टीजीजी शेयरों को डीलिस्ट करने से डो थान नहान को सैकड़ों अरबों की 'जेब' बनाने में मदद मिली थी

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HoSE के अनुसार, द गोल्डन ग्रुप कंपनी के TGG शेयर वर्तमान में उल्लंघन, व्यापार निलंबन और निरीक्षण के लिए निगरानी में हैं।

HoSE ने घोषणा की है कि वह द गोल्डन ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के TGG शेयरों की अनिवार्य डीलिस्टिंग करेगा। (फोटो: D.V)

विशेष रूप से, TGG को HoSE के महानिदेशक के 11 सितंबर, 2023 के निर्णय संख्या 545/QD-SGDHCM के तहत व्यापार से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि इस सूचीबद्ध संगठन ने प्रतिबंधित व्यापार सूची में रखे जाने के बाद शेयर बाजार में सूचना प्रकटीकरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया था। आज तक, TGG ने निर्धारित समय सीमा के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 2022 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है।

इसके अलावा, एचओएसई के महानिदेशक के 4 अक्टूबर, 2023 के निर्णय संख्या 592/QD-SGDHCM के अनुसार, 2023 की अर्ध-वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने में निर्धारित समय सीमा से 30 दिन से अधिक की देरी के कारण, टीजीजी के शेयर भी नियंत्रण में हैं। आज तक, टीजीजी ने 2023 की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है और यह निर्धारित समय सीमा से 45 दिन पहले ही हो चुकी है।

इसके अलावा, HoSE 31 मई, 2023 के निर्णय संख्या 306/QD-SGDHCM के अनुसार TGG शेयरों के लिए नियंत्रित प्रतिभूतियों की स्थिति भी बनाए रखता है।

31 अक्टूबर, 2023 को, द गोल्डन ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी ने कंपनी को 2022 के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों को 15 नवंबर, 2023 से पहले प्रस्तुत करने की सुविधा देने पर एक आधिकारिक प्रेषण जारी किया। हालांकि, HoSE के अनुसार, आज तक, द गोल्डन ग्रुप कंपनी ने 2022 के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और 2023 के लिए अर्ध-वार्षिक ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की घोषणा नहीं की है।

HoSE ने कहा, " व्यापार के निलंबन के समय से, कंपनी के सूचना प्रकटीकरण उल्लंघनों का समाधान नहीं किया गया है और इनके जारी रहने तथा लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सूचना प्रकटीकरण दायित्व का गंभीर उल्लंघन होगा तथा शेयरधारकों के अधिकार प्रभावित होंगे।"

इसलिए, राज्य प्रतिभूति आयोग और वियतनाम स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और राय के आधार पर, HoSE ने घोषणा की कि वह गोल्डन ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के TGG शेयरों की अनिवार्य डीलिस्टिंग करेगा।

वीटीसी न्यूज़ के अनुसार, टीजीजी के शेयर वर्तमान में 2,370 वीएनडी/शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से, इस शेयर की कीमत लगभग "स्थिर" रही है और कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

इस बीच, सितंबर 2021 में, TGG के शेयर VND74,800/शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गए। इस प्रकार, 2 साल से ज़्यादा समय बाद, इस शेयर की कीमत में लगभग 97% की गिरावट आई है।

गोल्डन ग्रुप को पहले ट्रुओंग गियांग इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जाना जाता था। श्री दो थान न्हान और लुई होल्डिंग से जुड़े शेयरधारकों के एक समूह ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर लुई कैपिटल कर दिया।

डो थान नहान से जुड़े स्टॉक हेरफेर मामले के उजागर होने के बाद, कंपनी ने अपना नाम बदलकर द गोल्डन ग्रुप रख लिया।

प्रतिवादी दो थान न्हान अदालत में पेश हुए। (फोटो: दान ट्रोंग)

मई 2023 में घोषित प्रथम दृष्टया फैसले में यह निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी दो थान न्हान और दो डुक नाम - ट्राई वियत सिक्योरिटीज कंपनी के पूर्व महानिदेशक - ने दो स्टॉक बीआईआई और टीजीजी के स्टॉक मूल्यों में हेरफेर करने के लिए खरीद और बिक्री की रणनीतियों पर चर्चा की और प्रस्तावित किया, जिससे स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं।

प्रतिवादियों ने इन दोनों स्टॉकों के लिए 17 क्रॉस-खरीद और बिक्री खाते स्थापित किए, ताकि फर्जी आपूर्ति और मांग का निर्माण किया जा सके, जिसके कारण कई निवेशकों को गलतफहमी हुई और वे खरीद और बिक्री में भाग लेने लगे।

बीआईआई स्टॉक कोड को शुरू में श्री नहान और नाम के समूह ने 1,000 - 5,000 वीएनडी की कीमत पर खरीदा था। इस समूह ने कीमत बढ़ाने के लिए कई क्रॉस-खरीद और बिक्री खातों का इस्तेमाल किया।

नौ महीने के हेरफेर के दौरान, BII का मूल्य VND33,800 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो श्री नहान के समूह द्वारा खरीदे जाने के समय की कीमत से लगभग 10 गुना अधिक था।

शीर्ष पर मूल्य क्षेत्र स्थापित करने के बाद, दो थान न्हान और दो डुक नाम समूह ने लाभ लेने और अवैध रूप से लाभ कमाने के लिए बिक्री पूरी कर ली।

इसी तरह, TGG स्टॉक कोड के साथ, नहान के समूह ने 1,800 VND की कीमत पर खरीदारी शुरू की। फिर, लुई होल्डिंग्स के अध्यक्ष ने कई खातों का इस्तेमाल करके 4,000-5,000 VND की कीमत पर 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर खरीदे।

फेसबुक फैनपेज बड़ी संख्या में निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। टीजीजी के शेयर की कीमत लगातार बढ़ती रही और बड़ी मात्रा में बिकवाली के साथ 74,800 वीएनडी/शेयर के शिखर पर पहुँच गई।

यह कीमत श्री नहान द्वारा खरीदे जाने के समय से 37 गुना अधिक निर्धारित की गई है।

उच्चतम मूल्य क्षेत्र स्थापित करने के तुरंत बाद, तरलता की कमी, खरीदारों की कमी या बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण TGG के शेयर लगातार निचले स्तर पर पहुँच गए। इसके बाद TGG की कीमत नीचे तक गिर गई, जिससे कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

जांच के परिणामों से पता चला कि श्री दो थान न्हान के समूह ने स्टॉक में हेरफेर और उपरोक्त दो स्टॉक की कीमतों को "बढ़ा-चढ़ाकर" अवैध रूप से जो लाभ कमाया, उसकी कुल राशि 154 बिलियन VND से अधिक थी।

हनोई पीपुल्स कोर्ट ने लुईस होल्डिंग्स कंपनी के पूर्व अध्यक्ष, प्रतिवादी दो थान न्हान को "शेयर बाजार में हेरफेर" के लिए 5 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई।

दाई वियत

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स्रोत