धन शोधन विरोधी ग्रे सूची से वियतनाम को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है

धन शोधन निरोधक संचालन समिति की बैठक में, मंत्रालयों और शाखाओं के प्रतिनिधियों ने धन शोधन निरोधक पर एफएटीएफ को दी गई प्रतिबद्धताओं के समन्वय और कार्यान्वयन पर चर्चा की।

धन शोधन निरोधक संचालन समिति के प्रमुख और उप- प्रधानमंत्री हो डुक फोक बोलते हुए। (फोटो: एन डांग/वीएनए)

12 दिसंबर की दोपहर, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, संचालन समिति के प्रमुख, उप-प्रधानमंत्री हो डुक फोक ने ज़ोर देकर कहा कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने वियतनाम को ग्रे लिस्ट (बढ़ी हुई समीक्षा सूची) में डाल दिया है। इससे अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।

कार्यों को बढ़ावा देना

उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि एफएटीएफ निरीक्षण दल ने वियतनाम के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने और उससे निपटने के तंत्र में कमियों को दूर करने हेतु कार्रवाई हेतु 17 सिफारिशें भी की हैं। कार्रवाई को पूरा करने को बढ़ावा देना और इस सूची से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है।

आभासी परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए कानूनी आधार पर शोध और उसे पूर्ण करने पर राय देना; उद्यम कानून में संशोधन और अनुपूरण करना; धन शोधन विरोधी कानूनी दस्तावेजों की प्रणाली को पूर्ण करना... उप प्रधान मंत्री ने संचालन समिति की स्थायी एजेंसी - स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम से अनुरोध किया कि वह सचिवालय को मंत्रालयों और शाखाओं के साथ काम करने के लिए पूर्ण करे।

किसी भी अधूरे मुद्दे को तुरंत मंत्रालयों और शाखाओं को भेजा जाना चाहिए और कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। मंत्रालयों और शाखाओं को एफएटीएफ को सौंपी गई कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों को तत्काल प्राथमिकता देनी चाहिए; एक संपूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए; कार्यान्वयन के परिणामों की सूचना देनी चाहिए और एशिया-प्रशांत धन शोधन समूह (एपीजी) को हर तीन महीने में तकनीकी सहायता का प्रस्ताव देना चाहिए और संचालन समिति की स्थायी एजेंसी स्टेट बैंक के माध्यम से अनुरोध किए जाने पर तदर्थ सहायता प्रदान करनी चाहिए।

उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रालयों और शाखाओं को कार्यों के कार्यान्वयन और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ और सक्षम कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

स्टेट बैंक सूचना की समीक्षा करने, लिखित निर्देश जारी करने तथा किसी भी छूटी हुई सूचना के लिए अतिरिक्त डेटा का अनुरोध करने के लिए जिम्मेदार है।

मंत्रालयों और क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में, उप प्रधान मंत्री हो डुक फोक ने मंत्रालयों और क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे एफएटीएफ की सिफारिशों, सिफारिशों की कार्यप्रणाली, एफएटीएफ/एपीजी संयुक्त मूल्यांकन समूह की आवश्यकताओं और स्टेट बैंक द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का सक्रिय रूप से अध्ययन करें ताकि कार्यान्वयन को व्यवस्थित किया जा सके और एफएटीएफ/एपीजी को भेजने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। साथ ही, कार्यों और दायित्वों के अंतर्गत आने वाले मामलों को शीघ्रता से निपटाने और राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन में कार्यों और दायित्वों से परे के मुद्दों के लिए तंत्र को अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्ताव देने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

उप-प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक को मंत्रालयों और शाखाओं से जानकारी एकत्रित करने और हर तीन महीने में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने का काम सौंपा है। तत्काल अनुरोधों की स्थिति में, तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए। ग्रे लिस्ट में शामिल और बाहर हुए देशों के साथ तुरंत संपर्क स्थापित करें ताकि आदान-प्रदान सत्र आयोजित किए जा सकें और संबंधित विषयों पर अनुभवों से सीखा जा सके।

