चांगपेंग झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली और बाइनेंस के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

VietNamNet•22/11/2023

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चांगपेंग झाओ का सरकार के साथ समझौता बाइनेंस के खिलाफ वर्षों से चल रही जांच को निपटाने के उद्देश्य से किया गया है। न्याय विभाग के अनुसार, झाओ और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने और जानबूझकर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, ताकि "अमेरिकी कानून द्वारा आवश्यक नियंत्रणों को लागू किए बिना अमेरिकी बाजार से लाभ कमाने का जानबूझकर और सुनियोजित प्रयास किया जा सके।"

X पर, झाओ ने "गलतियाँ करने" और "जिम्मेदारी लेने" की बात स्वीकार की। उन्होंने आगे कहा कि रिचर्ड टेंग - जो पहले वैश्विक क्षेत्रीय बाजार निदेशक थे - बाइनेंस के नए सीईओ बनेंगे।

बाइनेंस और उसके अरबपति संस्थापक के खिलाफ की गई कार्रवाई न्याय विभाग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और वित्त विभाग का संयुक्त प्रयास है।

चांगपेंग झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्वीकार कर लिया और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। (फोटो: ब्लूमबर्ग)

21 नवंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि इस एक्सचेंज ने अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले 100,000 से अधिक लेनदेन करने की अनुमति दी। इसने 15 लाख से अधिक क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की भी अनुमति दी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन थे।

इसके अलावा, यह हमास के अल-क़सम ब्रिगेड, फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों से संबंधित लेन-देन की अनुमति देता है। सुश्री येलेन ने बताया कि बाइनेंस ने "कभी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।"

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने उस दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह जुर्माना "हमारे द्वारा लगाए गए सबसे बड़े दंडों में से एक है।" येलेन ने आगे कहा कि यह वित्त विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई है।

"कानून तोड़ने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना आपको तोड़फोड़ करने वाला नहीं बनाता। यह आपको अपराधी बनाता है," गारलैंड ने आगे कहा। "बाइनेंस अमेरिकी लोगों की सुरक्षा से ऊपर अपने मुनाफे को प्राथमिकता देता है।"

बाइनेंस ने एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित की है जिसके तहत "यदि वीआईपी उपयोगकर्ता किसी कानून प्रवर्तन जांच के दायरे में आते हैं तो उन्हें सूचित किया जाएगा।"

बाइनेंस के पूर्व कार्यकारी अधिकारी ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। न्याय विभाग ने अदालत से झाओ पर 50 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की है।

बाइनेंस का संचालन जारी रहेगा, लेकिन नए बुनियादी नियमों के साथ। कंपनी को अपने अनुपालन कार्यक्रम को बनाए रखना और उसमें सुधार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके व्यावसायिक संचालन अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों के अनुरूप हैं। कंपनी को एक स्वतंत्र अनुपालन पर्यवेक्षक नियुक्त करना होगा।

बाइनेंस ने सरकार को मुआवजे के तौर पर 2.5 अरब डॉलर और जुर्माने के तौर पर 1.8 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

यह समझौता एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को जूरी द्वारा केवल तीन घंटे के विचार-विमर्श के बाद धोखाधड़ी और साजिश के कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद हुआ।

एक महीने तक चले मुकदमे में लगभग 20 गवाह और सैकड़ों सबूत शामिल थे, लेकिन विशेषज्ञों ने सीएनबीसी को बताया कि उन्होंने इतना त्वरित फैसला पहले कभी नहीं देखा था।

अपने संचालन के तरीकों के कारण बाइनेंस गहन जांच के दायरे में आ गया है। कई न्यायक्षेत्रों के अधिकारियों ने कंपनी द्वारा कुछ बाजारों में प्रवेश करने के "उत्साहपूर्ण" दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की है, जबकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, और मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति धोखाधड़ी जैसे अवैध लेनदेन से संबंधित आरोपों पर भी चिंता जताई है।

चीन में जन्मे एक उद्यमी द्वारा 2017 में स्थापित, बाइनेंस कुछ ही हफ्तों में गुमनामी से निकलकर क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन गया।

आज भी, बाइनेंस विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बना हुआ है, जो सालाना अरबों डॉलर के ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रोसेस करता है।

इस एक्सचेंज ने विकास के लिए आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है और बिना पूर्व अनुमति के नियमित रूप से तेजी से अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रहा है।

हालांकि इसकी मूल कंपनी केमैन द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन बिनेंस का कोई एक वैश्विक मुख्यालय नहीं है, और झाओ ने ऐसा करने के आह्वान का अक्सर विरोध किया है, यह कहते हुए कि वह चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म एक "विकेंद्रीकृत" परिचालन मॉडल पर चले।

2021 में, यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने बाइनेंस को देश में संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। हाल ही में, नियामकों द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उसके मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी नियंत्रण और ग्राहक प्रथाएं आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, बाइनेंस ने पूर्ण यूके लाइसेंस प्राप्त करने की योजना छोड़ दी।

(सीएनबीसी के अनुसार)

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एफटीएक्स के पूर्व सीईओ को सात आरोपों में 115 साल तक की जेल हो सकती है। एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड का एक महीने तक चला मुकदमा 2 नवंबर को समाप्त हुआ। जूरी ने पूर्व अरबपति को सभी सात आरोपों में दोषी पाया।

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