הטריקים מאחורי קריסת ONUS

VTV.vn - פירוק טבעת המטבעות הקריפטוגרפיים המקושרת למערכת האקולוגית של ONUS חשף שיטות מתוחכמות רבות המשמשות לגיוס ומעילה של כספים ממשקיעים.

הטריקים מאחורי מערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו ONUS

לאחר חודשים של אימות ואיסוף ראיות, פירק משרד הביטחון הציבורי רשת שלכאורה השתמשה ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת ואמצעים אלקטרוניים כדי למעיל נכסים במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים, הקשורים למערכת האקולוגית של ONUS. על פי הרשויות, מדובר במקרה בקנה מידה יוצא דופן, כאשר סכום הכסף שגויס ממשקיעים מגיע למיליארדי דולרים.

בעקבות הנחיות משרד הביטחון הציבורי, מחלקת הביטחון הכלכלי , בתיאום עם מחלקת אבטחת החקירות ויחידות מקצועיות אחרות של משרד הביטחון הציבורי וכוחות משטרה מקומיים בהאנוי, הו צ'י מין סיטי, קאן טו, דא נאנג ודק לק, פתחו במבצע לפירוק רשת הפשעים. ב-20 וב-21 במרץ 2026, מספר כוחות משימה ביצעו בו זמנית חיפושים וזימנו למעלה מ-140 איש לחקירה. ב-23 במרץ 2026, הסוכנות לאבטחת החקירות של משרד הביטחון הציבורי הוציאה החלטה לפתוח בהליכים פליליים בגין עבירות של "שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת או אמצעים אלקטרוניים לביצוע פעולות של החרמת רכוש" ו"הלבנת הון" המתרחשות בהאנוי ובמספר מחוזות וערים אחרות.

על פי חקירות ראשוניות, משנת 2018 ועד היום, מספר אנשים היו מעורבים בבנייה ותפעול של מערכת הקריפטו ONUS. בין אלה שזוהו כבעלי תפקידים מרכזיים נמנים וונג לה וין נהאן, מנכ"ל חברת ניהול נכסים דיגיטליים; טראן קוואנג צ'יאן, מנהל טכני של בורסת הקריפטו ONUS; ונגו טי טאו, מנהל חברת הקריפטו HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. קבוצה זו יצרה והנפיקה מטבעות קריפטוגרפיים רבים כגון VNDC, ONUS, HNG וכו', ולאחר מכן מכרה אותם למשקיעים דרך בורסת הקריפטו ONUS. באמצעות שיטות קידום מכירות שונות, מטבעות קריפטוגרפיים אלה הוצגו כחלק מ"מערכת אקולוגית טכנולוגית" בעלת פוטנציאל צמיחה גבוה, ומשכה מספר רב של משתתפים.

ראוי לציין, כי על מנת לבנות אמון ולעודד זרימת הון למערכת, הנאשמים קידמו מידע כוזב רב וביצעו עסקאות שנועדו ליצור היצע וביקוש מלאכותיים בשוק. מנגנון זה גרם לתנודות בערך המטבעות הקריפטוגרפיים בבורסה, לעלות או לרדת בהתאם להתאמות המערכת.

התמרונים הטכניים מאחורי מערכת מסחר זו נחשפו באמצעות עדותו של עובד טכני שהפעיל את הבורסה. הנתבע, בוי דוק ת'ין, הצהיר: "מערכת זו הייתה יוצרת פקודות קנייה ומכירה להמתנה במחיר הנוכחי. בנקודה מסוימת, כאשר משתמש קנה או מכר, היא הייתה מתאימה את הפקודה הממתינה במערכת, מה שגרם למחיר לעלות או לרדת בהתאם לכיוון הקנייה או המכירה של המשתמש. יחס התאמת המחיר נשלט ישירות על ידי מר צ'יאן."

בנוסף, אנשים אלה בנו רשת נרחבת של סוכנים ו"כפופים". אנשים אלה משתפים לעתים קרובות תמונות של עסקאות כביכול "רווחיות" בקבוצות מדיה חברתית מקוונות, ובכך יוצרים אפקט פסיכולוגי ומושכים משתתפים נוספים.

בנוסף למטבעות הקריפטוגרפיים שנוצרו על ידי המערכת עצמה, בורסת ONUS רשמה גם כמעט 600 פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים משותפים אחרים. עם נפח מסחר גדול, זרימת הכסף דרך המערכת מוערכת במיליארדי דולרים. כדי להפעיל את כל המערכת האקולוגית הזו, העבריינים הקימו 52 חברות, מקומיות ובינלאומיות, כישויות משפטיות עצמאיות. עם זאת, על פי רשויות החקירה, ישויות אלו חלקו למעשה מבנה ארגוני וכוח אדם משותף.

