A pénzmosás elleni küzdelem stratégiai elemzési kapacitásának megerősítése

November 24. és 28. között Hanoiban a Vietnami Állami Bank Pénzmosás Elleni Osztálya (AMLD) az Ausztrál Pénzügyi Hírszerző Egységgel (AUSTRAC) együttműködve megszervezte a „Stratégiai Írás és Értékelési Tanfolyamot”. Ez a tevékenység az AUSTRAC által Vietnamnak nyújtott technikai segítségnyújtási sorozat része a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem területén, amelynek célja a vietnami pénzügyi hírszerző egység és az illetékes ügynökségek kapacitásának növelése.

A „Stratégiai értékelés és jelentéstétel” kurzuson részt vevő szakértők és hallgatók

A kurzust közvetlenül az AUSTRAC szakértőinek, a MAP-TNC program képviselőinek, a PCRT Osztály tisztviselőinek, valamint a kapcsolódó minisztériumoknak és ágazatoknak a részvételével szervezték. A képzés tartalma az értékelési módszerekre, az elemzésre és a stratégiai jelentések kidolgozására, a pénzügyi hírszerzés hatékonyságának javítását célzó kulcsfontosságú készségekre és a pénzmosás elleni küzdelem (PCRT) területén a politikai döntéshozatal szolgálatára összpontosított.

A kurzus megnyitóján Pham Gia Bao úr, az SBV Pénzmosás Elleni Osztályának igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy az esemény különös jelentőséggel bír, különösen annak fényében, hogy Vietnam erőfeszítéseket tesz a FATF által meghatározott cselekvési terv szerinti 17 intézkedés végrehajtására, miután 2023 júniusától felkerült a szürke listára. Ennek megfelelően a 10. intézkedés a pénzügyi hírszerzési információk (mind az operatív, mind a stratégiai, amelyekben a stratégiai elemzést fejlesztésre szorulónak értékelik) mennyiségének és minőségének javítására irányul. Ez sürgős követelményt támaszt a Pénzmosás Elleni Osztály - FIU Vietnam számára a Pénzmosás Elleni Osztály tisztviselőinek stratégiai elemzési kapacitásának javítása, a kockázatértékelési készségek fejlesztése, valamint a hazai ügynökségekkel és a nemzetközi partnerekkel való koordináció és információmegosztás fokozása terén.

Pham Gia Bao úr, a Közlekedésbiztonsági Osztály igazgatóhelyettese nyitotta meg a megnyitót.

Ez az AUSTRAC kurzus egy értelmes együttműködésen alapuló tevékenység, amely hozzájárul Vietnam stratégiai elemzési, értékelési és jelentéstételi kapacitásának fejlesztéséhez a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (AML/CFT) területén, és demonstrálja az AUSTRAC és a vietnami FIU közös elkötelezettségét a gyakorlati készségek fejlesztése és a szakmai kapacitás bővítése iránt a pénzügyi elemzés és hírszerzés területén. Ezenkívül a stratégiai elemzési tevékenység célja, hogy feltárja azokat az alapvető mintákat és trendeket, amelyekből következtetéseket vonnak le a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni stratégiai intézkedésekről, valamint hogy információkat szolgáltasson a szakpolitika kialakításához és az operatív prioritásokhoz.

Az AUSTRAC szakértőinek tapasztalataira építve a Bűnügyi Nyomozó Osztály igazgatóhelyettese úgy véli, hogy ez a kurzus hasznos eszközöket és ismereteket nyújt majd a stratégiai elemző jelentések készítésének készségeinek fejlesztéséhez nemcsak a Bűnügyi Nyomozó Osztály tisztviselői, hanem a vietnami bűnüldöző szervek tisztviselői számára is. Ez egy jó lehetőség arra is, hogy tapasztalatot cseréljünk, tanuljunk egymástól és megerősítsük a régió szervei közötti fenntartható együttműködést.

Cecilia Brennan megbízott nagykövethelyettes megosztja a kurzust

Ausztráliát képviselve Cecilia Brennan megbízott nagykövethelyettes nagyra értékelte a Vietnami Állami Bank és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Osztály erőfeszítéseit a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére és leküzdésére irányuló kapacitások megerősítése érdekében, és megerősítette, hogy az AUSTRAC és a vietnami FIU közötti együttműködés a két ország közötti egyre mélyebb stratégiai partnerség bizonyítéka.

Az értékelési készségekről és a stratégiai elemző jelentések írásáról szóló képzés fontos tevékenység Ausztrália és Vietnam együttműködésében. Az elmúlt hét évtizedben a két ország erős partnerséget épített ki egy békés , stabil és virágzó Mekong régió érdekében. Ausztrália büszke arra, hogy a Mekong Partnerségi Programon (MAP) keresztül támogatja Vietnamot, amelynek teljes forrása a 2024-2029 közötti időszakban 222,5 millió dollár. A MAP TNC komponense az ausztrál kormány számos vezető szakértőjét hozza össze a pénzügyi hírszerzés, a bűnüldözés és a politikai tervezés területén.

„A stratégiai elemzési kapacitás fejlesztése fontos tényező abban, hogy Vietnam megfeleljen a nemzetközi követelményeknek, különösen az FATF-ajánlások szerinti intézkedések végrehajtásának folyamatában. Az AUSTRAC elkötelezett amellett, hogy továbbra is támogassa Vietnamot mélyreható képzések, tapasztalatcsere és a pénzügyi hírszerzés területén folytatott együttműködés bővítése révén” – hangsúlyozta Cecilia Brennan asszony.

A kurzuson részt vettek az AUSTRAC szakértői, a PCRT Osztály, valamint az illetékes minisztériumok és ágazatok tisztviselői is.

A „Stratégiai értékelés és jelentéskészítés” című kurzus fontos lépést jelent az FIU Vietnam és az AUSTRAC közötti együttműködésben. A PCT Osztály vezetői arra számítanak, hogy a megszerzett ismereteket széles körben alkalmazzák a gyakorlatban, hozzájárulva a stratégiai elemzés minőségének javításához a rendszer egészében. Az AUSTRAC folyamatos támogatása nemcsak a szakmai készségek fejlesztését segíti elő, hanem hozzájárul a vietnami és a nemzetközi partnerek közötti együttműködési hálózat megerősítéséhez is a PCT/TTKB területén – ami kulcsfontosságú tényező az egyre kifinomultabb és határokon átnyúló pénzügyi bűncselekmények kontextusában.

Forrás: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html