Pips Pho Duc Nam úr trükkje milliárdos csalásokra: a profittal való dicsekvés, e-könyvek ajándékozása, veszteséges számlák visszahozása a „partra”

Hogy a befektetőket deviza- és nemzetközi részvénybefektetésekre ösztönözzék, Pho Duc Nam csoportja azt a trükköt alkalmazta, hogy exkluzív befektetési könyveket osztogatott, számos online csoportot hozott létre, folyamatosan a nyereségével hencegett, és elkötelezte magát a veszteséges számlák „partra” hozatala mellett...

Pho Duc Nam a sikeres befektetéseinek köszönhető vagyonával dicsekszik, hogy másokat is bevonzzon a nemzetközi részvényekbe és devizapiacokra - Fotó: FBNV

Egy értékpapír-társaság elemzési igazgatója újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az olyan trükkök, mint a befektetési könyvek elajándékozása személyes adatok megszerzése érdekében, a nyereség fitogtatása vagy a 100%-os veszteségfedezet... nem új keletű trükkök a csábításra és a becsapásra.

Még mindig sok ismerős trükköt használ, de Pho Duc Nam rekordot döntött a nemzetközi részvény- és devizacsalás mértékében, talán a rendkívül "feltűnő" szint miatt, amelyet ez a személy a közösségi hálózatokon épített fel.

A rendőrség információi szerint 2661 áldozatot azonosítottak és becslések szerint 5200 milliárd VND értékű vagyont foglaltak le ebben a csalási ügyben.

Átverésbe fogok bocsátkozni, de Mr. Pips azt mondja, hogy átverésnek adta ki magát... átverésnek

A riporter nyomozása szerint Pho Duc Nam létrehozott egy pénzügyi közösséget, melynek neve "Mr. Pips kereskedési csevegőcsoport" több tízezer taggal. Nam letartóztatása után ezek a csoportok már nem voltak elérhetők.

Korábban, hogy több tagot toborozzanak a részvételre és a pénzbefektetésre, Nam és bűntársai olyan trükköket alkalmaztak, mint például exkluzív dokumentumok osztása "e-könyvek" formájában, amelyek a részvénybefektetések A-tól Z-ig történő eligazítására szakosodtak.

A feltüntetett ár maximum 2,5 millió VND, de ingyenes, így sokan regisztrálnak. Miután megadta személyes adatait – teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét stb. –, Nam munkatársai felveszik a kapcsolatot a befektetés meghívása érdekében.

A könyvsorozat, amely Pho Duc Nam csapatát befektetőknek ajánlja

A vizsgálat következtetése azt is kiemelte, hogy a Nam hálózatában lévő vállalat nem regisztrált értékpapír- és pénzügyi tevékenységre, de ennek ellenére mintegy 1000 alkalmazottat vett fel a deviza- és származtatott ügyletek kereskedése területére.

A csalás végrehajtásához az alanyok 5 weboldalt hoztak létre és kezeltek, köztük az Alpha.com, a Gtmx.com, a Btfx.com, az Enzofx.com és a Gkfx.com weboldalakat angol nyelvű felülettel, hogy bizalmat építsenek az ügyfelekben. befektetők Ezek nemzetközi, jó hírű tőzsdék.

Valójában azonban ezek a weboldalak programozottak és az alanyok által kezelt bankszámlákhoz kapcsolódnak; mindegyik kereskedési terület kapcsolódik a MetaTrader 4 és MetaTrader 5 alkalmazásokhoz, amelyek népszerű deviza- és részvénykereskedési platformok a világon .

Amellett, hogy egy csapatnyi munkatársat vett fel a telesales lebonyolítására, Mr. Pips híres online gazdagságáról és luxuscikké válásáról is, így sokan közvetlenül is felveszik a kapcsolatot ezzel a karakterrel.

Miután Pho Duc Nam csalási ügye napvilágra került, sokan fórumokon arról beszéltek, hogy befektetési szakértőként ismerik Namot, és gyakran posztolnak tartalmas videókat és képeket a TikTokra és a Facebookra, így kíváncsiak és sikeresek akarnak lenni.

Ezen felül, hogy bizalmat szerezzen és megerősítse, hogy Nam nem csaló, a közösségi oldala rendszeresen figyelmezteti a befektetőket, hogy sokan Mr. Pips személyazonosságát adják ki csalás céljából. Befektetni virtuális valutába, részvényekbe, devizába...

100%-os garantált nyereség- és veszteséggarancia - a csalás tipikus jele

A befektetési csalók tipikus módszere a „vagyon, a nyereség és a veszteség fitogtatása”. A Mr. Pips esetében az alanyok is ezt a módszert alkalmazták.

„Hosszú távú veszteséges kereskedések, a pipek megduplázódását eredményezték mindössze 1 nap alatt” – vonzotta magához Pho Duc Nam státuszsora.

Beszélj hozzá PV , Dang Tran Phuc úr, az AzFin Vietnam pénzügyi és értékpapír-képzésekkel foglalkozó cég igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a befektetőknek óvatosnak kell lenniük azokkal a befektetési felhívásokkal, amelyek biztosan profitot hoznak.

Phuc úr azt is észrevette, hogy a vietnami befektetési csatornák nem diverzifikáltak, miközben az emberek többségének pénzügyi ismereteinek szintje továbbra is alacsony. Ezért a „garantált veszteség” vagy a „100%-os profitkötelezettség” ígéreteit sokan még mindig használják az emberek csábítására.

Huynh Hoang Phuong úr, a FIDT vagyonkezelési tanácsadója szerint a csalásokhoz vezető tudáshiány és kapzsiság mellett számos közelmúltbeli csalás gyökere a befektetési csatornák hiányában és a nagyon alacsony banki kamatlábakban is keresendő.

A szakértők azt javasolják, hogy a befektetők ellenőrizzék annak a cégnek a jogi dokumentumait, amellyel befektetés vagy vagyonkezelés céljából együtt kívánnak működni, valamint a brókereket is (rendelkezniük kell gyakorlati engedéllyel).

A befektetők éberségének növelése és az információk gondos tanulmányozása, amikor tőzsdéken keresztül értékpapírokba való befektetésre kérik őket a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében, továbbra is fontos megoldás.

Forrás