लाम डोंग: अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी योजना का पर्दाफाश।

नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड (लाम हा कम्यून, लाम डोंग प्रांत) में धोखाधड़ी के मामले ने विदेशी साझेदारों के भरोसे के दुरुपयोग और संपत्ति के गबन को उजागर किया है। सरकार और संबंधित एजेंसियां ​​इस मामले को सख्ती से निपटाने का आश्वासन देती हैं, साथ ही ईमानदार व्यवसायों के अधिकारों की रक्षा करने और एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यापारिक वातावरण के निर्माण में योगदान देने का भी आश्वासन देती हैं।

लाम डोंग पुलिस ने 14 जुलाई को नाम बान सिल्क के निदेशक गुयेन खाक एच. के खिलाफ उनके आवास पर विदेशी साझेदारों को धोखा देने के अपराध के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट को पढ़कर सुनाया।

जब विश्वास अपराध का हथियार बन जाता है

नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड - जिसे कभी लाम डोंग प्रांत की अग्रणी रेशम निर्यात कंपनियों में से एक माना जाता था - ने अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति का लाभ उठाते हुए कई विदेशी व्यवसायों, मुख्य रूप से भारत और हांगकांग के साथ व्यापार अनुबंधों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं।

हालांकि, कंपनी के प्रबंधन ने, निदेशक गुयेन खाक एच. के नेतृत्व में, अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बजाय, सुनियोजित रूप से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को अंजाम दिया। विशेष रूप से, कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से अनुबंध मूल्य का एक हिस्सा (आमतौर पर 20% से 30%) अग्रिम भुगतान के रूप में मांगा - जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक आम प्रथा है। अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने निर्धारित समय पर माल की आपूर्ति नहीं की।

2023 के अंत से, वित्तीय कठिनाइयों और उत्पादन जारी रखने में असमर्थता के कारण, नाम बान सिल्क कंपनी के दोनों कारखाने बंद हो गए हैं। हालांकि, साझेदारों को पारदर्शी रूप से सूचित करने के बजाय, कंपनी के नेतृत्व ने अपने अधीनस्थों को माल की खेप से संबंधित दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने का निर्देश दिया, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि माल भेज दिया गया है और रास्ते में है। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर, कई विदेशी साझेदारों ने अपने अनुबंधों के लिए शेष भुगतान करना जारी रखा। हालांकि, डिलीवरी की समय सीमा तक, उन्हें कोई भी माल प्राप्त नहीं हुआ था।

अनुबंधों से प्राप्त धन का उपयोग उत्पादन के लिए नहीं किया गया, बल्कि व्यक्तिगत उद्देश्यों या ऋण चुकाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि शुरुआत में लगभग 3.2 बिलियन वीएनडी का दुरुपयोग किया गया था।

जांच के दौरान, आरोपी गुयेन खाक एच. ने स्वीकार किया कि उसके धोखाधड़ी के कृत्य कंपनी की दिवालियापन और बढ़ते कर्ज से प्रेरित थे। उसने कहा कि छल-कपट का इस्तेमाल न केवल एक अस्थायी समाधान था, बल्कि वित्तीय संकट के बीच व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया गया था।

दोनों आरोपियों के कार्यस्थलों और आवासों की तलाशी में कई प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनसे दंड संहिता की धारा 174 के तहत कथित अपराध "संपत्ति का धोखाधड़ी से अधिग्रहण" के निर्धारण के लिए साक्ष्य पुष्ट हुए। श्री गुयेन खाक एच. और श्री गुयेन फी सी. (उनके उप-प्रतिनिधि) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, अभियोग लगाने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्णय लाम डोंग प्रांतीय जन अभियोजन कार्यालय द्वारा अनुमोदित किए गए थे, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कार्यवाही नियमों के अनुसार, सख्ती से और निष्पक्ष रूप से संचालित की गई।

अधिकारियों का निर्णायक हस्तक्षेप।

सात (07) विदेशी व्यवसायों, जिनमें छह (06) भारतीय कंपनियाँ और एक हांगकांग कंपनी शामिल हैं, से शिकायतें प्राप्त होने के बाद, लाम डोंग प्रांतीय पुलिस विभाग ने आर्थिक पुलिस विभाग को पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करके सत्यापन और जांच करने का निर्देश दिया। उच्च स्तर की जिम्मेदारी की भावना के साथ, पुलिस बल ने सत्यापन किया, साक्ष्य एकत्र किए और मामले की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम किया। इसके माध्यम से, जांच एजेंसी ने निदेशक श्री गुयेन खाक एच. और उप निदेशक श्री गुयेन फी सी. के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण का पता लगाया, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी और साझेदारों से धन के गबन के स्पष्ट साक्ष्य मिले।

वर्तमान में, लाम डोंग प्रांतीय पुलिस की आपराधिक जांच एजेंसी 6 भारतीय कंपनियों से संबंधित 11 अनुबंधों और पांच अन्य विदेशी व्यवसायों के साथ 12 अनुबंधों का सत्यापन जारी रखे हुए है, जिनका कुल अनुमानित मूल्य अरबों वियतनामी डॉलर में है।

वर्तमान में, लाम हा जिले के नाम बान कम्यून में स्थित नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड के दो कारखानों ने नवंबर 2023 से परिचालन बंद कर दिया है, जो माल उत्पादन करने में उनकी असमर्थता की पुष्टि करता है और प्रतिवादियों के कपटपूर्ण इरादों को और स्पष्ट करता है।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस के आर्थिक पुलिस बल ने पुलिस जांच एजेंसी में संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट पढ़कर सुनाए, जिससे पारदर्शी और वैध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हुई।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करने, संदिग्धों पर आरोप तय करने और दो कंपनी प्रमुखों के खिलाफ "संपत्ति का धोखाधड़ी से गबन" के अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने सहित आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाए हैं। इन निर्णयों को लाम डोंग प्रांतीय जन अभियोजन कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे पारदर्शिता और कानून का अनुपालन सुनिश्चित होता है। साथ ही, जांच एजेंसी ने संदिग्धों के कार्यस्थलों और आवासों की तलाशी ली और उल्लंघन के संकेत दिखाने वाले अन्य अनुबंधों की आगे की जांच के आधार के रूप में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस ने पुष्टि की कि वे इस मामले को सख्ती से संभालेंगे और सभी उल्लंघनों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगे।

लाम डोंग प्रांतीय पुलिस जांच एजेंसी नाम बान सिल्क कंपनी लिमिटेड से प्रभावित कंपनियों और व्यवसायों से हॉटलाइन नंबर: 02633822097 के माध्यम से जानकारी प्रदान करके सहयोग करने का आह्वान कर रही है।

स्रोत: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html