Tapasztalatmegosztás a virtuális vagyonkezelés és a pénzmosás terén

Kísérőrendezvény a „Tapasztalatmegosztás a virtuális eszközökkel és pénzmosással kapcsolatos ügyekben folytatott elektronikus bizonyítékok kivizsgálásában és gyűjtésében” témával. (Fotó: Trung Hung)

Október 25-én délután az aláírási ünnepség és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Számítástechnikai Bűnözés Elleni Egyezményéről ( Hanoi Egyezmény) szóló magas szintű konferencia keretében egy kísérőrendezvényre került sor, amelynek témája a „Tapasztalatmegosztás a virtuális eszközökkel és a pénzmosással kapcsolatos ügyekben az elektronikus bizonyítékok kivizsgálásában és gyűjtésében” volt.

Az eseményen részt vettek a Vietnami Állami Bank képviselői; Delphine Schantz, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) ázsiai -csendes- óceáni térségbeli főképviselője; Jarek Jakubczak, a Binance tőzsde bűnüldözési képzésének vezetője; Samuel Nartey George, Ghána kommunikációs, digitális technológiáért és innovációért felelős minisztere; valamint a Hanoi Egyezményben részt vevő országok képviselői.

A rendezvényen felszólalva a Vietnami Állami Bank képviselője elmondta, hogy számos országban tapasztalható a digitális pénzügyi technológia és a kriptovaluták gyors fejlődése, ami egyszerre jelent nagy lehetőségeket és kihívásokat a kezelésben.

A Vietnámi Állami Bank képviselője elmondta, hogy számos országban tapasztalható a digitális pénzügyi technológia és a kriptovaluták gyors fejlődése, ami egyszerre jelent nagy lehetőségeket és kihívásokat a kezelésükben. (Fotó: Trung Hung)

A kriptovalutáknak három olyan jellemzőjük van, amelyek megnehezítik a kivizsgálásukat és visszaszerzésüket: decentralizált, határokon átnyúló, nagy sebességű, anonim tranzakciók, nehéz visszaszerezni őket, és könnyű elrejteni őket. A 2018-2022-es nemzeti kockázatértékelési jelentés magasnak minősíti a tárcaszolgáltatókat, a virtuális vagyonkezelőket és a virtuális eszközbefektetési alapokat. A stabil kriptovaluták kockázatát is magasnak értékelik.

A ghánai képviselő számos, az országban történt esetet említett, köztük egy ghánai pénzügyi címek elleni támadást, amely jelentős károkat okozott, amikor mindössze 9 másodperc alatt 12 millió USD-t utaltak át a hálózaton. A pénzt egyik elektronikus pénztárcából a másik digitális eszköztárcába utalták át. Ez egy határokon átnyúló elemeket tartalmazó csalás esete.

A küldöttek megoldásokat vitattak meg a pénzmosás és a határokon átnyúló csalások megelőzésére és leküzdésére. (Fotó: Trung Hung)

Az Állami Bank pénzmosás elleni hivatala közölte, hogy számos pénzmosási cselekményt azonosított a kriptovaluták piacán, beleértve: a tőzsde laza hitelesítési rendszerének kihasználását; illegális kriptovaluták összekeverését legális eszközökkel; személyes kriptovalutákká való átváltását legális kriptovalutákkal való csere céljából; több pénztárcacímen keresztüli felosztást és összekeverést, a felügyeleti küszöb megkerülését; hamis projektek létrehozását, illegális kriptovaluták vásárláshoz való felhasználását, második pénztárcába való átutalást kereskedés céljából, projektek lemondását eltussolás céljából...

A pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a határokon átnyúló csalások növekvő számával összefüggésben Ghána sikeresen végzett nyomozásokat a kriptovaluták terén, együttműködve a kriptovaluta-tőzsdékkel, valamint a bűnözés elleni ügynökségekkel, köztük a kiberbűnözés, a gazdasági bűnözés és a szervezett bűnözés elleni ügynökséggel. Ezek az együttműködési tevékenységek az illegális pénzmozgások felderítésére és kriptovalutákká való átváltásukra irányuló mozgásuk nyomon követésére irányulnak.

A rendezvényen az előadók megoldásokat javasoltak a pénzmosás és a határokon átnyúló csalások elleni küzdelemre. Ennek megfelelően szükség van egy kölcsönös jogsegélyrendszerre és egy 24 órás kapcsolattartó pontra a bűnözők nyomon követésére és felkutatására. Ezzel párhuzamosan képzésre és kapacitásépítésre van szükség az igazságszolgáltatásban dolgozók számára a pénzmosás és a határokon átnyúló csalások kérdéseiben.

Vietnam bemutatta tapasztalatait ezen a területen. Vietnam a FATF (Pénzügyi Akciócsoport) 15. ajánlásának megfelelő jogi keretet épít. A Nemzetgyűlés 2025. június 14-én elfogadta a digitális technológiai iparágról szóló 2025. évi törvényt, amely átfogóan szabályozza a digitális technológiai iparágat Vietnamban. Ezzel egyidejűleg a kormány kiadta a 05/2025/NQ-CP számú határozatot a kriptoeszköz-piac vietnami kísérleti bevezetéséről.

A Vietnámi Állami Bank pénzmosás elleni osztálya 2024 óta több mint 400 kriptovalutákkal kapcsolatos gyanús tranzakciót vizsgált felül, és az információkat továbbította a hatóságoknak. Az elkövetkező időszakban az Állami Bank a gyanús tranzakciók azonosítására és bejelentésére vonatkozó útmutatás nyújtására, a technikai infrastruktúra fejlesztésére, a pénzmosás elleni osztály kapacitásának növelésére és a nemzetközi együttműködés előmozdítására fog összpontosítani.

A felszólalók drasztikus hazai megoldásokkal és az országok közötti szoros együttműködéssel remélik, hogy az elkövetkező időszakban megoldódnak a pénzmosás és a határokon átnyúló csalások megelőzésében még fennálló problémák.

RIPORTEREK CSOPORTJA

Forrás: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html