Hogyan szerezte vissza az USA Tran Chi 15 milliárd dolláros bitcoinját?

Chen Zhi, a kambodzsai Prince Group elnöke egy összetett tárcahálózatot épített ki, hogy elrejtse a Bitcoinnal folytatott pénzmosási tevékenységeket.

Chen Zhi. Fotó: Prince Holding Group .

A kriptoközösség sokkoló hírt kapott, amikor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt Chen Zhi, a kambodzsai székhelyű Prince Holding Group elnöke ellen globális online csalási hálózat működtetése, pénzmosás és kényszermunka alkalmazásával vádolták.

Az ügy figyelemre méltó részlete a lefoglalt kriptovaluta mennyisége, amely 127 271 BTC-t tartalmaz, amelynek jelenlegi értéke körülbelül 15 milliárd dollár . Ez a legnagyobb mennyiségű Bitcoin, amelyet az ügyészek valaha lefoglaltak.

„Ez a történelem legnagyobb virtuális vagyonlefoglalása” – hangsúlyozta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma egy hivatalos közleményben. A pénz vélhetően csalárd tevékenységekből, például „disznóvágásból” származott, majd legitim vállalkozások, fiktív cégek és nagyszabású Bitcoin-bányászati ​​műveletek komplex hálózatán keresztül tisztára mosták.

Gyanús jelek

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának nyilvántartása szerint Chen több állampolgársággal rendelkezik, beleértve a kínai, kambodzsai, ciprusi, vanuatui... államot, és a Prince Group elnöki posztját tölti be. Felületesen ez egy ingatlanpiaci, pénzügyi szolgáltatási és fogyasztói csoport. A legjövedelmezőbb tevékenységek azonban a kambodzsai kényszermunkát alkalmazó csalárd komplexumokból származnak.

A legtöbb átverés az „ellopott pénz” formájából származik. Ennek során a csalók hamis kapcsolatokat építenek ki az interneten, bizalmat építenek ki, majd ráveszik az áldozatokat, hogy hamis tőzsdékbe és pénztárca platformokba fektessenek be.

A dokumentum azzal vádolja Chent, hogy közvetlenül irányította a csaló intézményeket, és olyan feljegyzéseket birtokolt, amelyek egyértelműen megemlítik a „disznóvágás” formáját. Ez a személy még egy jegyzetfüzetet is vezetett, amelyben rögzítette a csalás forgatókönyvét, és számos országban, például Vietnámban, Oroszországban, Kínában, Európában... célozta meg az áldozatokat.

2018-ban a Prince Group illegális és „disznóvágásos” csalásai napi körülbelül 30 millió dollár bevételt hoztak, amelyet egy összetett hálózaton keresztül tisztára mostak, hogy eltitkolják a pénz eredetét.

Az ügyészek szerint Chen Zhi olyan fényképeket tartott, amelyek a Prince Group „nyers erőszakos módszereit” illusztrálták, hogy csalásra képezzék ki az alkalmazottakat (lásd a fenti képet). Fotó: Az Egyesült Államok Ügyészségének Bírósági Iratai .

A feljegyzések szerint az illegális nyereséget nagyszabású kriptovaluta-bányászati ​​műveletek finanszírozására használták fel, amelyekben több vállalat is részt vett, mint például a laoszi székhelyű Warp Data Technology és a kínai székhelyű Lubian.

„Egy ideig a Lubian a világ hatodik legnagyobb bitcoinbányászati ​​​​műveletével rendelkezett. Chen egyszer azt mondta, hogy a nyereség hatalmas az alacsony költségek miatt, ami azt jelenti, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a működő tőkéje a Prince Group áldozataitól elcsalt pénzből származik” – áll a dokumentumban.

2022 novembere és 2023 márciusa között a Warp Data több mint 60 millió dollárt kapott a Hing Sengtől, attól a fedőcégtől, amely kifizetéseket teljesített többek között az Awesome Global igazgatóinak és házastársaiknak, valamint több millió dolláros luxuscikkek, például Rolex órák és Picasso festmények vásárlására.

Chen és társai a tisztességtelen úton szerzett vagyonukat újonnan bányászott bitcoinokkal is kombinálták, hogy elfedjék azok eredetét. Lubian címeire például nagy összegű pénz érkezett a bányászattól független forrásokból, míg Lubian tárcáiban az új bitcoinok aránya mindössze 30% volt.

Kifinomult akció

Az újonnan bányászott Bitcoinok nagy részét egy (Chen által vezetett) nem letéti őrizetű tárcába utalták át, amely szintén fogadott nem bányászati ​​​​forrásokat az Exchange-2 kriptovaluta-tőzsde platformtól.

Az esetben az Exchange-2 volt az a központosított tőzsde, amelyet Chen és társai kriptovaluták átutalására használtak. A pénzmosási tevékenységek során az Exchange-2-ből származó pénzeszközöket átutalták, több tárca között felosztották, majd összevonták és összekeverték az újonnan bányászott Bitcoinokkal.

