ארה"ב מואשמת בהונאה בבורסת האלקטרוניקה הגדולה בעולם

[מודעה_1]

מטבעות קריפטוגרפיים ומניות של חברות הקשורות לקריפטו ולבלוקצ'יין צנחו ב-5 ביוני, לאחר שרגולטור ניירות ערך האמריקאי תבע את בורסת הקריפטו בינאנס.

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תבעה את בינאנס ואת המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או (CZ) על שליטה חשאית ב-Binance.US כחלק מ"אתר הונאה" שמטרתו להתחמק מחוקי ארה"ב, בין היתר.

"הונאה, עקיפת החוק"

כתב התביעה של ה-SEC, שהוגשה לבית משפט פדרלי בוושינגטון הבירה, מפרט 13 טענות נגד בינאנס, מר ז'או ומפעילת הבורסה האמריקאית, שלכאורה היא עצמאית.

ה-SEC האשימה את בינאנס בניפוח נפחי המסחר בפלטפורמה שלה, בהסטת כספי לקוחות ובכישלון בהגבלת כניסת לקוחות אמריקאים לפלטפורמה שלה, תוך הטעיית משקיעים בנוגע לבקרות מעקב שוק.

ה-SEC טוענת גם כי בינאנס ומייסדה צ'אנגפנג ז'או - אחד מטייקוני הקריפטו הבולטים - שלטו בסתר בנכסי לקוחות, מה שאפשר להם לערבב ולנתב מחדש את כספי המשקיעים כרצונם.

בינאנס יצרה ישויות אמריקאיות נפרדות כחלק מתוכנית מורכבת להתחמק מחוקי ניירות ערך פדרליים של ארה"ב, טוענת ה-SEC, תוך ציטוט סדרה של חקירות על הבורסה שהוכרזו השנה ובשנת 2022.

עולם - ארה — רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תבעה את בינאנס ואת מנכ"לה בבית משפט פדרלי בוושינגטון הבירה בגין 13 סעיפי אישום. צילום: CNBC

"אנו טוענים כי מר ז'או וישויות בינאנס עסקו ברשת ענפה של הונאה, ניגודי עניינים, חוסר שקיפות והתחמקות מחושבת מהחוק", אמר יו"ר ה-SEC גארי גנסלר בהצהרה.

תביעת ה-SEC היא רק אחת מהבעיות המשפטיות איתן התמודדה בינאנס לאחרונה.

במרץ, נתבעה החברה על ידי ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארה"ב (CFTC) בגין הפעלת בורסה בלתי חוקית עם תוכניות ציות מזויפות. מר ז'או אמר כי ה-CFTC לא דובר את כל האמת.

בינאנס נמצאת גם תחת חקירה של משרד המשפטים האמריקאי בחשד להלבנת הון והפרות סנקציות.

לפני התביעה נגד ה-SEC, רויטרס דיווחה כי בינאנס השתלטה על חשבונות הבנק של Binance.US למרות שטענה כי המתקן פעל באופן עצמאי, ללא קשר לבינאנס סין.

לפי רויטרס, בכיר בבינאנס היה המפעיל העיקרי של חמישה חשבונות בנק השייכים ל-BAM Trading, מפעילת Binance.US, כולל אחד עם כספים מלקוחות אמריקאים.

"דיון בתום לב"

"נגן במרץ על הפלטפורמה שלנו", אמר בינאנס בפוסט בבלוג, והוסיף כי "מכיוון שבינאנס אינה בורסה אמריקאית, פעולות ה-SEC יהיו מוגבלות בהישג יד".

"כל נכסי המשתמשים ב-Binance ובפלטפורמות המסונפות ל-Binance, כולל Binance.US, בטוחים ומאובטחים", על פי פוסט בבלוג של Binance.

בינאנס מסרה כי ניהלה "דיונים בתום לב" עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ו"הגיבה באופן פעיל לשאלותיהם וטיפלה בחששותיהם", כולל ניסיון להגיע להסדר במשא ומתן.

"עם התלונה של היום, ה-SEC נטשה את התהליך הזה. במקום זאת, הם בחרו לפעול באופן חד צדדי ולהגיש תביעה משפטית. איננו מרוצים מהבחירה הזו", אמר בינאנס.

עולם - מרכז המסחר האלקטרוני הגדול בעולם הואשם בהונאה על ידי ארה — בינאנס אינה ממוקמת בארה"ב, כך שהגישה של ה-SEC לבורסה תהיה מוגבלת. צילום: Coin Desk

ביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם , ירד ביותר מ-6% ב-5 ביוני, כאשר ההפסדים החמירו בהמשך היום. נכון לשעות אחר הצהריים של ה-5 ביוני, המטבע הקריפטוגרפי ירד לכ-25,500 דולר - הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה חודשים. הביטקוין ירד כמעט 14% מהשיא האחרון שלו לפני כחודש. גם המטבע הקריפטוגרפי של בינאנס (BNB) ירד ב-9.72%.

את'ריום, מטבע הקריפטו השני בגודלו לפי שווי שוק, ספג גם הוא מכה בעקבות הידיעה על התביעה. את'ריום צנח ביותר מ-5% לכ-1,800 דולר ל-ETH.

עם זאת, בינאנס הייתה המפסידה הגדולה ביותר לאחר חדשות התביעה. מטבע בינאנס (BNB) ירד בכמעט 10% לאחר שמשקיעים פרשו מבינאנס. לפי coinglass.com, כ-9,802 ביטקוין, בשווי 249.36 מיליון דולר, הועברו מעתודות הביטקוין של בינאנס.

על פי משתתפי השוק, טענות ה-SEC עלולות להיות קשות עבור בינאנס, ולפגוע בתעשייה בה בינאנס דומיננטית. בשנת 2022, בינאנס עיבדה עסקאות בשווי של כ-65 מיליארד דולר ביום.

בינאנס נוסדה בשנגחאי בשנת 2017 ובסיסה באיי קיימן. מר ז'או הוא אזרח קנדי שנולד וגדל בסין עד גיל 12. הבורסה טוענת שאין לה מטה. מר ז'או אמר שמטה החברה נמצא בכל מקום בו הוא נמצא בכל זמן נתון .

נגוין טויאט (לפי רויטרס, וושינגטון אקזמינר, ערוץ ניוז אסיה)

[מודעה_2]
מָקוֹר