26 नवंबर को, साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध निवारण विभाग, डा नांग सिटी पुलिस ने घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकरेंसी निवेश के माध्यम से संपत्ति हड़पने वाले एक धोखाधड़ी गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। यह साइबरस्पेस में सक्रिय एक परिष्कृत नेटवर्क है, जो एक बहु-स्तरीय योजना के तहत हज़ारों निवेशकों को आकर्षित करता है और अरबों डांग हड़प लेता है। डा नांग सिटी पुलिस ने 14 संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, कई दस्तावेज़ और उपकरण ज़ब्त किए और जाँच के लिए संपत्तियाँ ज़ब्त कर लीं।
तदनुसार, दा नांग सिटी पुलिस के निदेशक मेजर जनरल गुयेन हू हॉप के निर्देश को लागू करते हुए, साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम बल ने आभासी मुद्रा निवेश के माध्यम से साइबरस्पेस में धोखेबाजों और संपत्ति विनियोजित करने वालों की समीक्षा और उनसे निपटने पर ध्यान केंद्रित किया है।
प्रारंभिक जाँच के परिणामों से पता चला: 2020 के अंत से, गुयेन द ड्यू (44 वर्षीय, होआ टीएन कम्यून में रहते हैं) और गुयेन फाम फु थोआ (41 वर्षीय, हाई वैन वार्ड, दा नांग शहर में रहते हैं) के मन में TOSI नामक एक "भूतिया" परियोजना बनाने का विचार आया, जो संपत्तियों को हड़प ले। समूह ने बिनेंस स्मार्ट चेन प्लेटफ़ॉर्म पर TOSI क्रिप्टोकरेंसी बनाने के लिए प्रोग्रामरों को नियुक्त किया, फिर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai जैसी कई वेबसाइटें बनाईं।
ड्यू और थोआ ने पूरी तकनीकी प्रणाली के निर्माण और संचालन के लिए डुओंग क्वांग हाई (41 वर्षीय, होआ खान वार्ड, दा नांग शहर में रहने वाले) को नियुक्त किया। विशेष रूप से, उन्होंने सिस्टम में व्यक्तिगत ई-वॉलेट जोड़ने का कार्य प्रोग्राम किया, ताकि जब उपयोगकर्ता लेनदेन करें, तो पैसा सार्वजनिक वॉलेट या ट्रेडिंग फ़्लोर के बजाय सीधे उपयोगकर्ताओं के वॉलेट में स्थानांतरित हो।
अपनी धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को छिपाने के लिए, इस समूह ने यह खबर फैला दी कि TOSI कॉइन एक जापानी कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं, जो बाइनेंस एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही है, और साथ ही, उन्होंने 3% से 22% तक की असामान्य रूप से ऊँची ब्याज दरों वाले निवेश पैकेज बनाए, जिनमें बहु-स्तरीय मॉडल के अनुसार पुरस्कार दिए जा रहे थे। जब कोई नया प्रतिभागी नहीं बचा, तो उन्होंने "रखरखाव" और "हैक किए गए हमले" का हवाला देते हुए वेबसाइट बंद कर दी, और फिर धोखाधड़ी जारी रखने के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाया।
अपने दायरे का विस्तार करने के लिए, दुय और थोआ ने डुओंग थान क्य (41 वर्षीय, हाई वैन वार्ड, दा नांग में रहने वाले) के साथ मिलकर "TOSI VIETNAM" नामक यूट्यूब चैनल शुरू किया, झूठे प्रचार वीडियो बनाए, सोशल नेटवर्क पर लाइवस्ट्रीम किए, सेमिनार आयोजित किए और कई प्रांतों और शहरों में निवेशकों से मिलने के लिए दौरे किए। साथ ही, समूह ने प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए कई इलाकों में नेताओं की भर्ती की, जिससे एक व्यापक बहु-स्तरीय प्रणाली का निर्माण हुआ।
दा नांग सिटी पुलिस जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि 2021 से अब तक, समूह ने लगातार 3 धोखाधड़ी परियोजनाओं को लागू किया है, जिसमें देश भर में 8,000 से अधिक पीड़ितों से कुल लगभग 90 बिलियन VND की राशि हड़पी गई है।
तलाशी और जांच के दौरान, पुलिस ने 11 लैपटॉप, विभिन्न प्रकार के 16 मोबाइल फोन, 20 जीबी से अधिक परियोजना स्रोत कोड डेटा और संबंधित दस्तावेजों के लगभग 1,000 पृष्ठ जब्त किए।
इसके अलावा, दा नांग सिटी पुलिस बल ने बैंक खातों में 1.1 बिलियन से अधिक VND, वर्चुअल वॉलेट्स में लगभग 100,000 USDT (USD का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रिप्टोकरेंसी) और कई अन्य संबंधित अचल संपत्तियां भी फ्रीज कर दीं...
मामले की आगे जांच की जा रही है।
स्रोत: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html
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