स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध सोने के लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है

13 जून को, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एसबीवी) ने कहा कि उसने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें सोने की छड़ों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त इकाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध लेनदेन की समीक्षा करें।

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विशेष रूप से, धन शोधन विरोधी कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए, वियतनाम के स्टेट बैंक ने 12 जून को दस्तावेज़ संख्या 4885/NHNN-TTGSNH जारी किया, जिसमें सोने की छड़ों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त इकाइयों और भुगतान सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया गया कि वे संदिग्ध लेनदेन की समीक्षा करें और 15 जुलाई, 2024 से पहले स्टेट बैंक को धन शोधन जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट भेजें।

तदनुसार, एसबीवी को क्रेडिट संस्थानों, विदेशी बैंक शाखाओं, गोल्ड बार ट्रेडिंग और व्यापारिक संगठनों और भुगतान मध्यस्थ सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा है कि वे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर 2022 कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना जारी रखें; सरकार की 28 अप्रैल, 2023 की डिक्री संख्या 19/2023/एनडी-सीपी जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून के कई लेखों का विवरण दिया गया है; प्रधानमंत्री का दिनांक 27 अप्रैल, 2023 का निर्णय संख्या 11/2023/QD-TTg जिसमें बड़े मूल्य के लेनदेन के स्तर को निर्धारित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट की जानी चाहिए और एसबीवी के गवर्नर का दिनांक 28 जुलाई, 2023 का परिपत्र संख्या 09/2023/TT-NHNN जिसमें धन शोधन निरोधक कानून के कई अनुच्छेदों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन किया गया है, और एसबीवी के दिनांक 28 दिसंबर, 2023 के दस्तावेज़ संख्या 10064/NHNN-TTGSNH में दिए गए निर्देश।

स्टेट बैंक उपरोक्त इकाइयों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे अनुच्छेद 25 में निर्धारित अनुसार बड़े मूल्य के लेनदेन की रिपोर्टिंग का कड़ाई से अनुपालन करें; धन शोधन निवारण कानून 2022 के अनुच्छेद 26 में निर्धारित अनुसार संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग करें और धन शोधन निवारण कानून द्वारा निर्धारित अनुसार अतिरिक्त रिपोर्ट (यदि कोई हो) तैयार करें; संदिग्ध लेनदेन से संबंधित सूचना और दस्तावेज शीघ्रता से रिपोर्ट करें और उपलब्ध कराएं।

क्रेडिट संस्थान, स्वर्ण व्यापार संगठन और भुगतान मध्यस्थ, धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण, धन शोधन विरोधी आंतरिक नियमों, कानून के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और धन शोधन विरोधी कानून पर फोकल अधिकारियों की जानकारी (यदि कोई परिवर्तन होता है) पर धन शोधन विरोधी कानून और परिपत्र संख्या 09/2023/TT-NHNN में मार्गदर्शन के अनुसार धन शोधन विरोधी विभाग को अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा, अद्यतन और भेजते हैं।

बाढ़ का पानी

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html