5 मार्च को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) और संबंधित इकाइयों में हुए मामले की सुनवाई करेगा। 80 ​​से ज़्यादा प्रतिवादियों पर कई अपराधों के लिए मुकदमा चलेगा।

जिसमें, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्षा सुश्री ट्रुओंग माई लैन को "संपत्ति के गबन", "रिश्वतखोरी" के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया, जो कि खंड 4, अनुच्छेद 353 में निर्धारित है; दंड संहिता (सीपीसी) 2015 के खंड 4, अनुच्छेद 364, 2017 में संशोधित और पूरक और "क्रेडिट संस्थानों की गतिविधियों में उधार देने पर नियमों का उल्लंघन" का अपराध, दंड संहिता 1999 के खंड 3, अनुच्छेद 179 में निर्धारित है।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अनुसार, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके सहयोगियों ने, विभिन्न पदों और भूमिकाओं में, संपत्ति के अधिकारों, बैंक के संचालन और राज्य एजेंसियों के समुचित संचालन का उल्लंघन करते हुए कई अपराध किए। इनमें से कई अपराध संगठित मिलीभगत के रूप में किए गए, जिनके गंभीर परिणाम हुए, और भारी मात्रा में क्षति पहुँचाई गई।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके साथियों ने लंबे समय तक अपराध किया, जबकि दंड संहिता में 1 जनवरी, 2018 से पहले और बाद में निपटने के तरीके में मौलिक परिवर्तन हुए थे।

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सुश्री ट्रुओंग माई लैन

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी का मानना ​​है कि, 1999 दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार, 2015 दंड संहिता और 2015 दंड संहिता के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय असेंबली के 20 जून, 2017 के संकल्प संख्या 41, 2017 में संशोधित और पूरक, अपराध करने के समय प्रभावी, फिर:

1 जनवरी, 2018 से पहले हुए आपराधिक कृत्यों पर 1999 की दंड संहिता के संबंधित अनुच्छेदों और धाराओं (अनुच्छेद 179) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी, 2018 के बाद हुए आपराधिक कृत्यों पर, अभियुक्तों के पक्ष में निर्णय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, 2015 की दंड संहिता के अनुच्छेदों और धाराओं (अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 206) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन के उल्लंघन 2015 दंड संहिता के प्रभावी होने से पहले हुए थे, इसलिए उपरोक्त कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, सुश्री लैन पर 2015 दंड संहिता के बजाय "ऋण संस्थानों की गतिविधियों में ऋण देने पर नियमों का उल्लंघन" करने के अपराध के लिए 1999 दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इससे पहले, जैसा कि वियतनामनेट ने रिपोर्ट किया था, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने वकील गियांग हांग थान के साथ साझा किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सभी कानूनी संपत्तियां साथ लाईं, साथ ही अपने परिवार को भी संगठित किया और दोस्तों से मामले के परिणामों से संबंधित वित्तीय और आर्थिक मुद्दों का पूरी तरह से समाधान सुनिश्चित करने में मदद करने का आह्वान किया (यदि अदालत ने फैसला सुनाया कि सुश्री लैन दोषी थीं और मुआवजे और निवारण के लिए जिम्मेदार थीं)।

सुश्री लैन ने पुष्टि की कि उनकी आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा और क्षमता के साथ, यदि न्यायालय यह निर्णय लेता है कि प्रतिवादी को किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो वह उन्हें पूरी तरह से हल करेंगी।

अभियोग के अनुसार, 1 जनवरी 2012 से 7 अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके सहयोगियों ने असाधारण रूप से बड़ी राशि निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन पत्र बनाए। इनमें से, उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए एससीबी के धन को निकालने के लिए 368 फर्जी ऋण आवेदन पत्र बनाने का निर्देश दिया। 17 अक्टूबर 2022 तक, 132 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का बकाया ऋण था जिसकी वसूली नहीं की जा सकी। सुश्री लैन के कार्यों से एससीबी बैंक को 64 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का नुकसान हुआ।

9 फरवरी, 2018 से 7 अक्टूबर, 2022 तक, सुश्री लैन ने फर्जी ऋण दस्तावेजों के निर्माण का निर्देश दिया, जिससे एससीबी से 304 ट्रिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई, जिससे 129 ट्रिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

निरीक्षण के दौरान एससीबी बैंक की विशेष रूप से कमजोर वित्तीय स्थिति और उल्लंघनों को छिपाने के लिए, ताकि एससीबी को विशेष नियंत्रण में न रखा जाए और उसका पुनर्गठन जारी रहे, सुश्री लैन ने निरीक्षण दल की प्रमुख सुश्री दो थी न्हान से सीधे मुलाकात की, चर्चा की और आदान-प्रदान किया, और एससीबी बैंक के महानिदेशक श्री वो टैन होआंग वान को निर्देश दिया कि वे संपर्क करें, इस मुद्दे को उठाएं, और सीधे सुश्री दो थी न्हान को 5.2 मिलियन अमरीकी डालर दें और निरीक्षण दल के सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए धन और उपहार दें।

इस आधार पर, सुश्री नहान ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को एससीबी के उल्लंघनों की बेईमानी और अपूर्णता से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया; एसबीसी को लाभ पहुँचाने के लिए जानबूझकर उन्हें छुपाया, दबाया और कम करके आंका, और इस बैंक के पुनर्गठन के लिए परिस्थितियाँ बनाने हेतु सिफ़ारिशें जारी रखीं। सुश्री ट्रुओंग माई लैन के कृत्य रिश्वतखोरी के अपराध के समान थे।

जांच पुलिस एजेंसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लान से सीधे संबंधित 1,237 अचल सम्पदाएं जब्त की हैं; सुश्री ट्रुओंग माई लान और तुआन चाऊ ग्रुप, क्वांग निन्ह के बीच सहयोग समझौते से संबंधित क्वांग निन्ह प्रांत में औ लाक क्वांग निन्ह कंपनी लिमिटेड की 8 अचल सम्पदाएं जब्त की हैं।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन की नौकाएं, जहाज, कारें और कई शेयर जैसी दर्जनों संपत्तियां भी जब्त कर ली गईं।