Hogyan szerzett vissza az USA 15 milliárd dollár értékű bitcoint Tran Chitől?

A kambodzsai Prince Group elnöke, Chen Zhi egy komplex pénztárca-hálózatot épített ki, hogy elrejtse a Bitcoinnal folytatott pénzmosási tevékenységeket.

Chen Zhi. Fotó: Prince Holding Group .

A kriptoközösséget megrázta a hír, miszerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt Chen Zhi, a kambodzsai székhelyű Prince Holding Group elnöke ellen globális online csalási hálózat működtetése, pénzmosás és kényszermunka alkalmazásával vádolják.

Az ügy egyik figyelemre méltó részlete a lefoglalt kriptovaluta mennyisége, amely összesen 127 271 BTC-t tett ki, és jelenleg körülbelül 15 milliárd dollárt ér. Ez a legnagyobb mennyiségű Bitcoin, amelyet az ügyészek valaha lefoglaltak.

„Ez a virtuális eszközök történetének legnagyobb lefoglalása” – hangsúlyozta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma egy hivatalos közleményben. A pénzeszközök feltehetően csalárd tevékenységekből, például „malacperselyes” átverésekből származnak, amelyeket aztán legitim vállalkozások, fiktív cégek és nagyszabású Bitcoin-bányászati ​​műveletek komplex hálózatán keresztül tisztára mostak.

Gyanús jelek

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának nyilvántartása szerint Chen több állampolgársággal rendelkezik, beleértve a kínai, kambodzsai, ciprusi és vanuatui állampolgárt, és a Prince Group elnöke. Külsőleg egy ingatlan-, pénzügyi szolgáltatási és fogyasztási cikkekkel foglalkozó konglomerátumról van szó. A legjövedelmezőbb tevékenységei azonban a kambodzsai kényszermunkát alkalmazó csalárd komplexumokból származnak.

A csalások többsége „disznóvágással” jár, ami egy olyan gyakorlat, ahol a csalók álkapcsolatokat építenek ki online, bizalmat szereznek, majd ráveszik az áldozatokat, hogy csalárd tőzsdékbe vagy e-pénztárca platformokba fektessenek be.

A dokumentumok azt állítják, hogy Chen közvetlenül irányította a csalárd műveleteket, és olyan feljegyzésekkel rendelkezett, amelyek kifejezetten megemlítették a „disznóvágás” rendszerét. Még egy jegyzetfüzetet is vezetett, amely a csalások forgatókönyveit tartalmazta, és amelynek során különböző országokban, köztük Vietnámban, Oroszországban, Kínában és Európában célozta meg az áldozatokat.

2018-ban a „disznóvágási” csalás és más illegális tevékenységek körülbelül napi 30 millió dollárt hoztak a Prince Groupnak. A pénzt egy kifinomult hálózaton keresztül mosták tisztára, amelyet az eredetének eltitkolására terveztek.

Az ügyészek szerint Chen Zhi a Prince Group „erőszakos módszereit” ábrázoló illusztrációkat őrizte meg csalói kiképzése céljából (lásd a fenti képet). Fotó: Bírósági iratok, Amerikai Egyesült Államok Ügyészsége .

A feljegyzések szerint az illegális nyereséget nagyszabású kriptovaluta-bányászati ​​műveletek finanszírozására használták fel, amelyekben több vállalat is részt vett, mint például a laoszi székhelyű Warp Data Technology és a kínai székhelyű Lubian.

„Egy ideig Lubian a világ hatodik legnagyobb bitcoinbányászati ​​​​műveletével rendelkezett. Chen egyszer azt mondta, hogy a nyereség hatalmas az alacsony költségek miatt, ami azt jelenti, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a működő tőkéje a Prince Group áldozataitól elcsalt pénzből származott” – áll a dokumentumban.

2022 novembere és 2023 márciusa között a Warp Data több mint 60 millió dollárt kapott a Hing Sengtől, egy fedőcégtől, amelyet kifizetések lebonyolítására használtak, többek között az Awesome Global vezérigazgatójának és feleségének, valamint több millió dollár értékű luxuscikkek, például Rolex órák és Picasso festmények vásárlására.

Chen és bűntársai a jogellenes hasznot újonnan kibányászott Bitcoinnal is kombinálták, hogy eltitkolják annak eredetét. Lubian címeire például nagy összegű pénz érkezett a bányászati ​​​​műveletektől független forrásokból, és Lubian tárcáiban az új Bitcoin aránya mindössze 30% volt.

Kifinomult akció

Az újonnan kibányászott Bitcoin nagy részét egy nem letéti őrizetű tárcába (Chen birtokában) utalják át. Ide érkeznek a bányászati ​​műveletekhez nem kapcsolódó, az Exchange-2 kriptovaluta-tőzsde platformról származó pénzeszközök is.

