चांगपेंग झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया, बिनेंस के सीईओ पद से इस्तीफा दिया

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चांगपेंग झाओ का सरकार के साथ समझौता, बाइनेंस की वर्षों पुरानी जाँच का समाधान करता है। न्याय विभाग के अनुसार, झाओ और अन्य पर धन शोधन विरोधी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वे "अमेरिकी कानून द्वारा आवश्यक नियंत्रणों को लागू किए बिना अमेरिकी बाजारों से लाभ कमाने के लिए जानबूझकर और सोची -समझी कोशिश कर रहे थे।"

एक्स पर, झाओ ने "गलतियाँ करने" और "ज़िम्मेदारी लेने" की बात स्वीकार की। उन्होंने आगे कहा कि रिचर्ड टेंग – पूर्व वैश्विक क्षेत्रीय बाज़ार निदेशक – बिनेंस के नए सीईओ बनेंगे।

बिनेंस और उसके अरबपति संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई न्याय विभाग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और ट्रेजरी विभाग के बीच एक संयुक्त प्रयास है।

चांगपेंग झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी करार दिया और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। (फोटो: ब्लूमबर्ग)

21 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि एक्सचेंज ने अवैध तत्वों को आतंकवाद और नशीले पदार्थों जैसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले 1,00,000 से ज़्यादा लेनदेन करने की अनुमति दी। इसने 15 लाख से ज़्यादा आभासी मुद्रा लेनदेन की भी अनुमति दी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते थे।

इसने हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड, फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, अल-क़ायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों से संबंधित लेनदेन की भी अनुमति दी। सुश्री येलेन ने बताया कि बाइनेंस ने "कभी भी कोई संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।"

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने उस दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह जुर्माना "अब तक मिले सबसे बड़े जुर्माने में से एक है।" सुश्री येलेन ने बताया कि यह ट्रेजरी विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी कानून प्रवर्तन कार्रवाई थी।

गारलैंड ने आगे कहा, "कानून तोड़ने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना आपको विघटनकारी नहीं बनाता। यह आपको अपराधी बनाता है।" उन्होंने आगे कहा, "बाइनेंस अमेरिकी लोगों की सुरक्षा से ज़्यादा अपने मुनाफे को प्राथमिकता देता है।"

बिनेंस ने एक प्रक्रिया भी विकसित की है ताकि “वीआईपी उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जा सके यदि वे कानून प्रवर्तन जांच का विषय बन जाते हैं।”

बिनेंस के पूर्व कार्यकारी ने व्यक्तिगत रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्याय विभाग ने अदालत से झाओ पर 5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाने का भी अनुरोध किया।

Binance का संचालन जारी रहेगा, लेकिन नए बुनियादी नियमों के साथ। कंपनी को अपने अनुपालन कार्यक्रम को बनाए रखना और बढ़ाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका व्यवसाय अमेरिकी धन शोधन विरोधी मानकों के अनुरूप हो। कंपनी को एक स्वतंत्र अनुपालन निरीक्षक नियुक्त करना होगा।

बिनेंस ने सरकार को 2.5 बिलियन डॉलर का मुआवजा देने के साथ-साथ 1.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की।

यह समझौता एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को जूरी द्वारा मात्र तीन घंटे की सुनवाई के बाद धोखाधड़ी और षड्यंत्र के कई आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने के तुरंत बाद हुआ है।

लगभग 20 गवाहों और सैकड़ों साक्ष्यों के साथ एक महीने तक चले मुकदमे के बारे में विशेषज्ञों ने सीएनबीसी को बताया कि उन्होंने इतना शीघ्र निर्णय पहले कभी नहीं देखा था।

बिनेंस अपने संचालन के तरीके के कारण गहन जांच के दायरे में आ गया है, कई न्यायालयों के अधिकारियों ने कंपनी के कुछ बाजारों में लॉन्च करने के “भावुक” दृष्टिकोण के बारे में चिंता व्यक्त की है, जबकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है, और मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति धोखाधड़ी जैसे अवैध लेनदेन में शामिल होने के आरोप हैं।

2017 में एक चीनी उद्यमी द्वारा स्थापित, Binance कुछ ही हफ्तों में क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में गुमनामी से एक प्रमुख शक्ति बन गया।

आज तक, Binance दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बना हुआ है, जो हर साल अरबों डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस करता है।

एक्सचेंज ने विकास के लिए आक्रामक रुख अपनाया है, तथा बिना किसी पूर्व अनुमति के तेजी से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार किया है।

जबकि इसकी मूल कंपनी केमैन द्वीप में स्थित है, बिनेंस का एक भी वैश्विक मुख्यालय नहीं है और झाओ ने अक्सर ऐसा करने के आह्वान का विरोध किया है, यह कहते हुए कि वह चाहते हैं कि मंच एक "विकेंद्रीकृत" ऑपरेटिंग मॉडल पर चले।

2021 में, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने Binance को देश में परिचालन से प्रतिबंधित कर दिया था। Binance ने हाल ही में पूर्ण यूके लाइसेंस प्राप्त करने की योजना रद्द कर दी थी, क्योंकि नियामक ने कहा था कि उसके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और ग्राहक उचित परिश्रम नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

(सीएनबीसी के अनुसार)

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