उन लोगों के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया जिन्होंने ऑनलाइन 10 अरब से अधिक VND की ठगी और हड़प लिया था

4 जुलाई को, बाक निन्ह प्रांतीय पुलिस ने घोषणा की: जाँच पुलिस एजेंसी, बाक निन्ह प्रांतीय पुलिस ने एक मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है और मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है। 2015 की दंड संहिता (2017 में संशोधित और पूरक) की धारा 174 के तहत "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग" के कृत्य के लिए चार व्यक्तियों के एक समूह पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह निर्णय उसी स्तर के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

विषयों में शामिल हैं: न्गुयेन डुक हंग, 25 वर्ष, न्घिया दान जिले, न्घे एन प्रांत में; होआंग दिन्ह ताई, 27 वर्ष, नघिया दान जिले, नघे एन प्रांत में; न्गुयेन फुंग होआंग, 22 वर्ष, थान्ह चुओंग जिले, न्घे एन प्रांत में और न्गुयेन अन्ह तुआन, 26 वर्ष, न्हू जुआन जिले, थान्ह होआ प्रांत में।

स्थिति को समझने और सक्रिय रूप से कार्य उपायों को लागू करने के काम के माध्यम से, साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम विभाग, बाक निन्ह प्रांतीय पुलिस ने पाया कि "HOANG_COIN_247" खाते में धोखाधड़ी के संकेत दिखाई दिए, अवैध रूप से बिनेंस एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं की उपयुक्त संपत्तियों के लिए खातों तक पहुंच।

सत्यापन और जाँच के बाद, पुलिस ने मास्टरमाइंड और सरगना की पहचान गुयेन डुक हंग के रूप में की। शुरुआती जाँच में, पुलिस ने स्पष्ट किया: गुयेन डुक हंग ने सोशल नेटवर्क पर Binance.com क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर उपयोगकर्ताओं के खातों तक अवैध रूप से पहुँच बनाना सीखा, फिर Binance खाते खरीदे, संपर्क के साधन के रूप में फ़ोन नंबर (स्क्रैप सिम) जोड़े और भुगतान विधि के रूप में एक बैंक खाते (मालिक के नहीं) से लिंक स्थापित किया। इस खाते को पूरा करने के बाद, हंग के समूह ने Binance.com वेबसाइट पर पहुँचकर, एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी (USDT) खरीदने का ऑर्डर दिया और खरीदारों को आकर्षित करने के लिए इसे इस एक्सचेंज पर सस्ते दामों पर बेचने की पेशकश की।

जब कोई व्यक्ति हंग द्वारा बेचे गए USDT को खरीदता है, तो हंग USDT ट्रांसफर ऑर्डर कोड की पुष्टि किए बिना एक संदेश भेजता है, जिससे खरीदार को गलती से लगता है कि लेनदेन एक त्रुटि है। इसके बाद, वह खरीदार से मैन्युअल USDT ट्रांसफर ऑर्डर सेट अप करने में मदद के लिए हंग द्वारा प्रदान किए गए QR कोड को स्कैन करने के लिए कहता है। जब खरीदार QR खाते पर क्लिक करता है, तो हंग का समूह तुरंत खाते का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, खाते के वॉलेट में मौजूद सभी क्रिप्टोकरेंसी निकाल लेता है, और उस सभी USDT को बेचने का ऑर्डर दे देता है।

उपरोक्त तरकीबों से, आरोपियों ने शुरू में कबूल किया कि 2024 की शुरुआत से अब तक, उन्होंने 50 से ज़्यादा मामलों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और देश भर के प्रांतों और शहरों में कई पीड़ितों से लगभग 10 अरब VND की रकम हड़प ली है, जिसमें बाक निन्ह प्रांत का एक पीड़ित भी शामिल है। हड़पी गई रकम का इस्तेमाल आरोपियों ने कार खरीदने, गेम्स में पैसे डालने और निजी खर्चों के लिए जमा किया।

निरीक्षण और तलाशी के परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने 6 मोबाइल फोन; 4 लैपटॉप; 3 यूएसबी; 130,000,000 वीएनडी नकद और विभिन्न प्रकार के 37 बैंक खाते जब्त किए। 1 बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया, और 1 बिलियन वीएनडी से अधिक की कुल राशि वाले कार बिक्री लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

मामले की जाँच अभी चल रही है। इस घटना के मद्देनज़र, बाक निन्ह प्रांतीय पुलिस बल लोगों को सलाह देता है कि वे सतर्क रहें, किसी अनजान लिंक पर न जाएँ; खुद कोई सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल न करें; क्यूआर कोड के ज़रिए पैसे ट्रांसफर न करें या किसी अनजान व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार एक्टिवेट न करें ताकि किसी का फ़ायदा न उठाया जाए और संपत्ति की धोखाधड़ी न हो।

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