दोनों भाई-बहन हैं, जिनमें शामिल हैं: ट्रान द हुई (जन्म 1992), कार्यकारी निदेशक और उनकी बहन ट्रान थी माई होआंग (जन्म 1994), हुई होआंग एफएन सर्विस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय निदेशक। दोनों बिन्ह खे कम्यून, जिया लाई प्रांत में रहते हैं।
प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार, 2022 से, ट्रान द हुई ने वित्तीय कंपनियों, बैंकों और सहयोगियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए डाक लाक, जिया लाइ, क्वांग न्गाई प्रांतों, हो ची मिन्ह सिटी में 9 शाखाएं खोली हैं, ताकि संबद्ध भागीदारों से कमीशन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड खोलने और नकद उधार देने पर परामर्श किया जा सके।
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| ट्रान द हुई (बाएं) - वह व्यक्ति जिसने कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके कई लोगों से धन हड़प लिया। |
ग्राहकों को पाने के लिए, हुई और होआंग ने हज़ारों ग्राहकों का डेटा खरीदा, जिसमें पूरा नाम, फ़ोन नंबर, पता शामिल था। फिर कंपनी के कर्मचारियों को बैंक कर्मचारी बनकर ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड खोलने और उनसे पैसे निकालने की सलाह देने के लिए कॉल करने का काम सौंपा। लोगों द्वारा सफलतापूर्वक कार्ड खोलने के बाद, हुई के कर्मचारी ग्राहकों को कार्ड सक्रिय करने का निर्देश देते थे और साथ ही, नगन लुओंग, एमपीओएस, वीएनपे जैसे ऐप्स पर भुगतान करने के लिए नकली खरीद चालान बनाकर ग्राहकों को खोले गए बैंक कार्ड के माध्यम से नकदी निकालने के लिए लुभाते थे। इस तरह की प्रत्येक निकासी के लिए, हुई होआंग एफएन कंपनी कार्डधारकों द्वारा निकाली गई राशि पर 5% से 10% का शुल्क लेती थी।
2022 से वर्तमान तक, उपरोक्त तरकीबों का उपयोग करते हुए, हुई होआंग एफएन सर्विस कंपनी लिमिटेड ने 200,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड खोलने पर परामर्श किया है और लोगों को 800 बिलियन वीएनडी से अधिक निकालने का निर्देश दिया है, जिससे देश भर में सैकड़ों हजारों लोगों से लगभग 80 बिलियन वीएनडी का विनियोजन किया गया है।
एकत्रित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर, डाक लाक प्रांतीय पुलिस के सुरक्षा जाँच विभाग ने दंड संहिता की धारा 290 के खंड 4, बिंदु क में निर्धारित अनुसार, संपत्ति हड़पने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करने के आरोप में ट्रान द हुई और ट्रान थी माई होआंग पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है। साथ ही, ट्रान द हुई को जाँच के लिए 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में रखने और गर्भवती होने के कारण ट्रान थी माई होआंग को उनके निवास स्थान से बाहर जाने से प्रतिबंधित करने का आदेश भी जारी किया गया है।
डाक लाक प्रांतीय पुलिस ने हुय होआंग एफएन सर्विस कंपनी लिमिटेड के पीड़ितों को भी सूचित किया है कि वे समन्वय पर निर्देश प्राप्त करने, जानकारी प्रदान करने और विषयों के आपराधिक कृत्यों को स्पष्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके जांच सुरक्षा एजेंसी, डाक लाक प्रांतीय पुलिस से संपर्क करें।
स्रोत: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/
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