उप-प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों व शाखाओं को मंत्रालयों व शाखाओं के विशिष्ट दस्तावेज़ों के अनुवाद हेतु गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की व्यवस्था करने का काम सौंपा ताकि सटीकता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। उप-प्रधानमंत्री ने कहा, "एफएटीएफ को यह दिखाने के लिए कि हम कानूनी दस्तावेज़ों के प्रारूपण से लेकर कानूनी नियमों के पालन तक, कार्रवाई के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमने वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मुकदमा चलाया है और जाँच की है, और वास्तव में, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ विदेशों से संपत्तियाँ बरामद की गई हैं।"

एफएटीएफ वियतनाम को काली सूची में डालने पर विचार कर रहा है।

वियतनाम स्टेट बैंक के उप-गवर्नर फाम तिएन डुंग ने कहा कि पिछले कुछ समय से, स्टेट बैंक ने संचालन समिति के स्थायी निकाय के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रयास किए हैं। वियतनाम के लिए धन शोधन-रोधी एशिया-प्रशांत समूह का बहुपक्षीय मूल्यांकन 2019 में समाप्त होने और जनवरी 2022 में परिणाम आने के बाद, स्टेट बैंक ने 2021-2025 की अवधि के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण की रोकथाम और मुकाबला करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर और प्रख्यापन हेतु प्रधानमंत्री को सलाह दी और प्रस्तुत की (निर्णय संख्या 941/QD-TTg)।

जब एफएटीएफ ने वियतनाम को आधिकारिक तौर पर ग्रे सूची में डाल दिया (जून 2023), तो स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री से परामर्श किया और निर्णय 194/क्यूडी-टीटीजी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को वित्तपोषित करने की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए वियतनामी सरकार की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया।

स्टेट बैंक ने सक्रिय रूप से शोध किया है और एपीजी के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श किया है, ताकि एक रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की जा सके, जिससे मंत्रालयों और शाखाओं को प्रत्येक कार्रवाई के लिए समग्र तस्वीर और सूचना आवश्यकताओं को समझने में मदद मिल सके; सूचना और डेटा को लगातार और सुसंगत रूप से एकत्र करने की योजना बनाई जा सके; संयुक्त मूल्यांकन समूह (जेजी) की आवश्यकताओं का बारीकी से पालन किया जा सके। साथ ही, एपीजी, दानदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके वियतनाम को राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए समर्थन और सलाह देने का अनुरोध करें तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के तरीके के बारे में बताएं (एफएटीएफ/एपीजी को हर 3 महीने में रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है)।

दूसरी प्रगति रिपोर्ट (PR2) - सितंबर 2024 तक, 8/17 कार्रवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। संयुक्त समूह के आकलन के अनुसार, कुछ प्रयासों के बावजूद, वियतनाम में 16/17 "अधूरे" कार्य और 1 "आंशिक रूप से पूर्ण" कार्य हैं।

उपरोक्त सीमित प्रगति के साथ, एपीजी ने सूचित किया है कि एफएटीएफ वियतनाम को एफएटीएफ प्रतिउपाय सूची (काली सूची) में शामिल करने पर विचार कर रहा है। स्टेट बैंक ने 25 नवंबर को पीआर3 रिपोर्ट तैयार करके एफएटीएफ को भेज दी है।

रिपोर्ट के संश्लेषण और विकास के कार्य के दौरान, अधिकांश मंत्रालयों और शाखाओं ने अभी तक स्टेट बैंक द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है। इस रिपोर्टिंग अवधि में प्रगति अभी भी सीमित है और संयुक्त मूल्यांकन दल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई है।

बैठक में, मंत्रालयों और शाखाओं के प्रतिनिधियों ने एफएटीएफ को दिए गए कार्यों के समन्वय और कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर चर्चा की; कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने, कानूनों का प्रचार और प्रसार करने; निरीक्षण, जांच, पर्यवेक्षण, रोकथाम और अपराधों का मुकाबला करने पर काम करने; धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण की प्रभावशीलता में और सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को सीखने और उनका संदर्भ लेने पर चर्चा की।

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