दा नांग ने 400 मिलियन VND से रियल एस्टेट लेनदेन को कड़ा किया

VTV.vn - दा नांग में संगठनों और व्यवसायों को इस क्षेत्र में नियंत्रण को मजबूत करने और धन शोधन को रोकने के लिए VND400 मिलियन या उससे अधिक मूल्य के रियल एस्टेट लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

Đài truyền hình Việt Nam•16/10/2025

दा नांग शहर का निर्माण विभाग संगठनों और व्यवसायों से 400 मिलियन वियतनामी डोंग या उससे अधिक मूल्य के रियल एस्टेट लेनदेन की रिपोर्ट करने की अपेक्षा करता है। यह क्षेत्र में रियल एस्टेट व्यवसाय में धन शोधन को रोकने के लिए एक कदम है।

तदनुसार, विभाग ने रियल एस्टेट परियोजना निवेशकों, रियल एस्टेट सेवा व्यवसायों, रियल एस्टेट ट्रेडिंग फ्लोर, बैंकों और दा नांग शहर में मुख्यालय वाली बैंक शाखाओं से धन शोधन विरोधी आंतरिक विनियम जारी करने का अनुरोध किया।

इकाइयों को ग्राहकों की पहचान करने, जानकारी एकत्र करने और सत्यापित करने, तथा उच्च जोखिम वाले लेनदेन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही, धन शोधन जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करना होगा, आवधिक आकलन के परिणामों की रिपोर्ट देनी होगी, और उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ विकसित करनी होंगी।

निर्माण विभाग ने इकाइयों को धन शोधन पर राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक सूचना पोर्टल तक पहुंचने और अनुपालन कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेजों के समर्थन और प्रावधान के लिए सीधे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग (स्टेट बैंक) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

दा नांग शहर के निर्माण विभाग ने ज़ोर देकर कहा, "रियल एस्टेट क्षेत्र में धन शोधन विरोधी उपायों को मज़बूत करने का उद्देश्य वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करना, पारदर्शी, स्वस्थ निवेश वातावरण सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना है। यह रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में एक आवश्यक कदम है, जिसमें धन शोधन के कई संभावित जोखिम हैं।"

स्रोत: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm