A ChainTracer segít a rendőrségnek az AntEx-ügy felkutatásában

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projektmenedzsere. (Fotó: HNV)

Legutóbb, október 14-én délután, a Hanoi Városi Rendőrség információi szerint az egység 9 társával együtt vádat emelt az AntEx-ügyben és Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) vádlott ellen.

A fenti esettel kapcsolatban a ChainTracer számos módon hozzájárult és támogatta a hatóságokat a nyomon követési folyamatban. A Nhan Dan újságnak adott interjújában Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője és a VBA Fintech Alkalmazási Bizottság vezetője elmondta, hogy a ChainTracer szakértői csapata elemezte, nyomon követte és modellezte a blokklánc teljes pénzforgalmát, segítve a hatóságokat a tokenek mozgásának azonosításában a tárcák, tőzsdék és a kapcsolódó címek között.

„A legújabb, online láncelemzési technológia alkalmazásával a ChainTracer gyanús tárcacsoportokat azonosított, pénzmozgásokat követett nyomon, és technikai kapcsolatokat támogatott a hazai és külföldi tőzsdékkel, hogy adatokat szolgáltasson a KYC/KYB információk összehasonlításához, tisztázva a kapcsolódó személyek kilétét és szerepét” – mondta Tran Huyen Dinh úr.

A ChainTracer projektmenedzsere szerint az AntEx virtuális valuta projekthez kapcsolódó tranzakciók nyomon követésének folyamata jelentős előnyökkel jár a blokklánc technológia sajátosságainak köszönhetően. Minden tranzakció nyilvánosan, átláthatóan tárolódik, és nem szerkeszthető vagy törölhető, ami segít a pénzforgalom pontos és gyors elemzésében és nyomon követésében, még akkor is, ha az incidens már több mint 3 éve tart, ellentétben a hagyományos csalási modellel, ahol az egyének törölhetik a bizonyítékokat, vagy a szolgáltatók már nem tárolnak információkat.

„A legnagyobb nehézséget azonban egyes nemzetközi tőzsdék együttműködésének hiánya jelenti, annak ellenére, hogy a vietnami rendőrség hivatalosan is kérte az együttműködést. Egyes tőzsdék, mint például a Gate és a MEXC, nem válaszoltak vagy nem szolgáltattak időben információt, ami nehézségeket okozott a végső kedvezményezettek azonosításában és felkutatásában” – árulta el Dinh úr.

A kriptovaluták területén történt, egymást követő csalási esetek alapján Tran Huyen Dinh úr azt javasolja a befektetőknek, hogy folyamatosan frissítsék tudásukat, legyenek óvatosak a magas kamatlábakat ígérő vagy egyértelmű információkat nem tartalmazó projektekkel, és csak akkor vegyenek részt bennük, ha világosan értik a működési mechanizmust, vagy megbízható egységek igazolásával rendelkeznek.

„A kriptopiacon a csalások formái egyre kifinomultabbak, sok projekt befektetésnek, profitalapnak vagy vonzó DeFi platformnak álcázva van. Úgy vélem, hogy a digitális technológiai iparágról szóló törvény és a 05/2025/NQ-CP számú határozat segíteni fogja a piac szorosabb és átláthatóbb kezelését, hozzájárulva a befektetők védelméhez és a csalási kockázatok minimalizálásához. Ingatlaneltulajdonítás esetén a befektetőknek haladéktalanul jelenteniük kell a rendőrséget az időben történő segítségnyújtás érdekében” – hangsúlyozta Dinh úr.

A ChainTracer eddig 65 esetet fogadott és segített felkutatni, amelyek teljes becsült vesztesége elérte a 10 millió USD-t. A ChainTracer legutóbb a hatóságokkal együttműködve sikeresen felszámolta a „WorldMall.app” (WM coin) virtuális valutabefektetési csalóhálózatot, amely több tízmilliárd vietnami dongot tulajdonított el több ezer vietnami befektetőtől.

HA ANH

Forrás: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html