חובות של מיליארדי דונג?

(NLĐO) - על פי הרשויות, חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ביצעה מספר רב של הפרות עסקיות ויש לה חובות גדולים שטרם נפרעו.

בצהריים של ה-3 בינואר, כוחות משטרה הופיעו במטה חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק ובביתה הפרטי של גב' צ'ו טי טאן ברחוב נגו דוק קה 289, רובע וין טאן, עיר וין, מחוז נגה אן . גב' טאן היא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ת'יאן מין דוק.

קודם לכן, בסוף דצמבר 2023, פרסמה מחלקת המסים של מחוז נגה אן הודעה מס' 4224 בנוגע להשעיה זמנית של היתרי יציאה עבור גב' צ'ו טי טאן, יו"ר חברת המניות המשותפת של קבוצת טיען מין דוק.

המטה של ​​חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'ין מין דוק ממוקם בעיר וין, במחוז נגה אן.

על פי מסקנות הפיקוח הממשלתי שפורסמו ב-4 בינואר 2024, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק הצהירה באופן קבוע על מס הגנת הסביבה בצורה שגויה ושילמה אותו בחסר הן בהתחלה והן בחודש; היא לא הצהירה על מס והצהירה הצהרות שגויות לגבי סכום מס הגנת הסביבה לתשלום, מה שהביא לעלייה של למעלה מ-3,287 מיליארד וונד בסכום הכולל של מס הגנת הסביבה שהוכרז בתחילה והוכרז שוב לאחר מכן בין השנים 2018 ל-2021.

על פי סוכנות הפיקוח, בין השנים 2017 ל-2022, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק הלוותה יותר מ-7,485 מיליארד דונג וייטנאמי למר צ'ו דאנג חואה, סגן המנכ"ל, ולגב' צ'ו טי טאן, יו"ר מועצת המנהלים של החברה.

בזמן הבדיקה, גב' צ'ו טי טהאן ומר צ'ו דאנג חואה עדיין היו חייבים לחברה סכום כולל של יותר מ-1.396 מיליארד דונג וייטנאמי. מר צ'ו דאנג חואה הוא בנה של יו"ר הדירקטוריון, צ'ו טי טהאן. מר צ'ו דאנג חואה (יליד 1982) התגורר בדרום אפריקה תקופה מסוימת והיה מעורב בעסקי היהלומים, המכונה לעתים קרובות "טייקון היהלומים".

יתר על כן, נכון לאפריל 2024, על פי מחלקת המסים של מחוז נגה אן, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יען מין דוק היא החייבת הגדולה ביותר של מיסים והכנסות תקציביות אחרות במחוז נגה אן, בסכום של למעלה מ-1,000 מיליארד וונד.

שוטרים הופיעו מול ביתה של גב' צ'ו טי טאן בצהריים ב-3 בינואר.

על פי הדיווחים, חברת המניות המשותפת של קבוצת ת'יאן מין דוק הוקמה בספטמבר 2001. לאחר מספר הכרזות על שינויים ברישום העסקי שלה, על פי שינוי הרישום האחרון מאוגוסט 2023, לחברה הון ציבורי כולל של 2,022 מיליארד דונג וינדי, כאשר גב' צ'ו טי טהאן היא הנציגה החוקית שלה. גב' צ'ו טי טהאן מחזיקה ב-77.15% מהמניות; "טייקון היהלומים" צ'ו דאנג חואה מחזיק ב-22.77%; ואדם נוסף מחזיק ב-0.08%.

לאחר יותר מ-20 שנות הקמה, חברת Thien Minh Duc Group Joint Stock Company פועלת בעיקר בתחומי הנפט וגז נפט נוזלי. חברה זו מחזיקה גם במותג DKC Shipping, וחברות בנות אחרות שלה עוסקות בייצור נייר ואריזות.

בנוסף, ת'יען מין דוק פועלת גם בתחומי המלונאות, המסעדות, פארקי השעשועים והנדל"ן.

מקור: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm