pénzmosás elleni

Az az előnyünk, hogy későn érkeztünk a Nemzetközi Pénzügyi Központ építésébe és működtetésébe.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Új szabályozások lépnek hatályba a pénzmosás és az aranykereskedelem elleni küzdelem terén...

Báo Dân trí

03/11/2025

Mától, november 1-jétől be kell jelenteni az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

2025. november 1-jétől számos új monetáris és bankpolitikai intézkedés lép életbe.

Báo Nghệ An

29/10/2025

A kriptovaluták tranzakciós adatainak kötelező tárolása 10 évig

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

500 millió VND-ből történő pénzátutalást jelenteni kell: Hogyan kell helyesen érteni?

Báo Dân trí

17/10/2025

Kockázatfelismerés, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang 400 millió VND-tól szigorítja az ingatlanügyleteket

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Hồ Đồng Phỡ miniszterelnök-helyettes elnökölt a pénzmosás elleni irányító bizottság ülésén.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Proaktívan előzze meg a kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciókból származó pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást

Báo Tin Tức

14/10/2025

Az ACB VSIP2 Binh Duong 9 kötelező korrekciós ajánlást kapott az ellenőrző ügynökségtől.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

154 millió számlát tisztítottak meg, és 1500 milliárd VND értékű szokatlan tranzakciót akadályoztak meg.

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Vietnam digitális eszközpiacának lehetőségei és kihívásai

Báo Dân trí

03/10/2025

Vietnam kriptoeszköz-piacának irányítása: „Tőkeáttétel” a gazdasági áttörést jelentő növekedéshez

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

A bankszektor digitális átalakulása az adatbiztonsági kihívások közepette

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Miért kell jelenteni az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat?

Báo Dân trí

21/09/2025

Az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat be kell jelenteni.

Báo Dân trí

20/09/2025

Javaslat ritkafém-kereskedési parkett létrehozására

Người Lao Động

17/08/2025

Megfelelő digitális eszközcsere-modell Vietnam számára: CEX vagy DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Aranyrúd sorozatszám-kezelés: Megoldás az arany eredetének nyomon követésére

Người Lao Động

18/07/2025

Az aranyrudakra vonatkozó új szabályozások csökkentik az üzleti kockázatokat

Người Lao Động

15/07/2025

A bankok, az ingatlanok és a kriptovaluták magas pénzmosási kockázatot jelentenek

Báo Đầu tư

29/12/2024

A tőke „vérzésének” megelőzése érdekében az 1000 USD feletti külföldi átutalásokról bejelentést kell tenni.

Báo Đầu tư

29/12/2024

A vállalkozás tényleges tulajdonosának kérdésének tisztázása

Báo Đầu tư

15/11/2024