लाम डोंग: अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश

नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड (लाम हा कम्यून, लाम डोंग) में हुए धोखाधड़ी मामले ने विश्वास का दुरुपयोग करने और विदेशी साझेदारों की संपत्ति हड़पने की करतूत का पर्दाफ़ाश किया है। सरकार और सक्षम एजेंसियों ने दृढ़ता से कहा है कि वे इस मामले से सख्ती से निपटेंगे, साथ ही ईमानदार व्यवसायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और एक सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण बनाने में योगदान देंगे।

लाम डोंग पुलिस ने 14 जुलाई को विदेशी साझेदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में नाम बान सिल्क के निदेशक गुयेन खाक एच. के खिलाफ उनके निवास पर गिरफ्तारी वारंट पढ़ा।

जब आस्था अपराध का साधन बन जाती है

नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड - जिसे कभी लाम डोंग प्रांत में रेशम निर्यात के क्षेत्र में विशिष्ट इकाइयों में से एक माना जाता था, ने अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति का लाभ उठाते हुए कई विदेशी उद्यमों, मुख्य रूप से भारत और हांगकांग के साथ व्यापार अनुबंधों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं।

हालाँकि, अनुबंध में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बजाय, निदेशक गुयेन खाक एच. के नेतृत्व में कंपनी के प्रबंधन ने सुनियोजित धोखाधड़ी के कार्य किए। विशेष रूप से, इस उद्यम ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से अनुबंध मूल्य का एक हिस्सा (आमतौर पर 20% से 30% तक) अग्रिम भुगतान करने की अपेक्षा की - जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक सामान्य प्रथा है। अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने सहमति के अनुसार माल की डिलीवरी नहीं की।

2023 के अंत से, वित्तीय कठिनाइयों और उत्पादन में असमर्थता के कारण, नाम बान सिल्क कंपनी के दोनों कारखाने बंद हो गए हैं। हालाँकि, साझेदारों को पारदर्शी रूप से सूचित करने के बजाय, कंपनी के प्रमुखों ने अपने अधीनस्थों को माल के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी करने का निर्देश दिया है, ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि माल भेज दिया गया है और डिलीवरी के लिए तैयार है। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, कई विदेशी साझेदार अनुबंध की शेष राशि हस्तांतरित करते रहे हैं। हालाँकि, जब डिलीवरी की समय सीमा आई, तो उन्हें कोई शिपमेंट प्राप्त नहीं हुआ।

ठेकों से प्राप्त धन का उपयोग उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि निजी उद्देश्यों या ऋणों के भुगतान के लिए किया गया था। जाँच के माध्यम से, अधिकारियों ने निर्धारित किया कि आरंभिक विनियोजन राशि लगभग 3.2 बिलियन VND थी।

जाँच एजेंसी में, प्रतिवादी गुयेन खाक एच. ने स्वीकार किया कि उनका धोखाधड़ी वाला व्यवहार इस तथ्य से उपजा था कि उनका व्यवसाय दिवालिया हो गया था और उन पर कर्ज़ बढ़ गया था। धोखाधड़ी के हथकंडे अपनाना न केवल एक अस्थायी समाधान था, बल्कि वित्तीय संकट के संदर्भ में व्यक्तिगत लाभ के लिए भी था।

दोनों संदिग्धों के कार्यस्थल और आवास की तलाशी के परिणामों से कई संबंधित दस्तावेज़ बरामद हुए हैं, जिससे दंड संहिता की धारा 174 में वर्णित "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग" के अपराध के संकेतों वाले व्यवहार का निर्धारण करने का आधार मज़बूत हुआ है। मामले में अभियोजन, अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और श्री गुयेन खाक एच. तथा श्री गुयेन फी सी (उप) के लिए अस्थायी हिरासत आदेश जारी करने के निर्णयों को लाम डोंग प्रांत के जन अभियोजक कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यवाही नियमों के अनुसार, सख्ती से और निष्पक्ष रूप से हो।

अधिकारियों का निर्णायक हस्तक्षेप

छह (06) भारतीय कंपनियों और एक हांगकांग कंपनी सहित सात (07) विदेशी उद्यमों से शिकायतें प्राप्त होने के बाद, लाम डोंग प्रांतीय पुलिस विभाग ने आर्थिक पुलिस विभाग को व्यावसायिक इकाइयों के साथ समन्वय करके सत्यापन और जाँच करने का निर्देश दिया। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पुलिस बल ने सत्यापन किया, साक्ष्य एकत्र किए और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर मामले की प्रकृति को स्पष्ट किया। इस प्रकार, जाँच एजेंसी ने निदेशक श्री गुयेन खाक एच. और उप निदेशक श्री गुयेन फी सी. के धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार की पहचान की, जिसमें दस्तावेजों में हेराफेरी और साझेदारों से धन हड़पने के स्पष्ट प्रमाण मिले।

वर्तमान में, लाम डोंग प्रांतीय पुलिस जांच एजेंसी 6 भारतीय कंपनियों से संबंधित 11 अनुबंधों और पांच अन्य विदेशी उद्यमों के साथ 12 अनुबंधों का सत्यापन जारी रखे हुए है, जिनका कुल अनुमानित मूल्य दसियों अरब VND तक है।

वर्तमान में, लाम हा जिले के नाम बान कम्यून में नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड के 2 कारखानों ने नवंबर 2023 से काम करना बंद कर दिया है, जिससे उत्पादन क्षमता के नुकसान की पुष्टि होती है, और प्रतिवादियों के धोखाधड़ी के इरादे स्पष्ट होते हैं।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस के आर्थिक पुलिस बल ने जांच पुलिस एजेंसी में संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट पढ़ा, जिससे पारदर्शी और कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हुई।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें मामला दर्ज करना, आरोपियों पर मुकदमा चलाना और "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के कृत्य के लिए दो कंपनी प्रमुखों के खिलाफ अस्थायी हिरासत आदेश जारी करना शामिल है। इन निर्णयों को लाम डोंग प्रांतीय जन अभियोजक कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे पारदर्शिता और कानूनी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। साथ ही, जाँच एजेंसी ने आरोपियों के कार्यस्थल और आवास की तलाशी ली है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ ज़ब्त किए हैं, ताकि उल्लंघन के संकेत वाले अन्य अनुबंधों की आगे की जाँच की जा सके।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने पुष्टि की कि वे मामले को सख्ती से संभालेंगे और सभी उल्लंघनों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगे।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस जांच एजेंसी ने नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड से संबंधित प्रभावित कंपनियों और व्यवसायों से हॉटलाइन नंबर: 02633822097 के माध्यम से जानकारी प्रदान करने में सहयोग करने का आह्वान किया है।

स्रोत: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html