ב-24 במרץ 2026, פרסמה סוכנות אבטחת החקירות של משרד הביטחון הציבורי החלטה להעמיד לדין ולעצור את וונג לה וין נהאן, טראן קוואנג צ'יאן, נגו טי טאו וכמה אנשים נוספים בגין עבירת "שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת או אמצעים אלקטרוניים לביצוע מעשי החרמת רכוש". במקביל, נאשם נוסף הואשם גם הוא בגין "הלבנת הון". על פי הרשויות, התיק עדיין נמצא בחקירה מורחבת כדי להבהיר את תפקידיהם של כל הצדדים המעורבים.

התקרית הקשורה למערכת האקולוגית של ONUS מדגישה שוב את הסיכונים הטבועים בשוק מטבעות הקריפטו.

סיכונים מפלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים

תקרית המערכת האקולוגית של ONUS מדגישה שוב את הסיכונים הטבועים בשוק הקריפטו, במיוחד כאשר פלטפורמות מסחר פועלות באופן מקוון אך חסרות אימות ברור. בשנים האחרונות, יחד עם התפתחות הטכנולוגיה הדיגיטלית , מטבעות קריפטוגרפיים משכו תשומת לב רבה מצד משקיעים פרטיים. רבים רואים בהם הזדמנות השקעה חדשה עם פוטנציאל לרווחים מהירים. עם זאת, המציאות מראה גם שלא כל הפלטפורמות שקופות.

במקרה של ONUS, יכולתה של המערכת לייצר באופן אוטומטי הוראות קנייה ומכירה הובילה משקיעים רבים לא להבין שתוצאות המסחר שלהם יכלו להיות מנוצלות על ידי המערכת. כאשר התרחשו הפסדים, הם הניחו בקלות שמדובר בתנודתיות רגילה בשוק. מנגנון זה, בשילוב עם רשת פרסום נרחבת ברשתות החברתיות, הוביל רבים להאמין ברווחים המפורסמים. משקיעים רבים הצטרפו בציפייה להרוויח תשואות גבוהות מחבילות ההשקעה המפורסמות בפלטפורמה.

במציאות, בסביבת השקעה חדשה כמו מטבעות קריפטוגרפיים, מידע ממלא תפקיד מכריע במיוחד. כאשר מידע מעוות או לא מאומת, משקיעים פרטיים נוטים מאוד להתמודד עם סיכונים משמעותיים. לאחר פתיחת התיק, המשטרה סגרה את בורסת ONUS וביקשה מהקורבנות ליצור קשר עם סוכנות חקירות ביטחוניות (SiC) כדי לספק מידע שיסייע בטיפול בנכסיהם. במקביל, הרשויות גם פרסמו אזהרה לציבור מפני תוכניות המנצלות את האירוע כדי להמשיך בפעילויות הונאה.

קולונל פאם מאן הונג, סגן מנהל מחלקת הביטחון הכלכלי במשרד לביטחון פנים, הזהיר: "אנשים צריכים להיות ערניים ביותר מפני פושעים המנצלים את המקרה הזה כדי לבצע הונאה, למשוך כסף מטעם אחרים או לשחזר חשבונות. כאשר מזהים סימנים חשודים הקשורים לפעולות הונאה של החרמת רכוש, אנשים מתבקשים להודיע ​​​​בהקדם לתחנת המשטרה הקרובה לטיפול ועיבוד בהתאם לחוק."

אזהרה זו מראה כי לאחר כל תקרית גדולה, נוכלים מנצלים לעתים קרובות את חרדת הקורבנות כדי להמשיך לבצע פעילויות הונאה חדשות. באופן רחב יותר, מקרה ONUS מעלה גם סוגיה חמורה עבור קהילת ההשקעות הפרטית. בהקשר של טכנולוגיה המתפתחת במהירות, צצים מודלים פיננסיים חדשים רבים עם הבטחות לתשואות אטרקטיביות. עם זאת, ללא הבנה מלאה של מנגנוני ההפעלה, משתתפים עלולים בקלות ליפול קורבן לתוכניות גיוס כספים מעוותות אלה. שוק המטבעות הקריפטוגרפיים עדיין מתפתח ומשתפר מבחינת הרגולציה. לכן, זהירות בנוגע להצעות השקעה מקוונות חיונית לכל אדם.

סיפורה של ONUS אינו עוסק רק בתיק פשע כלכלי גדול. הוא משמש גם כתזכורת לכך שבעידן הדיגיטלי, ערנותם והבנתם של משקיעים נותרות ה"מחסום" החשוב ביותר להגנה על עצמם מפני הפיתויים של מודלים של השקעה מבטיחים אך בעלי פוטנציאל מסוכן.

מקור: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm