1 नवंबर से 500 मिलियन VND या उससे अधिक के हस्तांतरण की सूचना देनी होगी।

क्यूएनजीटीवी- 16 अक्टूबर को, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने परिपत्र 27/2025 और धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के परिणामों को प्रसारित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें कानूनी ढांचे को पूर्ण करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।

1 नवंबर से 500 मिलियन VND या उससे अधिक के हस्तांतरण की सूचना देनी होगी।

परिपत्र 27, 1 नवंबर से प्रभावी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के लिए रिपोर्टिंग सीमा को बदल देगा।

वित्तीय संस्थाओं और भुगतान मध्यस्थों को 500 मिलियन वियतनामी डोंग या उससे अधिक के घरेलू लेनदेन और 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए नियामक प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा।

रिपोर्ट में संबंधित पक्षों, खाता संख्या, लेनदेन के उद्देश्य और समय का पूरा खुलासा आवश्यक है और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए। संदिग्ध संकेत मिलने पर संस्थाओं की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वे लेनदेन की समीक्षा करें, उसे निलंबित करें या अस्वीकार करें।

इसके अलावा, परिपत्र में सीमा शुल्क घोषणा स्तर भी निर्धारित किया गया है। तदनुसार, व्यक्तियों को देश में प्रवेश करते या छोड़ते समय यह घोषणा करनी होगी कि क्या वे 400 मिलियन VND से अधिक मूल्य की कीमती धातुएँ (सोना छोड़कर), कीमती पत्थर या परक्राम्य लिखत ले जा रहे हैं।

स्रोत: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html