शार्क बिन्ह मामले में निवेशकों के पैसे निकालने की चालों के पीछे

चेनट्रेसर परियोजना के प्रतिनिधियों ने कहा कि ब्लॉकचेन परियोजना के तरलता पूल में हस्तक्षेप करना पार्टियों के बीच प्रतिबद्धता और परियोजना के मालिक के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) पुलिस स्टेशन में। फोटो: हनोई सिटी पुलिस ।

एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के ध्वस्त होने के बाद, श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) ने बार-बार दावा किया कि वे पीड़ित थे, और "कार्पेट-पुलिंग" व्यवहार में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। हालाँकि, परियोजना के मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) होने का दावा करने वाले व्यक्ति के खुलासे और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ब्लॉकचेन लेनदेन डेटा ने कहानी को और जटिल बना दिया है, जिससे क्रिप्टो परिसंपत्ति समुदाय में कई विवाद पैदा हो गए हैं।

चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख, श्री त्रान हुएन दीन्ह का मानना ​​है कि किसी परियोजना द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को तरलता पूल में हस्तक्षेप करने की अनुमति देना, जैसे एंटेक्स टीम ने पैसा निकाला, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। यह परियोजना के मालिक और निवेशक के बीच प्रारंभिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

तदनुसार, यदि कोई परियोजना स्पष्ट रोडमैप की घोषणा करती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है और अपने वादों को पूरा नहीं करती, तो यह पूंजी के दुरुपयोग का संकेत है। उदाहरण के लिए, कुछ परियोजनाओं में 5 या 10 वर्षों के बाद शुरुआत से ही तरलता वापस लेने का अधिकार होता है। जब निवेशक इस शर्त पर सहमत होते हैं, तो वे इसमें भाग ले सकते हैं। इसके विपरीत, यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें परियोजना से हटने का अधिकार है।

श्री दिन्ह ने कहा, "ब्लॉकचेन में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत केवल सापेक्ष है, समस्या यह है कि परियोजना का मालिक निवेशक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है या नहीं। कई मामलों में, उन्होंने ऐसा नहीं किया है।"

चेनट्रेसर परियोजना के प्रतिनिधि के अनुसार, कई मामलों में, तरलता पूल का प्रबंधन समुदाय को हस्तांतरित कर दिया जाता है या स्मार्ट अनुबंधों, टोकन लॉक तंत्र या अन्य विकेन्द्रीकृत प्रबंधन मॉडल, जैसे DAO के माध्यम से संचालित किया जाता है।

धोखाधड़ी वाली परियोजनाओं की पहचान कैसे करें, इस बारे में श्री दिन्ह का मानना ​​है कि निवेशक उन्हें पूरी तरह से समय रहते पहचान सकते हैं। चेनट्रेसर परियोजना की शोध टीम ने 200 से ज़्यादा परियोजनाओं का विश्लेषण किया और पाया कि ज़्यादातर घोटालों में अनुचित मुनाफ़े का वादा, सूचना में पारदर्शिता का अभाव और अस्पष्ट वित्तीय मॉडल आम हैं।

चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख, श्री ट्रान हुएन दीन्ह, ब्लॉकचेन क्षेत्र में धोखाधड़ी के विषय पर जानकारी देते हैं। फोटो: वान आन्ह/वीबीए ।

कई परियोजनाएँ 10-15% प्रति माह तक के लाभ का वादा करती हैं, जो कानूनी निवेश मॉडलों के लिए एक अवास्तविक संख्या है। इसके अलावा, कई परियोजनाओं की जानकारी केवल वियतनामी भाषा में उपलब्ध है, हालाँकि उनके विज्ञापन में कई विदेशी निवेशकों के होने का दावा किया जाता है या परियोजना के मालिक विदेशी होते हैं। निवेशकों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

वियतनाम साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वियतनामी लोगों को लगभग 19,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) का चूना लगाया गया, जिसमें से 60% से ज़्यादा निवेश मॉडल से संबंधित थे। श्री दिन्ह ने ज़ोर देकर कहा, "ज़्यादा, तेज़ और सुरक्षित मुनाफ़ा कमाने की चाहत एक कमज़ोरी है जो निवेशकों को वित्तीय अपराधियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।"

अपनी गिरफ्तारी से पहले, श्री गुयेन होआ बिन्ह ने बार-बार दावा किया कि वे एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के पतन का शिकार थे, और इस बात पर ज़ोर दिया कि "कार्पेट निकासी" तकनीकी टीम द्वारा की गई थी। हालाँकि, व्हिसलब्लोअर अकाउंट "शार्क बिन्ह" ने परियोजना से कथित रूप से संबंधित वॉलेट पतों का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया ताकि समुदाय लेनदेन की जाँच कर सके।

"उस समय, श्री बिन्ह ने कहा कि निवेशक बहुत रुचि रखते थे, यह तरलता वापस लेने का सही समय था," इस व्यक्ति ने बताया।

14 अक्टूबर की दोपहर को, हनोई सिटी पुलिस ने एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना से संबंधित "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" की जाँच के लिए श्री गुयेन होआ बिन्ह और उनके 9 साथियों पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया। जाँच एजेंसी के अनुसार, विनियोग की गई कुल राशि लगभग 117 बिलियन VND आंकी गई है, जो परियोजना में भाग लेने वाले लगभग 30,000 निवेशक वॉलेट पतों के पूंजी योगदान से परिवर्तित की गई है।

स्रोत: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html