מר וו טאן הואנג ואן החל לעבוד בבנק SCB מיולי 2013 כסגן מנכ"ל. מדצמבר 2013 עד יולי 2020, מר ואן מונה על ידי גב' טרונג מיי לאן לתפקיד מנכ"ל SCB עד יולי 2020. המנכ"ל לשעבר של SCB היה גם האדם שייצג את גב' טרונג מיי לאן כדי לשחד את המנהל לשעבר של מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים, דו טי נאן.
הונחית לקחת 5.2 מיליון דולר לשוחד
על פי סוכנות החקירות, מר וו טאן הואנג ואן הודה כי פעל לפי הוראותיה של גב' טרונג מיי לאן לתת כסף לגב' דו טי נאן - לשעבר מנהלת סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים - פעמים רבות בסכום כולל של 5.2 מיליון דולר. באופן ספציפי, ב-22 במרץ 2018, הוא נתן לדו טי נאן 200,000 דולר במשרדה של גב' נאן במטה סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים. ב-2 באוקטובר 2018, ואן ונגוין נאם טואן נסעו לביתו הפרטי של נאן (בטרונג הואה, קאו גיאי, האנוי ) כדי לתת 2 מיליון דולר. לאחר מכן, ב-9 באוקטובר 2018, ואן הלך לביתו של נאן כדי לתת 2 מיליון דולר; ב-12 בדצמבר 2018, ואן וטואן הלכו לביתו של נאן כדי לתת מיליון דולר נוספים (הדולר היה כולם מוסווה בקופסאות קלקר שהכילו פירות). לאחר כל מתן כסף לנאן, ואן הודיע לגב' טרונג מיי לאן.
מר וו טאן הואנג ואן, המנכ"ל לשעבר של SCB, הוא זה ששוחד את גב' דו טי נאן ב-5.2 מיליון דולר.
בנוגע למקור כספי השוחד, אישר המנכ"ל לשעבר של SCB כי הכסף הונחה על ידי גב' טרונג מיי לאן להילקח ממקורות פרטיים על ידי נגוין פונג הונג, הועבר מ-SCB סייגון ל-SCB קאו גיאי (אושר באמצעות משיכה, הפקדה ועסקאות העברה), למשוך אותו, להמיר אותו לדולר אמריקאי ולמסור אותו לוואן או לנוין נאם טואן. מר ואן הגיש תלונה פלילית על מעשה קבלת הכסף על ידי דו טי נאן.
בנוסף למתן שוחד לדו טי נאן, וו טאן הואנג ואן גם הודה כי הוא זה שתרם ישירות סכום כולל של 390,000 דולר לנויאן ואן הונג בחגים (מאפריל 2016 עד ספטמבר 2018) ובנסיעות עסקים של ואן להאנוי בשנת 2018. במקביל, הוא גם הורה ישירות לפקודיו ב-SCB לתת כסף ומתנות לחברי צוות הפיקוח (נויאן טי פונג, סגן ראש הצוות, בין 100 ל-200 מיליון דונג וייטנאמי או בין 5,000 ל-10,000 דולר לשנה); וונג דו אן טואן, נויאן ואן תוי, סכום של 10,000 דולר לשנה; לחברי הצוות, בין 30 ל-50 מיליון דונג וייטנאמי לאדם לשנה).
עקפו את תהליך ההלוואה מכיוון שגברת לאן היא הבעלים האמיתית של SCB
מר וו טאן הואנג ואן הודה בפני סוכנות החקירה כי הלוואות ללקוחות במערכת האקולוגית של קבוצת VTP היוו חלק גדול מהכסף ש-SCB הלוותה. בכל פעם שהייתה זקוקה לכסף לשימוש, טרונג מיי לאן הייתה מתקשרת כדי לדון ולהורות ל-SCB להוציא לה הלוואה לשימוש.
וו טאן הואנג ואן עצמו יודע בבירור שהכסף לאחר התשלום, על שם יחידים וישויות משפטיות במערכת האקולוגית של ואן תין פאט, נועד למשיכת כסף לשימושים כגון פירעון הלוואות ישנות ב-SCB, פירעון הלוואות בבנקים אחרים, רכישת פרויקטים חדשים, השקעה בפרויקטים ושימוש למטרות אחרות של גב' טרונג מיי לאן. השימוש בכסף אינו בהתאם לתוכנית בבקשת ההלוואה. עם זאת, מכיוון שהוא יודע שטרונג מיי לאן הוא למעשה הבעלים של SCB, לאחר שיקבל הנחיות, וו טאן הואנג ואן יעבוד עם מנהיגים ועובדים כדי להשלים את המסמכים לתשלום.
מר ואן גם יודע בבירור, בכל שלב, את האנשים שגב' טרונג מיי לאן קידמה לתפקידי הנהלה ב-SCB כדי לכוון את ההלוואות לקבוצת הלקוחות השייכת לוואן ת'ין פאט. מדובר בגב' נגוין טי טו סונג - יו"ר מועצת המנהלים של SCB; מר דין ואן ט'אן - סגן יו"ר מועצת המנהלים של SCB ומר טראם ת'יץ' טון - סגן יו"ר מועצת המנהלים של SCB, כמו גם בדירקטוריון, במחלקת ההערכה מחדש...
גב' טרונג מיי לאן - בעלת קבוצת VTP - ניהלה מניפולציה בכל פעילויות בנק SCB.
בנוסף, כדי להימנע מפיקוח ובדיקה על פעילויות ההלוואות, גב' טרונג מיי לאן הורתה לוו טאן הואנג ואן ודין ואן טאן - יו"ר מועצת המנהלים של SCB להקים יחידות הלוואות חדשות במטה SCB לטיפול בהלוואות כפי שביקשה גב' לאן...
מ-18 בנובמבר 2013 עד 25 ביולי 2020, בתפקידו כמנכ"ל, חבר מועצת המנהלים, חבר מועצת העסקים וההשקעות המרכזית, יו"ר מועצת העסקים וההשקעות של המטה, הוא חתם באופן אישי על 575 דוחות הערכה מחדש, 547 פרוטוקולים של ישיבות מועצת העסקים וההשקעות של המטה, 390 דוחות למנכ"ל, 9 פרוטוקולים של ישיבות מועצת העסקים וההשקעות המרכזית, 372 פרוטוקולים של ישיבות, והצבעות של מועצת המנהלים שהסכימו להעניק הלוואות ל-402 לקוחות שהם יחידים וישויות משפטיות במערכת האקולוגית של קבוצת VTP, עם 638 הלוואות בבנק SCB, עם יתרה נכון ל-17 באוקטובר 2022 של יותר מ-271,308 מיליארד דונג דונג בחוב קרן, 133,801 מיליארד דונג דונג חוב ריבית ועמלות, חוב כולל של 405,110 מיליארד דונג דונג.
מבט מהיר 12 בצהריים 20 בנובמבר: כל צוות הבדיקה של SCB קיבל שוחד
סוכנות החקירה מסרה כי תוצאות האימות מספיקות כדי לקבוע כי וו טאן הואנג ואן היה אדם בעל תפקיד וסמכות שניצל את סמכותו כדי לסייע באופן פעיל ולשתף פעולה עם טרונג מיי לאן בביצוע פשעי "מעילה ברכוש" ו"הפרת תקנות על פעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית". מעשיו הפליליים של המנכ"ל לשעבר של SCB גרמו יחד נזק לבנק SCB בסך של יותר מ-60,502 מיליארד דונג וינדי; הם הפקיעו יחד יותר מ-192,434 מיליארד דונג וינדי מ-SCB, וגרמו נזק לחוב ריבית בסך של יותר מ-101,247 מיליארד דונג וינדי.
וו טאן הואנג ואן הודה: הוא ידע בבירור שההלוואות הללו שייכות לקבוצת VTP משום שלכולן היה במשותף חתימה על נהלים מזויפים, לגליזציה של מסמכי הלוואה לחלוקה, משיכת כספים מ-SCB בהנחייתה של גב' טרונג מיי לאן. למעשה, SCB לא העריכה את רמת הלקוחות, לא העריכה את רמת הבטחונות, לא התעניינה באפשרויות הלוואה והתעלמה מתהליך ההלוואות הרגיל.
על פי סוכנות החקירות, וו טאן הואנג ואן היה האדם שתרם כסף ישירות לנאן תחת ניהולו של טרונג מיי לאן, דיווח באופן יזום בפירוט על מתן כסף לנאן ואנשים אחרים במהלך תהליך הבדיקה, גינה את מעשיו של נאן (לפני שהמקרה הועמד לדין) ושיתף פעולה באופן פעיל עם סוכנות החקירות. לכן, בהתבסס על סעיפים 29 ו-364 לחוק העונשין, סעיף 5 להחלטה 03/2020 של מועצת השופטים של בית המשפט העממי העליון , וו טאן הואנג ואן לא נחשב אחראי פלילי לפשע "השוחד".
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)