pénzmosás elleni

A pénzmosási tevékenységek felderítésének és kezelésének javítása a fejlődő digitális fizetési ökoszisztéma kontextusában.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Pénzmosás elleni irányelvek a pénzátutalási szektorban működő jelentéstevő szervezetek számára.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Az Indovina Bank hoi an-i fiókjának ellenőrzését követően: Kockázatokat tártak fel az ügyfelek egy kis csoportjának koncentrált hitelezése miatt.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Kockázatalapú monitoring a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

10 billió VND tőkemegfelelés: A kriptovaluta-piac képességeinek próbája.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang szigorítja az ingatlanügyletekre vonatkozó szabályozásokat.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás országos kockázatainak felmérése.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

A Vietnámi Állami Bank 15%-os hitelnövekedési, 4,5%-os inflációs célt tűzött ki 2026-ra.

Báo Dân trí

23/01/2026

Egy ország pénzmosással szembeni sebezhetőségének felmérése - A pénzmosási kockázatértékelés kulcsfontosságú eleme.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

A pénzmosás elleni erőfeszítések összehangolása a vadon élő állatok illegális kereskedelmének leküzdésére irányuló erőfeszítésekkel.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

A 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelés nyitóműhelye.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Kriptovaluta-piaci kiberbiztonsági intézkedéseket ötvöző kísérleti program.

Báo Tin Tức

22/12/2025

A devizakezelési szabályozás részletei a Nemzetközi Pénzügyi Központban.

Báo Dân trí

22/12/2025

A Nemzetközi Pénzügyi Központ devizakezelésére vonatkozó szabályok kiadása.

VietNamNet

21/12/2025

A segélyáramlások ellenőrzése, a pénzmosás és az adócsalás megelőzése.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Az Agribank pénzmosás elleni központja: egy „kettős pajzs”, amely a bankot és az embereket is védi

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Javítsa a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos információk kezelésének koordinációját.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

A pénzmosás elleni küzdelem stratégiai elemzési képességeinek fejlesztése.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Az LPBankS súlyos bírságokat kapott: Számos jogsértés történt a vásárlóerőt meghaladó margin kereskedéssel és a kötvénykibocsátási dokumentumokkal kapcsolatban.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Az az előnyünk, hogy későn érkeztünk egy nemzetközi pénzügyi központ kiépítésébe és működtetésébe.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Új szabályozások léptek hatályba a pénzmosás, az aranykereskedelem stb. elleni küzdelemmel kapcsolatban.

Báo Dân trí

03/11/2025

Mától, november 1-jétől az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat jelenteni kell.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

2025. november 1-jétől számos új monetáris és bankpolitikai intézkedés lép életbe.

Báo Nghệ An

29/10/2025

A kriptovaluta tranzakciós adatok kötelező megőrzése 10 évig.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025