Az ábra azt mutatja, hogy a bitcoin bányászpoolból származó pénzt 22 tárcacímre osztották fel, más címekbe konszolidálták, majd Chen személyes tárcáiba utalták. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Chen és társai több rétegű pénzmosási technikát alkalmaztak származásuk eltitkolására. Shell cégeket hoztak létre, mint például az FTI, az Amber Hill Ventures és az LBG, és bankszámlákat nyitottak az Egyesült Államokban üzleti tevékenységeik és jövedelemforrásaik megtévesztésével.

A tisztességtelenül szerzett pénzeszközöket központosított tőzsdéken, például az Exchange-1-en és az Exchange-2-n keresztül mozgatták. A kínai székhelyű Exchange-1-et „külföldi bűnözők által kedveltnek” nevezték, mivel nem működött együtt az amerikai kormánnyal , és eltitkolta a tranzakciókat.

A feljegyzések alapján a kriptovalutát több tucat, sőt több száz tárcára osztották fel. Ezeket ezután Chen több, nem tárhelyen lévő tárcájába egyesítették.

Az Exchange-2-ből származó pénzt 27 pénztárca cím között osztották szét, más pénztárcákkal kombinálták, majd Chen személyes pénztárcáiba utalták át. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának (FBI) diagramja azt mutatja, hogy egy Bitcoin bányászpoolból származó pénzt 22 különböző tárcacímre osztottak fel, majd egyetlen címre egyesítették és Chen tárcájába utalták át.

Hasonlóképpen, az Exchange-2-ből származó érméket 27 címre osztották fel, majd más címekkel egyesítették, így egy összetett tranzakciós mintázatot alkotva.

Figyelemre méltó, hogy a tranzakciókat hasonló összegben és időben küldték. A hasonlóságok arra utalnak, hogy az Exchange-2-ből származó bitcoinokat (az átverésből származó pénzt) szándékosan utalták át, hogy utánozzák a bitcoin bányászpoolok tranzakcióit, azt az illúziót keltve, hogy a tárcában lévő összes pénz rendszeres bányászati ​​​​műveletekből származik, elrejtve az illegális pénzeszközök fennmaradó forrását.

Hogyan foglalt le az FBI bitcoint

Az FBI tisztviselői hangsúlyozták, hogy a lefoglalt pénzeszközök nem a tőzsdén voltak, hanem Chen pénztárcájában.

A pénzeszközök felkutatása érdekében az ügynökség azonosította Chen 25 személyes tárcájának elsődleges forrásait. A pénzeszközök elsősorban két forrásból származtak: bitcoin-bányászati ​​​​műveletekből (a Lubian és a Warp Data segítségével), valamint közvetett átutalásokból központosított tőzsdei tárcákból fiktív cégek által ellenőrzött tárcákba.

Az FBI ügynökei a 25 címet 13 klaszterbe csoportosították (klaszterindex-1-től klaszterindex-13-ig) a hasonló tranzakciós idők és értékek alapján. A pénzeszközök felosztásának és összevonásának folyamatát az FBI letéti és nem letéti pénztárcák hálózataként modellezte, ami az ügynökség megerősítése szerint „a pénzmosási tevékenység egyértelmű jele”.

A bitcoin bányászlétesítményekből és az Exchange-2-ből származó pénz fogadásának ideje és értéke. Fotó: USA Igazságügyi Minisztériuma .

Az FBI bebizonyította, hogy a lefoglalt bitcoinok felét (körülbelül 61 230 BTC-t) három fő tranzakciócsoporton keresztül utalták Chen személyes pénztárcájába, beleértve az érmefelosztási/-összevonási technikákból, valamint a bányászatból és illegális nyereségből származó érmekeverésből származó tranzakciókat.

Belső bizonyítékok Chen és bűntársai pénzmosási tevékenységét is bizonyítják, beleértve azokat a dokumentumokat is, amelyek kifejezetten „BTC-mosásra” utalnak.

A beadvány szerint a lefoglalt bitcoinok már nem Chen 25 személyes tárcájában vannak, hanem az amerikai kormány által ellenőrzött címeken. A bitcoinok lefoglalásának módjával kapcsolatban a dokumentum kimondja, hogy Chen „személyesen őrizte meg az egyes tárcák privát kulcsaihoz társított tárcacímeket és a seed phrase-eket”.

Bár nem részletezte, hogy a nyomozás és a házkutatás során az FBI hogyan tudja fizikailag lefoglalni a Chen privát kulcsaihoz és seed phrase-eihez kapcsolódó adattároló eszközöket, például számítógépeket, merevlemezeket... vagy könyveket. Ezekkel az adatokkal az amerikai kormány biztonságos címekre utalhat pénzt.

Forrás: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html