वान थिन्ह फाट मामला और स्टायरोफोम के बक्सों में रखी लाखों डॉलर की रिश्वत

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जैसा कि वियतनामनेट ने बताया , सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने वान थिन्ह फाट मामले की जांच का निष्कर्ष जारी किया है और 7 आरोपों में 86 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया है।

जाँच निष्कर्ष के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (SBV) के अधीन बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एजेंसी (TTGSNH) द्वारा 2017-2018 में साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (SCB) की पुनर्गठन योजना के निर्माण, अनुमोदन और कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, SCB के साथ 3 निरीक्षण टीमों ने काम किया। जाँच निष्कर्ष में कहा गया है कि उपरोक्त 3 निरीक्षण टीमों में से, 2017-2018 की अंतःविषय निरीक्षण टीम के पास SCB बैंक के निरीक्षण का व्यापक दायरा और विषयवस्तु थी।

My Lan School.jpeg — सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II की पूर्व निदेशक सुश्री दो थी नहान को धन्यवाद देने के लिए धन भेजने का निर्देश दिया।

निरीक्षण परिणाम 2015-2019 की अवधि के लिए पुनर्गठन योजना के अनुसार एससीबी बैंक की स्थिति, क्रेडिट स्थिति, खराब ऋण, ऋण संरचना, सुश्री ट्रुओंग माई लैन, वान थिन्ह फाट समूह के एससीबी में शेयर स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन की स्थिति का सही आकलन करने का आधार हैं।

सरकार और स्टेट बैंक को उचित समाधान और उपाय करने होंगे। हालाँकि, एससीबी में निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, बैंकिंग निरीक्षण एजेंसी के प्रमुखों, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, प्रतिनिधिमंडल के उप-प्रमुख और निरीक्षण दल के सदस्यों सहित कई व्यक्तियों ने गंभीर उल्लंघन किए, एससीबी से धन, उपहार और भौतिक लाभ प्राप्त किए, ताकि निरीक्षण के परिणामों को छिपाया जा सके, और स्टेट बैंक को बेईमानी और अपूर्ण रूप से रिपोर्ट किया जा सके।

इसके कारण स्टेट बैंक के पास एससीबी के उल्लंघनों से निपटने के लिए सलाह देने और निर्देश देने तथा सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज नहीं थे।

"चुप रहो और पैसे ले लो" की कहानी

वान थिन्ह फाट मामले के संबंध में, बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी (एसबीवी) के तहत बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II की पूर्व निदेशक सुश्री दो थी नहान पर रिश्वत प्राप्त करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव किया गया था।

जांच निष्कर्ष के अनुसार, सुश्री नहान निरीक्षण दल की प्रमुख और निरीक्षण दल की प्रभारी व्यक्ति थीं, जो मुख्य रूप से एससीबी बैंक के निरीक्षण परिणामों के लिए जिम्मेदार थीं।

एससीबी बैंक में निरीक्षण के दौरान, सुश्री दो थी नहान को एससीबी नेताओं श्री दीन्ह वान थान (पूर्व अध्यक्ष) और वो तान होआंग वान (पूर्व महानिदेशक) के माध्यम से 5.2 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत मिली।

खास तौर पर, मार्च 2018 के आसपास, श्री थान और श्री वान हनोई गए और टीटीजीएसएनएच के मुख्यालय, नंबर 25, ली थुओंग कीत (हनोई) में सुश्री नहान के कार्यालय गए और सुश्री नहान को चेरी का एक बैग और 200,000 अमेरिकी डॉलर से भरा एक बैग दिया। सुश्री नहान ने ये पैसे घर रख लिए।

अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक, निरीक्षण निष्कर्ष का मसौदा तैयार करने, संबंधित मंत्रालयों और शाखाओं के साथ परामर्श करने और फिर एससीबी बैंक में निरीक्षण निष्कर्ष जारी करने की अवधि के दौरान, श्री वो टैन होआंग वान और गुयेन तुआन नाम (श्री वान के ड्राइवर) ने सुश्री नहान के लिए 3 बार यूएसडी युक्त स्टायरोफोम बॉक्स लाए।

