Kriptovaluta-csalás figyelmeztetés

A kriptovaluták „csapdájába” került

Az utóbbi időben számtalan kriptovaluta-projektet vádoltak csalással, és a hatóságok közbeléptek a csalárd cselekmények tisztázása érdekében. Például augusztus 21-én a hanoi városi rendőrség felszámolt egy csoportot, amely Dang Quoc Thanghoz (született 1986-ban, Hanoiban él) kapcsolódó kriptovaluta-projektekbe bocsátott ki és népszerűsített befektetéseket.

Thang azért hozta létre a Maxx Group Company-t, hogy bevezesse és befektetéseket ösztönözzön számos projektbe, köztük a „Wingstep”-be és a „Game Naga Kingdom”-ba, több mint 3000 befektetői számláról több mint 7,86 millió USD-t mozgósítva. A Wingstep projekt 2022 májusától augusztusig működött, majd elvesztette a likviditását, a befektetők nem tudták kivenni a pénzüket, és az összes pénzt elkobozták.

Korábban, augusztus 12-én a Phu Tho tartományi rendőrség felszámolt egy illegális, többszintű marketinggel foglalkozó bűnözői csoportot, amely PaynetCoin (PAYN) nevű kriptovaluta adásvételével működött, és több milliárd dollárt mobilizált belföldi és külföldi emberektől. A kezdeti nyomozás eredményei azt mutatják, hogy 2021 óta az alanyok a blokklánc platformon programozták a PaynetCoin (PAYN) kriptovaluta létrehozását, piramismodell szerinti jutalmazási rendszert építve. A befektetési csomagok vásárlására regisztráló résztvevőknek havi 5%-9%-os kamatfizetést ígérnek, a befektetési szinttől függően.

A közvéleményt sokkoló eset természetesen megemlítette Mr. Pips-et, Pho Duc Nam-ot, egy befolyásos TikTok-felhasználót, akit Vietnám legnagyobb vagyoncsalással foglalkozó hálózataként azonosítottak, több mint 5300 milliárd VND lefoglalt pénzzel. Miután Nam és bűntársai eltulajdonították az áldozatok pénzét, a pénz egy részét USDT kriptovalutára (egyfajta stabilcoinra) és aranyra fordították, hogy vagyonukat átváltsák, és eltitkolják a bűncselekmény eredetét és külföldre terjesszék azt. A rendőrség azonosította és lefoglalta a hálózathoz kapcsolódó „hideg pénztárcát”, megerősítve a kriptovaluták illegális vagyon tárolására szolgáló csatornaként való használatát.

A virtuális valutabefektetési csalásokkal foglalkozó csoport tagjait letartóztatták (a fotókat a rendőrség bocsátotta rendelkezésünkre).

Jelenleg a közvélemény különös figyelmet fordít az AntEx kriptovaluta projektre, amely állítólag Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) úrhoz kapcsolódik. Az incidens még nem ért véget, de a legújabb fejlemény szerint október 6-án délután a Közbiztonsági Minisztérium sajtótájékoztatóján Nguyen Duc Long ezredes, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese elmondta, hogy a közelmúltban a közösségi hálózatokon és egyes hírügynökségeken megjelentek információk arról, hogy sokan pénzt vesztettek az AntEx projektben való részvétel során.

A hatóságok nyilvánosságra hoztak néhány információt az üggyel kapcsolatban. 2021-ben a Next100Blockchain alapon keresztül Nguyen Hoa Binh úr 2,5 millió USD-t fektetett be az AntExbe, egy sokat reklámozott DeFi projektbe. Röviddel ezután azonban az AntEx token elvesztette értékének 99%-át, weboldala és kommunikációs csatornái pedig eltűntek. 2023-ra a projekt nevét Rabbit (RAB)-ra változtatták 1000 ANTEX = 1RAB árfolyamon, de az új token is 95%-ot zuhant a csúcsértékéhez képest, szinte mindent elveszítve.

Phan Duc Trung, a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetségének elnöke szerint a kiberbűnözés által okozott kár 2024-ben körülbelül 9,3 milliárd USD volt, amelyből az ázsiai-csendes-óceáni térség, beleértve Vietnamot is, gócpontnak számít, ahol több ezer, csalással és pénzmosással gyanúsítható tranzakció történt. Vietnámban a becsült kár meghaladja a 12 000 milliárd VND-t, derül ki a Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnözés Megelőzési Minisztérium (A05) (Közbiztonsági Minisztérium) jelentése szerint.

XUAN QUYNH

„Termékföld” a kiberbűnözés számára

A befektetési projektekkel kapcsolatos csalások mellett a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények, mint például a vagyonlopás és az elektronikus pénztárca-eltérítés is egyre gyakoribbak. A Kaspersky biztonsági cég szerint alkalmazásaik 2022 óta közel 200 000 kriptovaluta- és elektronikus pénztárca-információ ellopására irányuló kísérletet észleltek. A mai napig a rögzített esetek száma több tucatszorosára nőtt, ami az ilyen típusú bűncselekmények elterjedtségét és kifinomultságát mutatja.

A Netcraft – egy online csalásokat figyelő és megelőző brit kiberbiztonsági szervezet – szeptember 17-én közzétett jelentése szerint a Lighthouse és a Lucid nevű két bűnbanda nagyszabású csaláselhárító szolgáltatást működtetett, 2025-ben 74 országban 316 márka 17 500 hamis domainjét hozva létre. Az egyik gyakori trükk a hamis kriptovaluta-tárcaalkalmazások, például a Trust Wallet, a MetaMask, az OKX, a Coinbase vagy a PancakeSwap terjesztése, hogy ellopják a bejelentkezési kódokat és a felhasználók eszközeit.

„Azok a csatornák és weboldalak, amelyekben a felhasználók a leginkább megbíznak és amelyeket a leginkább használnak, azok a helyek, ahol a csalók a legtöbbet kihasználják. A mai digitális életben az okostelefonok és az olyan ismerős kommunikációs eszközök, mint a hívások, SMS-üzenetek, vagy az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a Facebook Messenger, a Zalo, a Telegram... mind csapdává válhatnak, ha a felhasználók nem éberek” – mondta Ngo Tran Vu, az NTS Security Company igazgatója a napjainkban elterjedt trükkökről.

A Globális Csalás Elleni Szövetség (GASA) a ScamAdviserrel és a BioCatch-csel együttműködve készített 2025-ös délkelet-ázsiai csalásjelentés szerint a digitális csalások „válságos” szintre emelkedtek. Az ilyen bűncselekmények okozta pénzügyi kár hatalmas, akár 23,6 milliárd USD is lehet, az áldozatonkénti átlagos veszteség pedig körülbelül 660 USD, amelyből a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások is jelentős részt tesznek ki.

A Kaspersky biztonsági szakértői szerint a felhasználóknak alaposan utána kell nézniük az információknak, mielőtt bármilyen, a blokklánc technológiát alkalmazó projektben részt vennének. Számos csalárd projekt jelenleg blokklánc-alkalmazásoknak ad ki magát, hogy csapdába ejtse a felhasználókat. Ez csak egy egyszerű pszichológiai manipuláció, de könnyen vonzza a felhasználókat, mert „eltalálja” a felhasználók könnyű pénzszerzési vágyát. Még a blokklánc-alkalmazásokkal rendelkező projektek sem feltétlenül teljesen biztonságosak.

Csalási minták azonosítása

Projektklónok (utánzó, megszemélyesítő): Ezek a projektek kihasználják a FOMO (a kimaradástól való félelem) mentalitást, a projektcsapat célja pedig a lehető legtöbb tőke összegyűjtése, majd eltűnés. Ezek a projektek szisztematikusan indulnak, kijelentve, hogy elektronikus pénztárcákat, tőzsdéket, privát blokkláncokat építenek, tokeneket bocsátanak ki, fizetési rendszereket építenek... De amikor hatalmas mennyiségű tőkét gyűjtöttek, a projektcsapat is eltűnik, függetlenül attól, hogy mennyit csökkent a token értéke.

Hatalmas profitot ígérő projektek: A módszer hasonló a projektklónokhoz, de nem utánozza vagy álcázza a projektet. Ezek a projektek abnormális profitot hirdetnek, hogy a befektetőket hosszú távú tokenek megtartására ösztönözzék. A stratégia az, hogy ösztönözzék a vásárlást és a tokenek megtartását, amíg a befolyt pénzösszeg elég nagy nem lesz - ezután a projekttulajdonos "megszabadul" (rug pull) vagy eladja, ami súlyos veszteségeket okoz a befektetőknek.

Kriptovalutának álcázott többszintű marketing projekt: Ez a projektcsoport a magas profit és a profitmegosztási torony történetére épül. Az F1 generáció megszületése után a projekt elkezdi megnyitni a jutalékfunkciót, amely lehetővé teszi a régi ügyfelek számára, hogy profitot élvezzenek az új ügyfelek meghívásakor. Így ez a rendszer addig működik, amíg nincsenek több új ügyfél, utána nem lesz több pénz a profit kifizetésére az ügyfeleknek.

KIM THANH

Forrás: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html