További két személyt tartóztattak le a több ezer milliárd dong értékű szerződéses kereskedői körből

[hirdetés_1]

Északi férfiak
Északi nők
Déli nők
Déli férfiak

A Bac Giang Tartományi Rendőrség nyomozó biztonsági ügynöksége a közelmúltban tartóztatott le újabb két alanyt, Tran Nhu Trungot (született 1980-ban) és Hoang Quoc Trungot (született 1979-ben), akik mindketten Hai Phong városában laknak, hogy kivizsgálják és tisztázzák a számlák illegális adásvételének ügyét.

Ez a hat személy közül kettő, akik részt vettek egy illegális számlakereskedelmi hálózatban Bac Giang tartományban, amelynek értéke akár több ezer milliárd VND is lehet.

Két újabb gyanúsítottat tartóztattak le egy több billió dong értékű számlakereskedői hálózatban (1. kép)

Tran Nhu Trung személy a számlakereskedői körben. (Forrás: Rendőrség adatai alapján)

Korábban, 2022 végén, a „számlák illegális adásvétele” és az „adócsalás” ügyében folytatott nyomozás során a Bac Giang tartományi rendőrség nyomozó biztonsági ügynöksége négyfős csoportot leplezett le, köztük Nguyen Van Doant (született 1982-ben), Nguyen Thi Huyent (született 1987-ben), Ngo Van Phát (született 1983-ban), akik mindannyian Hai Phong városában laktak, és Nguyen Van Huyt (született 1975-ben, a Hai Duong tartománybeli Kim Thanh kerületben lakott), akik számos cég számláit vásárolták és adták el. 2022 decemberében a Nyomozó Biztonsági Ügynökség határozatot adott ki az ügyben a büntetőeljárás megindításáról, és a fenti négy személy ellen büntetőeljárást indított számlák illegális adásvétele miatt.

A Biztonsági Nyomozó Ügynökség kiterjesztette az ügy nyomozását, és 2023 áprilisában további két személy, Hoang Quoc Trung és Tran Nhu Trung elleni vádemelést és letartóztatást indított.

A hatóságok szerint ez az alanycsoport nagyon kifinomultan és gondos számításokkal működik. A hatóságok általi lebukás elkerülése érdekében az alanyok visszavásárolják a működésüket megszüntető vállalatokat, majd megváltoztatják a jogi státuszt egy igazgató felvételével és egy új vállalat alapításával. Ráadásul az alanyok minősített vállalkozásokhoz (zálogházakhoz, motelekhez stb.) is elmennek, hogy visszavásárolják a régi, nem igényelt személyi igazolványokat, hogy "hamisítsák" az aláírásokat, majd dokumentumokat készítenek, hogy ezeket az embereket üzletvezetőként jegyezzék be, és tucatnyi különböző vállalatot alapítsanak.

A feltűnés elkerülése és a könnyű működés érdekében a fenti alanyok ipari parkokkal és klaszterekkel rendelkező, vagy a központtól távol eső területekre mentek, hogy "szellem" cégeket hozzanak létre, azzal az ürüggyel, hogy üzletágakat regisztrálnak olyan területeken, ahol számlákat kell használni, például: építőanyagok, vendéglátás... Ezután az alanyok megpróbáltak kapcsolatba lépni könyvelőkkel és üzletvezetőkkel, hogy 2-8%-os áron kínáljanak számlák felvásárlását, majd eladták a számlákat és profitot realizáltak.

Ezek a „szellem”cégek általában csak egy bizonyos ideig működnek, néhány hónaptól 1-2 évig. Ezt követően az alanyok további cégeket alapítanak. Ezzel a trükkel rövid idő alatt ez az alanycsoport közel 30 céget hozott létre szétszórva Bac Giang, Hai Phong, Hanoi ... tartományokban és városokban, hogy több mint 3000 számlát exportáljanak és értékesítsenek, a számlákon szereplő áruk és szolgáltatások teljes értéke közel 4000 milliárd VND, és illegálisan több milliárd VND hasznot húzzanak.

A Bac Giang tartományi rendőrség biztonsági nyomozó ügynöksége folytatja a nyomozást, kiterjeszti az ügyet, és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően kezeli az alanyokat.

[hirdetés_2]
Forrás

Hozzászólás (0)

Legnépszerűbb

Legújabb

No data