स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एसबीवी) ने हाल ही में एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें ऋण संस्थाओं, विदेशी बैंक शाखाओं, स्वर्ण व्यापारिक कंपनियों और भुगतान मध्यस्थ कंपनियों सहित कीमती धातुओं और रत्न व्यापार संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कानून का अनुपालन करें।

तदनुसार, एसबीवी को उपरोक्त संगठनों से 2022 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है; सरकार के डिक्री नंबर 19/2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कई लेखों का विवरण दिया गया है; प्रधानमंत्री के निर्णय संख्या 11/2023 में उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के स्तर को निर्धारित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट की जानी चाहिए और एसबीवी के गवर्नर के परिपत्र संख्या 09/2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कई लेखों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन किया गया है।

इकाइयां धन शोधन निवारण कानून के अनुच्छेद 9 से 14, डिक्री संख्या 19 के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक पहचान (ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी एकत्रित करना, अद्यतन करना और सत्यापित करना सहित) को मजबूत करेंगी, तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि ग्राहक पहचान और ग्राहक लेनदेन ग्राहकों, व्यावसायिक गतिविधियों, धन शोधन जोखिम स्तर और ग्राहक परिसंपत्ति की उत्पत्ति के बारे में जानकारी के अनुसार किए जाएं।

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फोटो: गुयेन ह्यू .

वियतनाम स्टेट बैंक को बड़े मूल्य के लेनदेन की रिपोर्ट करें, जिन्हें धन शोधन निवारण कानून के अनुच्छेद 25, निर्णय 11 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और धन शोधन निवारण कानून के अनुच्छेद 34 और परिपत्र संख्या 09 के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्ट करें।

प्रधानमंत्री के निर्णय संख्या 11 के अनुसार, 1 दिसंबर से 400 मिलियन VND या उससे अधिक के बड़े लेनदेन की सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रकार, वर्तमान सोने की कीमत (70 मिलियन VND/tael से अधिक) के साथ, 6 tael से अधिक सोने के किसी भी लेनदेन की सूचना स्टेट बैंक को देनी होगी।

ग्राहक पहचान और लेनदेन निगरानी के माध्यम से किसी भी असामान्य संकेत का पता लगाने के मामले में, धन शोधन विरोधी कानून 2022 के अनुच्छेद 26 से 33 के प्रावधानों के अनुसार स्टेट बैंक को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करें। तुरंत रिपोर्ट करें, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज प्रदान करें, और धन शोधन विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करें।