מטבעות קריפטוגרפיים ומניות בחברות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ולבלוקצ'יין צנחו ב-5 ביוני, בעקבות תביעה שהגישו רגולטורי ניירות ערך אמריקאים נגד בורסת הקריפטו בינאנס.
רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תבעה את בינאנס ואת מנכ"לה צ'אנגפנג ז'או (הידוע גם בשם CZ) בגין שליטה חשאית לכאורה ב-Binance.US כחלק מ"אתר הונאה" שמטרתו להתחמק מחוקי ארה"ב, בין היתר.
"הונאה, עקיפת החוק"
תביעתה של ה-SEC, שהוגשה לבית משפט פדרלי בוושינגטון הבירה, מפרטת 13 טענות נגד בינאנס, מר ז'או ומפעילת הבורסה האמריקאית, שלכאורה היא עצמאית.
ה-SEC טוענת כי Binance ניפחה את נפחי המסחר בפלטפורמה שלה, הסיט כספי לקוחות, נכשלה בהגבלת השימוש של לקוחות אמריקאים בפלטפורמה שלה והטעתה משקיעים בנוגע לבקרות פיקוח על השוק.
ה-SEC הצהירה גם כי בינאנס ומייסדה, צ'אנגפנג ז'או - אחת הדמויות הבולטות ביותר בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים - שלטו בסתר בנכסי לקוחות, מה שאפשר להם לערבב ולהפנות כספי משקיעים באופן שרירותי.
בינאנס יצרה ישויות אמריקאיות נפרדות כחלק מתוכנית מורכבת לעקיפת חוקי ניירות ערך פדרליים של ארה"ב, טוענת ה-SEC, תוך ציטוט סדרה של חקירות על הבורסה שפורסמו השנה וב-2022.
רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תבעה את בינאנס ואת מנכ"לה בבית משפט פדרלי בוושינגטון הבירה, בטענה ל-13 אישומים. (צילום: CNBC)
"אנו טוענים כי הגופים של מר ז'או ובינאנס עסקו ברשת נרחבת של הונאה, ניגודי עניינים, חוסר שקיפות והתחמקות מחושבת מהחוק", אמר יו"ר רשות ניירות ערך האמריקאית, גארי גנסלר, בהצהרה.
תביעת ה-SEC היא רק אחת מהסוגיות המשפטיות איתן התמודדה בינאנס לאחרונה.
בחודש מרץ, נתבעה החברה על ידי ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארה"ב (CFTC) בגין הפעלת בורסה בלתי חוקית עם תוכניות ציות פיקטיביות. מר ז'או טוען כי ה-CFTC אינו מספר את כל האמת.
בינאנס נמצאת גם תחת חקירה של משרד המשפטים האמריקאי בחשד להלבנת הון והפרת סנקציות.
לפני התביעה נגד ה-SEC, רויטרס דיווחה כי Binance שלטה בחשבונות הבנק של Binance.US למרות שטענה כי הישות פעלה באופן עצמאי ואינה קשורה ל-Binance China.
לפי רויטרס, בכיר בבינאנס היה המפעיל העיקרי של חמישה חשבונות בנק השייכים ל-BAM Trading, מפעילת Binance.US, כולל חשבון אחד שהכיל כספים מלקוחות אמריקאים.
"דיון בתום לב"
בפוסט בבלוג, בינאנס הצהיר כי "נגן על הפלטפורמה שלנו במרץ", והוסיף כי "מכיוון שבינאנס אינה בורסה אמריקאית, פעולות ה-SEC יהיו מוגבלות בהיקפן".
"כל נכסי המשתמשים ב-Binance ובפלטפורמות המסונפות ל-Binance, כולל Binance.US, בטוחים ומאובטחים", על פי פוסט בבלוג של Binance.
בינאנס מסרה כי ניהלה "דיונים בתום לב" עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) וכי היא "הגיבה באופן פעיל לשאלותיהם וטפלת בחששותיהם", כולל ניסיון להגיע להסכם במשא ומתן.
"עם התלונה של היום, ה-SEC נטשה את התהליך הזה. במקום זאת, הם בחרו בפעולה חד-צדדית ובליטיגציה. אנחנו לא מרוצים מהבחירה הזו", אמר בינאנס.
בינאנס אינו ממוקם בארה"ב, כך שהגישה של ה-SEC לבורסה תהיה מוגבלת. צילום: Coin Desk
ביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם , ירד ביותר מ-6% ב-5 ביוני, כאשר ההפסדים העמיקו לקראת סוף היום. נכון לצהרי ה-5 ביוני, המטבע הקריפטוגרפי ירד לכ-25,500 דולר - הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה חודשים. הביטקוין ירד כמעט 14% מהשיא האחרון שלו לפני כחודש. גם המטבע הקריפטוגרפי של בינאנס (BNB) ירד ב-9.72%.
גם את'ריום, מטבע הקריפטו השני בגודלו לפי שווי שוק, נפגע בעקבות הידיעה על התביעה. את'ריום ירד ביותר מ-5% לכ-1,800 דולר ל-ETH.
עם זאת, בינאנס הייתה המפסידה הגדולה ביותר לאחר פרסום הידיעה על התביעה. המטבע של בינאנס (BNB) ירד בכמעט 10% לאחר שמשקיעים פרשו מבינאנס. לפי coinglass.com, כ-9,802 ביטקוין, בשווי 249.36 מיליון דולר, הועברו מעתודות הביטקוין של בינאנס.
על פי משתתפי השוק, טענות ה-SEC עלולות לגרום לקשיים עבור Binance, ולהשפיע על תעשיית המסחר האלקטרוני, בה Binance שולטת כיום. בשנת 2022, Binance עיבדה עסקאות בשווי של כ-65 מיליארד דולר מדי יום.
תאגיד בינאנס נוסדה בשנחאי בשנת 2017 ובסיסה באיי קיימן הבריטיים. מר ז'או הוא אזרח קנדי שנולד וגדל בסין עד גיל 12. הבורסה מצהירה כי אין לה מטה. מר ז'או הצהיר בעבר כי מטה החברה נמצא בכל מקום בו הוא נמצא, בכל זמן נתון .
נגוין טויאט (מבוסס על רויטרס, וושינגטון אקזמינר, ערוץ ניוז אסיה)
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)