סדרה של קרובי משפחה של מר טרין ואן קווייט גרמה לקשיים עבור סוכנות החקירות.

[מודעה_1]

בנוגע לפרשת המניפולציה בשוק המניות שהתרחשה בחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC , הוצע להעמיד לדין את הנאשמת טרין ואן דאי (ילידת 1966, בת דודתו של מר טרין ואן קווייט) בגין עבירת מניפולציה בשוק המניות. על פי מסקנות החקירה, מר דאי כיהן בתפקיד סגן ראש מחלקת החומרים של FLC Land LLC, ובמקביל כסגן מנכ"ל חברת המניות המשותפת של FLC Faros Construction.

הנתבעת השאילה לגב' טרין טי מין הואה (אחותו של מר טרין ואן קווייט, רואה חשבון ראשי של חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC) את מסמכיה האישיים, חתמה על מסמכים ומסמכים נלווים להקמת 3 חברות והייתה הנציגה המשפטית של שלוש החברות הללו.

כנציג של 3 חברות ואדם פרטי, מר דאי חתם על מסמכים ונהלים עבור גב' הואה לצורך רישום, פתיחה וניהול של 33 חשבונות ניירות ערך כדי לתמרן את שוק המניות עבור 4 קודי מניות: HAI, GAB, ART ו-FLC.

כנציג של 3 חברות, מר דאי חתם גם על 110 מסמכים מזויפים להפקדה, העברה ומשיכה של כסף בשווי כולל של יותר מ-1,469 מיליארד דונג וייט (VND) עבור גב' הואה, לצורך ביצוע עסקאות למניפולציה של 4 קודי ניירות הערך שהוזכרו לעיל. פעולותיו של מר דאי נקבעו על ידי משטרת החקירות כסייעו למר טרין ואן קווייט להרוויח באופן בלתי חוקי יותר מ-684 מיליארד דונג וייט.

בדיקת פנים מקום עבודתו של יו — הרשויות ערכו חיפוש במקום עבודתו של מר טרין ואן קווייט בערב ה-29 במרץ 2022.

בסוכנות החקירות, מר דאי הודה במעשיו אך לא הודה שידע שגב' הואה מניפולציה של שוק המניות. סוכנות החקירות מאמינה שמר דאי עצמו הוא קרוב משפחה, בעל ידע בתחום ניירות הערך, חתם על מסמכים מזויפים גדולים, ועבד במשך שנים רבות בחברות במערכת האקולוגית של קבוצת FLC, כך שהוא בוודאי ידע שפעולותיה של גב' הואה היו בלתי חוקיות.

על פי סוכנות החקירות, העובדה שמר דאי לא היה כנה לחלוטין לגבי פשעיו ושל שותפיו גרמה לקשיים בחקירה.

בנוגע למקרה, מר נגוין ואן מאן (יליד 1977, גיסו של מר טרין ואן קווייט), עובד מחלקת האספקה של חברת FLC Land Company Limited, נקבע כי השאיל לגב' הואה מסמכים אישיים, חתם על מסמכים ומסמכים רלוונטיים כדי להקים או להיות נציג חוקי של 2 חברות.

כנציג של 2 חברות ואדם פרטי, מר מאן חתם על מסמכים ונהלים עבור גב' הואה לצורך רישום, פתיחה וניהול של 43 חשבונות ניירות ערך, ופתיחת 10 חשבונות בנק המקושרים לחשבונות ניירות הערך.

גב' הואה השתמשה בחשבונות ניירות הערך הנ"ל כדי לתמרן את שוק המניות עבור 4 קודי מניות: FLC, GAB, HAI, ART. כנציג של 2 חברות ויחידים, מר מאן חתם על 115 מסמכים להעברה ומשיכה של כסף בסכום כולל של 1,875 מיליארד דונג וייט (VND) עבור גב' הואה לשימוש לצורך מניפולציה, ובכך סייעה למר טרין ואן קווייט להרוויח באופן לא חוקי יותר מ-684 מיליארד דונג וייט.

על פי סוכנות החקירות, מר מאן מילא תפקיד תומך עבור מר טרין ואן קוויט וגב' הואה. למרות שהנאשם לא הודה שידע כי החתימה על מסמכים מזויפים נועדה לשימושה של גב' הואה כדי לתמרן את שוק המניות, מר מאן עצמו הוא גיסו של מר קוויט, חתם על מספר רב של מסמכים מזויפים, והיה עובד בחברת FLC Land במשך שנים רבות, כך שלא ניתן לומר שהנאשם לא ידע.

במהלך החקירה, מר מאן הודה בכנות רק בחתימת מסמכים מזויפים כדי לסייע לגב' הואה, אך לא הודה במלואו בפשעיו ופשעי שותפיו, מה שהקשה על החקירה.

סדרה של קרובי משפחה של מר טרין ואן קווייט ביצעו את אותו הפשע.

בקשר לתיק, בנוסף לנאשמים דאי ומאן, הוצע להעמיד לדין שורה של קרובי משפחה נוספים של יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קוויט, בגין מניפולציה בשוק המניות. ביניהם:

טרין ואן נאם (יליד 1991, בן דוד של מר טרין ואן קוויט, בנו של מר דאי, עובד בחברת המניות המשותפת של טרה וייט תעופה); טרין טי טאן הויאן (יליד 1977, בן דוד של מר טרין ואן קוויט, עובד בחברת המניות המשותפת של FLC להשקעות ופיתוח); נגוין טי הונג דונג (יליד 1972, קרוב משפחה של מר קוויט); טרין טואן (יליד 1984, בן דוד של מר קוויט, ראש מחלקת החומרים של חברת הקרקעות FLC בע"מ); נגוין טי נגה (יליד 1987, בן דוד של מר קוויט, רואה חשבון של חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC); הואנג טי הואה (יליד 1992, בן דוד של מר קוויט, מומחה בחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC למסחר ושירותים דיגיטליים); דו טי הויאן טראנג (יליד 1987, בן דוד של מר קוויט, רואה חשבון של חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC).

הנתבעים הנ"ל השאילו לגב' הואה מסמכים אישיים, חתמו על מסמכים ומסמכים קשורים להקמה או ייצוג של חברות; חתמו על נהלי רישום לפתיחה וניהול של חשבונות ניירות ערך, חשבונות בנק המקושרים לחשבונות ניירות ערך עבור גב' הואה לשימוש לתמרון שוק המניות באמצעות קודי ניירות ערך השייכים לקבוצת FLC, ולהשגת רווחים בלתי חוקיים.

סוכנות החקירה קבעה כי הנאשמים הנ"ל היו שותפים לגב' הואה ומר טרין ואן קווייט לפשע של מניפולציה בשוק המניות.

על פי סוכנות החקירות, נאשמים אלה הודו רק בחלק מפשעיהם, אך לא הודו בפני כל שותפיהם, מה שהקשה על החקירה. הסיבה להפרה הייתה שהם קרובי משפחה של מר טרין ואן קווייט. הם לא נהנו מהמעשים הבלתי חוקיים, אלא קיבלו רק משכורות.

עבור נושאים הנמצאים תחת ניהול ניירות ערך ממלכתיים, חברות ביקורת וחברות קשורות המראים סימנים של הפרות, משרד החקירות של משרד הביטחון הציבורי ימשיך לחקור ולטפל בהם בהתאם להוראות החוק.

[מודעה_2]
מָקוֹר