हर बार घर पर पैसे देने के बाद, सुश्री न्हान श्री वो टैन होआंग वान से पूछतीं कि ये किस तरह के पैसे हैं। श्री वान ने बताया कि ये सुश्री ट्रुओंग माई लान के पैसे हैं, जो उन्होंने निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एससीबी की मदद और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए दिए थे।

धन प्राप्त करने के बाद, सुश्री नहान ने इसे मंदारिन बिल्डिंग (ट्रुंग होआ, काऊ गियाय, हनोई) के अपार्टमेंट में अपने निजी बेडरूम में छिपा दिया, और इसका किसी भी काम में उपयोग नहीं किया।

दिसंबर 2022 में, जब लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी ने वान थिन्ह फाट समूह और उससे जुड़ी इकाइयों पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का मामला दर्ज किया, तो सुश्री न्हान ने पैसे को दो हिस्सों में बाँट दिया। प्रतिवादी नाम दीन्ह शहर में अपने एक रिश्तेदार के घर जमा करने के लिए 26 लाख अमेरिकी डॉलर लेकर आई थी। सुश्री न्हान ने बाकी पैसे एक लोहे के बक्से में रखे, उसे ताला लगाया और अपने सौतेले भाई के घर ले जाकर बेडरूम की अलमारी में रख दिया। सुश्री न्हान ने अलमारी को ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली।

सुश्री नहान ने पुष्टि की कि जिन लोगों को उनके द्वारा भेजा गया पैसा मिला, उन्हें पैसे के स्रोत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था और सुश्री नहान ने भी कुछ नहीं कहा।

छोटे भाई ने पुष्टि की कि सुश्री न्हान ने उसे लोहे का बक्सा अपने घर की अलमारी में रखने के लिए कहा था और स्वेच्छा से उसे सौंप दिया था। एकत्रित राशि 30 लाख अमेरिकी डॉलर थी। नाम दीन्ह में रहने वाले रिश्तेदार ने कबूल किया कि सुश्री न्हान दो बार जमा करने के लिए पैसे लाई थीं, एक बार 14 लाख अमेरिकी डॉलर और एक बार 12 लाख अमेरिकी डॉलर। यह व्यक्ति पैसे के स्रोत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था।

बाद में सुश्री नहान ने पैसे वापस करने के लिए श्री वान से कई बार संपर्क किया लेकिन वह पैसे लेने नहीं आए।

जांच पुलिस एजेंसी में, सुश्री नहान ने स्वीकार किया कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने सुश्री नहान से एससीबी को शीघ्र निरीक्षण निष्कर्ष जारी करने में सहायता करने के लिए कहा था।

जांच एजेंसी का मानना है कि सुश्री नहान ने निरीक्षण के परिणामों को स्टेट बैंक को गलत तरीके से और अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया, जिसके कारण स्टेट बैंक के पास एससीबी बैंक के उल्लंघनों से निपटने के लिए सलाह देने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज नहीं थे, जिससे ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों के अपराधों को रोका जा सका, जिसके कारण विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए।

प्रतिवादी नहान ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया कि वे लगभग 38,000 बिलियन VND के खराब ऋण वर्गीकरण डेटा को छोड़ दें, 18,700 बिलियन VND से अधिक जोखिम प्रावधानों को अलग रखें, तथा 3 परियोजनाओं (मुई डेन डो, 6A, तथा रॉयल गार्डन) के लिए 3,093 बिलियन VND से अधिक राजस्व को जब्त कर लें...; इसका उद्देश्य SCB बैंक को लाभ पहुंचाना था, ताकि इसे वैध बनाया जा सके तथा निरीक्षण दल की रिपोर्ट, निरीक्षण निष्कर्ष के मसौदे में शामिल किया जा सके, तथा सरकार को रिपोर्ट दी जा सके।

सुश्री नहान पर बेईमानी से, अपूर्ण रूप से रिपोर्ट देने तथा निरीक्षण परिणामों को विकृत करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे उल्लंघन न्यूनतम हो गया; जिससे एससीबी बैंक को पुनर्गठन जारी रखने में मदद करने के लिए परिस्थितियां पैदा हुईं।

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स्रोत