हांगकांग में 1.8 अरब डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़, अब तक का सबसे बड़ा गिरोह

जांच के दौरान हांगकांग सीमा शुल्क द्वारा कुछ सामान जब्त किया गया।

हांगकांग कस्टम्स ने कहा कि सात लोगों के समूह में पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं, जिनकी उम्र 23 से 74 वर्ष के बीच थी। माना जा रहा है कि उनमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का सरगना है।

16 फरवरी को रॉयटर्स के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने संदिग्धों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि सभी हांगकांग के स्थायी निवासी थे।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने पांच संपत्तियों और तीन व्यवसायों सहित कुल 21.2 मिलियन डॉलर मूल्य की संपत्ति जब्त की।

हांगकांग के सीमा शुल्क अधिकारी येउंग युक मैन ने कहा कि उन्होंने भारत सहित क्षेत्र की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जांच संबंधी जानकारी साझा की है।

ऐसा माना जाता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह भारत में ऑनलाइन घोटालों के साथ-साथ हीरे जैसे कीमती पत्थरों की बिक्री से भी जुड़ा हुआ है।

गिरोह ने धन शोधन के लिए फ़र्ज़ी कंपनियों और कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया, और एक खाते से प्रतिदिन 50 से ज़्यादा धन हस्तांतरण होते थे। अधिकारियों ने इसमें शामिल बैंकों के नाम नहीं बताए।

जांच जारी रहने तक सात संदिग्धों के समूह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तथा हांगकांग पुलिस ने और अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया है।

स्रोत लिंक: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm