Kriptovaluta-csalás figyelmeztetés

Beleesés a kriptovaluta "csapdájába"

Az utóbbi időben számos kriptovaluta-projektet vádoltak csalással, és a hatóságok nyomozást indítottak ezen csalárd tevékenységek tisztázása érdekében. Például augusztus 21-én a hanoi városi rendőrség felszámolt egy csoportot, amely Dang Quoc Thanghoz (született 1986-ban, Hanoiban él) köthető kriptovaluta-befektetési projektek kibocsátásával és népszerűsítésével foglalkozott.

Thang azért hozta létre a Maxx Groupot, hogy befektetéseket gyűjtsön és népszerűsítsen különféle projektekbe, többek között a "Wingstep"-be és a "Game Naga Kingdom"-be, több mint 3000 befektetői számláról 7,86 millió dollárt gyűjtve össze. A Wingstep projekt 2022 májusától augusztusáig működött, mielőtt illikviddé vált, megakadályozva a befektetőket abban, hogy kivegyék a pénzüket, és az összes pénzt illegálisan eltulajdonították.

Korábban, augusztus 12-én a Phu Tho tartományi rendőrség felszámolt egy illegális többszintű marketinggel foglalkozó bűnözői csoportot, amely a PaynetCoin (PAYN) nevű kriptovaluta adásvételének álcája alatt működött, és több milliárd dollárt gyűjtött be belföldi és nemzetközi emberektől. A kezdeti nyomozások kimutatták, hogy a gyanúsítottak 2021 óta programozták és hozták létre a PaynetCoin (PAYN) kriptovalutát egy blokklánc platformon, egy piramisjátékon alapuló jutalmazási rendszert építve. A befektetési csomagok vásárlására regisztráló résztvevőknek havi 5-9%-os kamatfizetést ígértek a befektetés összegétől függően.

A közvéleményt sokkoló eset természetesen Mr. Pips-et, Pho Duc Nam-ot, egy befolyásos TikToker-felhasználót is érintette, akit Vietnam legnagyobb csalóhálózatának tagjaként azonosítottak, több mint 5,3 billió VND-t foglaltak le. Miután pénzt loptak az áldozatoktól, Nam és bűntársai a pénz egy részét USDT (egyfajta stabilcoin) és arany vásárlására használták fel, hogy vagyonukat átváltsák, és eltitkolják a bűncselekmény eredetét, majd külföldre utalják azokat. A rendőrség azonosított és lefoglalt egy, a hálózathoz kapcsolódó „hideg tárcát”, amely megerősítette a kriptovaluták illegális vagyon tárolására szolgáló csatornaként való használatát.

A kriptovaluta befektetési csalásokkal foglalkozó hálózat gyanúsítottjait letartóztatták (a fotó a rendőrség által szolgáltatott információk alapján készült).

A közfigyelem jelenleg az AntEx kriptovaluta projektre összpontosul, amely állítólag Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) úrhoz kapcsolódik. Az ügy még mindig rendezetlen, de a legújabb fejleményben, október 6-án délután, a Közbiztonsági Minisztérium sajtótájékoztatóján Nguyen Duc Long ezredes, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese kijelentette, hogy a közelmúltban a közösségi médiában és egyes hírügynökségeken megjelentek információk arról, hogy sokan pénzt vesztettek az AntEx projektben való részvétellel.

A hatóságok nyilvánosságra hoztak néhány információt az üggyel kapcsolatban. 2021-ben a Next100Blockchain alapon keresztül Nguyen Hoa Binh úr 2,5 millió dollárt fektetett be az AntExbe, egy erősen promotált DeFi projektbe. Röviddel ezután azonban az AntEx token elvesztette értékének 99%-át, weboldala és kommunikációs csatornái pedig eltűntek. 2023-ra a projekt nevét Rabbit (RAB)-ra változtatta 1000 ANTEX = 1RAB árfolyamon, de az új token is 95%-ot zuhant a csúcsértékéhez képest, ami szinte teljes veszteséget eredményezett.

Phan Duc Trung, a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetségének elnöke szerint a kiberbűnözés által okozott kár 2024-ben körülbelül 9,3 milliárd dollárra becsülhető, az ázsiai-csendes-óceáni térségben, beleértve Vietnamot is, több ezer, csalással és pénzmosással gyanúsítható tranzakció történt. Vietnámban a becsült kár meghaladja a 12 billió vietnami dongot, derül ki a Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnmegelőzési és -ellenőrzési Osztály - A05 (Közbiztonsági Minisztérium) jelentése szerint.

XUAN QUYNH

„Termékeny talaj” a kiberbűnözés számára

A befektetési csalások mellett a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények, mint például a vagyonlopás és az elektronikus pénztárca-eltérítés is egyre gyakoribbak. A Kaspersky szerint 2022 óta alkalmazásaik közel 200 000 kriptovaluta- és elektronikus pénztárca-információk ellopására irányuló kísérletet észleltek. A mai napig a rögzített incidensek száma tízszeresére nőtt, ami jól mutatja az ilyen típusú bűncselekmények széles körű elterjedtségét és kifinomultságát.

A Netcraft, egy online csalások megfigyelésére és megelőzésére szakosodott, Egyesült Királyságban működő kiberbiztonsági szervezet által szeptember 17-én közzétett jelentés szerint két bűnbanda, a Lighthouse és a Lucid, nagyszabású csalást hajtott végre, amelynek során 2025-ig 74 országban 316 márka számára 17 500 hamis domainnevet hoztak létre. Az egyik gyakori taktikájuk a hamis kriptovaluta-tárcaalkalmazások, például a Trust Wallet, a MetaMask, az OKX, a Coinbase vagy a PancakeSwap terjesztése volt, hogy ellopják a bejelentkezési adatokat és jogtalanul eltulajdonítsák a felhasználók eszközeit.

„Pontosan azok a csatornák és weboldalak, amelyekben a felhasználók a leginkább megbíznak és amelyeket a leginkább használnak, azok, ahol a csaló bandák a legtöbbet kihasználják. A mai digitális korban az okostelefonok és az olyan ismerős kommunikációs eszközök, mint a hívások, SMS-ek, vagy az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a Facebook Messenger, a Zalo, a Telegram... mind csapdává válhatnak, ha a felhasználók nem elég éberek” – mondta Ngo Tran Vu, az NTS Security igazgatója a napjainkban gyakori csalásokról kommentálva.

A 2025-ös délkelet-ázsiai csalásjelentés szerint, amely a Globális Csalás Elleni Szövetség (GASA), a ScamAdviser és a BioCatch együttműködésében született, a digitális csalások „válságos” szintre emelkedtek. Az ilyen típusú bűncselekmények okozta pénzügyi veszteségek hatalmasak, elérik a 23,6 milliárd dollárt, az átlagos veszteség áldozatonként körülbelül 660 dollár, és ennek az összegnek a jelentős részét a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások teszik ki.

A Kaspersky biztonsági szakértői azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy alaposan vizsgálják meg a blokklánc technológiát használóként hirdetett projekteket, mielőtt részt vennének bennük. Számos csalárd projekt jelenleg blokklánc-alkalmazásoknak ad ki magát, hogy csapdába ejtse a felhasználókat. Ez egyszerűen egy közösségi médiás átverés, amely könnyen vonzza az embereket, mert a könnyű pénzszerzés iránti vágyukat használja ki. Még azok a projektek sem teljesen biztonságosak, amelyek azt állítják, hogy blokklánc-technológiát használnak.

A különböző típusú csalások azonosítása

Projekt klónozás (utánzás, utánzás): Ezek a projektek a FOMO-t (a kimaradástól való félelmet) használják ki azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb tőkét gyűjtsék össze, majd eltűnjenek. Ezek a projektek professzionálisan indulnak, azt állítva, hogy elektronikus pénztárcákat, tőzsdéket, saját blokkláncokat építenek, tokeneket bocsátanak ki és fizetési rendszereket fejlesztenek... De miután hatalmas mennyiségű tőkét gyűjtöttek, a projektcsapat eltűnik, anélkül, hogy törődnének a token értékének csökkenésével.

Hatalmas profitot ígérő projektek: A taktika hasonló a projektklónozáshoz, de nem utánzás vagy álcázott projektek. Ezek a projektek szokatlanul magas hozamot hirdetnek, hogy a befektetőket a tokenek hosszú távú tartására ösztönözzék. A stratégia az, hogy ösztönözzék a vásárlást és a tokenek megtartását, amíg elegendő összeget nem gyűjtenek – ezután a projekttulajdonos „megszabadul” (rug pull) vagy felszámolja az alapokat, ami súlyos veszteségeket okoz a befektetőknek.

Kriptovalutának álcázott többszintű marketingrendszer: Ez a fajta projekt a magas profit és a profitmegosztási piramis narratíváján alapul. Az első generáció (F1) kialakulása után a projekt jutalékokat kezd kínálni, lehetővé téve a meglévő ügyfelek számára, hogy profitot termeljenek új ügyfelek toborzásával. Ez a rendszer addig folytatódik, amíg már nincsenek új ügyfelek, ekkor már nem lesz több pénz a profit kifizetésére a meglévő ügyfeleknek.

KIM THANH

Forrás: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html