאות.

מידע ממשטרת האנוי מצביע על כך שהתקבלו דיווחים רבים מאנשים שנגנבו מכספם באמצעות השקעות פיננסיות מקוונות. אנשים רבים הונו בסכומים הנעים בין כמה מיליארדים לעשרות מיליארדי דונג. הסכום הגדול ביותר שאבד על ידי אדם בודד הגיע ל-57 מיליארד דונג. על פי המשטרה, הנוכלים מפרסמים, מפתים ומפתים אנשים באופן רציף להשתתף בפעילויות עסקיות מקוונות ובעסקאות הכוללות מטבעות וירטואליים ומטבעות קריפטוגרפיים באמצעות בורסות ואתרי אינטרנט שהם יוצרים.

צוות של "עובדים" יתקשר ללא הרף ויפתה "משקיעים" להצטרף לקבוצות ייעוץ ולהחליף מידע דרך Zalo, Telegram וכו'. הם אפילו מתחזים למומחים פיננסיים, סוכני מניות או נציגים של חברות ברוקראז' בעלות מוניטין כדי לפתות בקלות "טרף" לקבוצות פייסבוק, טלגרם וזאלו ולהשתתף בפלטפורמות מסחר שהם יוצרים.

נוכלים מפרסמים את פלטפורמות המסחר שלהם בהבטחות לתשואות גבוהות, ואף מספקים ראיות מפוברקות לרווחים ממשקיעים קודמים. לאחר משיכת מספר רב של משקיעים ואיסוף כספם, פלטפורמת המסחר הווירטואלית תיסגר או תיעלם, ותותיר את המשקיעים עם כל הכספים שהושקעו.

קבוצות הונאה רבות משתמשות גם בטקטיקות כמו ארגון כנסים וסמינרים כדי לקדם באופן עדין מניות בינלאומיות, מטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות דיגיטליים. ההבטחה לתשואות גבוהות במיוחד בהשוואה לשוק ומשיכה קלה של הון ורווחים משמשות ללא הרף את הנוכלים הללו כדי לפתות אנשים ומשקיעים.

לאור מצב זה, מחלקת אבטחת המידע ( משרד התקשורת ) ממליצה לאנשים לנקוט משנה זהירות כאשר מוצעות להם הזדמנויות השקעה במניות בינלאומיות, מטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות דיגיטליים, במיוחד אם חסר להם ידע במימון ובניירות ערך. על אנשים לעיין בקפידה במשוב ובביקורות של משתמשים קודמים על חוויותיהם עם פלטפורמות המסחר, החברות הפיננסיות וחברות ניירות הערך בהן הם מעוניינים להשקיע.

בנוסף, אנשים ומשקיעים צריכים להתייעץ עם מומחים ועורכי דין לפני השקעה כדי להימנע מהפסד כסף לפלטפורמות וחברות השקעה הונאה. "אנשים צריכים לסחור רק בפלטפורמות מורשות על ידי הרשויות. במיוחד, אנשים צריכים לא לשתף מידע על פלטפורמות הונאה." מידע אישי "לכל אחד, בשום פנים ואופן, אין להוריד אפליקציות ממקורות לא ידועים או ללחוץ על קישורים חשודים", הזהירה הסוכנות.

מָקוֹר