Az esetben az Exchange-2 egy központosított tőzsde volt, amelyet Chen és bűntársai kriptovaluták átutalására használtak. A pénzmosási tevékenységek során az Exchange-2-ből származó pénzeszközöket átutalták, több tárca között felosztották, majd összevonták és összekeverték az újonnan bányászott Bitcoinnal.

Az ábra azt mutatja, hogy a bitcoinbányász csoport pénzeszközeit 22 pénztárcacímre osztották fel, egy másik címre konszolidálták, majd Chen személyes pénztárcáiba utalták át. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Chen és bűntársai több rétegű pénzmosási technikát alkalmaztak pénzeszközeik forrásának eltitkolására. Olyan shell cégeket hoztak létre, mint az FTI, az Amber Hill Ventures és az LBG, amelyek üzleti tevékenységüket és jövedelemforrásaikat megtévesztő módon tüntették fel, és bankszámlákat nyitottak az Egyesült Államokban.

A tiltott pénzeszközöket központosított tőzsdéken, például az Exchange-1-en és az Exchange-2-n keresztül utalták át. A kínai székhelyű Exchange-1-et "külföldi bűnözők által kedvelt" platformként írták le az amerikai kormánnyal való együttműködés hiánya és a tranzakciók eltitkolására való képessége miatt.

A feljegyzések alapján a kriptovalutát több tucat, sőt több száz tárca között osztották szét. Ezeket ezután Chen számos, nem tárhelyen lévő tárcájába egyesítették.

Az Exchange-2 platformról származó pénzt 27 pénztárca cím között osztották szét, más pénztárcákkal egyesítették, majd Chen személyes pénztárcáiba utalták át. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Az FBI diagramja azt mutatja, hogy egy Bitcoin bányászcsoporttól származó pénzt 22 különböző pénztárca cím között osztottak szét, majd egyetlen címre egyesítették és Chen pénztárcájába utalták át.

Hasonlóképpen, az Exchange-2-ből származó pénzeszközöket 27 címre osztották fel, majd egy másik címmel egyesítették, így egy összetett tranzakciós modellt hoztak létre.

Figyelemre méltó, hogy a tranzakciókat közel azonos összegben és időzítéssel küldték. Ez a hasonlóság arra utal, hogy az Exchange-2-ből (az átverésből) származó bitcoint szándékosan utalták át, hogy utánozzák a bitcoin bányászati ​​​​alapok tranzakcióit, azt az illúziót keltve, hogy a tárcában lévő teljes összeg legitim bányászati ​​​​műveletekből származik, elrejtve a fennmaradó illegális forrásokat.

Hogyan foglalt le az FBI Bitcoint?

Az FBI tisztviselői hangsúlyozták, hogy a lefoglalt pénzeszközök nem a tőzsdén voltak, hanem Chen pénztárcájában.

A pénzeszközök felkutatása érdekében az ügynökség azonosította Chen 25 személyes tárcájának elsődleges pénzforrásait. A főbb pénzforrások két voltak: bitcoin-bányászati ​​műveletek (a Lubian és a Warp Data segítségével), valamint közvetett átutalások a központosított tőzsdéken lévő tárcákból a shell cégek által ellenőrzött tárcákba.

Az FBI ügynökei 25 címet csoportosítottak 13 klaszterbe (klaszterindex-1-től klaszterindex-13-ig) a hasonló tranzakciós idők és értékek alapján. Az FBI a pénzeszközök felosztásának és konszolidálásának folyamatát a letéti és nem letéti pénztárcák közötti hálózatként modellezte. Az ügynökség ezt „a pénzmosási tevékenység egyértelmű jeleként” megerősítette.

A bitcoin bányászati ​​műveletekből és az Exchange-2-ből származó pénzeszközöket fogadó tranzakciók időzítése és értéke. Kép: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Az FBI bebizonyította, hogy a lefoglalt bitcoin fele (körülbelül 61 230 BTC) három fő tranzakciócsoporton keresztül került Chen személyes pénztárcájába, beleértve az érmefelosztási/konszolidációs technikákat, valamint a bányászott és illegálisan megszerzett pénzeszközök összekeverését alkalmazó tranzakciókat.

Belső bizonyítékok Chen és bűntársai pénzmosási tevékenységét is feltárták, beleértve azokat a dokumentumokat is, amelyek kifejezetten megemlítik a „BTC-mosást”.

A feljegyzések szerint a lefoglalt bitcoin már nem Chen 25 személyes tárcájában található, hanem az amerikai kormány által ellenőrzött címeken. A lefoglalás módjával kapcsolatban a dokumentumok szerint Chen „személyesen tárolta az egyes tárcák privát kulcsaihoz társított tárcacímeket és a seed phrase-eket”.

Bár a módszert nem határozták meg, a nyomozás és a házkutatás során az FBI fizikailag lefoglalhatott olyan adattároló eszközöket, mint a számítógépek, merevlemezek vagy Chen privát kulcsát és a seed phrase-ét tartalmazó feljegyzései. Ezekkel az adatokkal az amerikai kormány biztonságos helyekre utalhatott át pénzt.

Forrás: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html