Elég trükk, hogy pénzt szerezzenek az áldozatoktól

Január 24-én a Bac Ninh tartományi rendőrség közölte, hogy a Közbiztonsági Minisztérium funkcionális osztályaival és a tartományi rendőrséggel együttműködve sikeresen felszámoltak egy határokon átnyúló csalóhálózatot, csúcstechnológiát és kifinomult trükköket használva, különösen súlyos következményekkel járva.

Ez a csoport a Tam Thai Tu térségben (Ba Vet város, Svay Rieng tartomány, Kambodzsa) működött, kerületi és járási szintű rendőrségnek, adó-, áramszolgáltatói és oktatási tisztviselőknek adva ki magukat, felhívták az áldozatokat, és arra kérték őket, hogy frissítsék állampolgársági adataikat, nyújtsák be online felvételi kérelmüket, vegyenek részt egészségügyi ellenőrzéseken, vallják be az adóikat stb., majd átvették a telefont és elkobozták a pénzt az áldozatok bankszámlájáról.

Pham Thi Huyen Trangot (26 éves, Hai Phong ) vezető menedzserként azonosították, aki a csalási forgatókönyvek kidolgozásáért, a csaló hálózat tagjainak képzéséért és mentorálásáért felelős. 2024 májusától napjainkig ezek az emberek közel 1000 milliárd VND-t tulajdonítottak el több mint 13 000 áldozattól országszerte.

Korábban számos nagyszabású csalás történt, amelyek miatt az emberek pénzt veszítettek, például a TikToker Mr. Pips esete, akit 5000 milliárddal tartóztattak le, vagy a Trieu Nu Cuoi Company vezérigazgatója, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trangot (26 éves, Hai Phong) vezető menedzserként azonosították, aki a csalási forgatókönyvek kidolgozásáért, az 1000 milliárd VND-s csalóhálózat tagjainak képzéséért és mentorálásáért felelős. Fotó: VTV

A TikToker Pho Duc Nam - más néven Mr. Pips (30 éves, Ba Ria - Vung Tau) egy csaló hálózatot hozott létre vagyon eltulajdonítására, a tőzsdeügynöki cégek mintájára. Ez a TikToker egy cég neve, egy telemarketinggel (telemarketing), pénzügyi befektetési tanácsadással, tőzsdeügynöki tevékenységgel foglalkozó weboldal nevével bújva számos nemzetközi részvénykóddal, mint például a Facebook, az Apple... illegális cselekményeket követett el.

Pho Duc Nam és bűntársai privát csevegőcsoportokba csábították az ügyfeleket, tőzsdékre hívták őket, nagy megrendelések leadását tanácsolták nekik, és kölcsönvett pénzt használtak eszközként számláik gyors felszámolására, hogy folytathassák az áldozatok vagyonának eltulajdonítását...

A rendőrség országszerte több mint 2600 áldozatot azonosított, és több mint 5200 milliárd VND értékű vagyont zárolt be, beleértve közel 1000 SJC aranyrudat, 246 kg tömör aranyat, 31 szuperautót, több száz ingatlant...

2024 végén a Rendőrségi Ügynökség azt is megállapította, hogy a Trieu Nu Cuoi Company vezérigazgatója csalásra utaló jeleket mutatott virtuális valuta értékesítése és 30 milliárd VND bevételszerzése során.

2024 áprilisának közepén a Hanoi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége eljárást indított, és ideiglenesen őrizetbe vette Nguyen Thi Khuyen asszonyt, a Tam Loc Phat Group részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy kivizsgálja a csalás ügyét, amelynek célja vagyon eltulajdonítása, több ezer befektető tőkéjének mozgósítása és magas kamatfizetés ígérete, majd több ezer milliárd VND értékű pénz eltulajdonítása volt.

A Tam Loc Phat folyamatosan szervezett eseményeket számos híres művész, színész és humoros youtuber részvételével Vietnámban, és ezzel egyidejűleg az interneten is fitogtatta az üzletág hatalmas méretét, a tévécsatornáktól és magánfilmstúdióktól kezdve az Anji márkanév alatt ismert arany-, ezüst-, drágakő- és ékszermárkákig...

2024 elején a hanoi rendőrség leleplezte a Sen Tai Thu esetét is, aki több mint 1000 milliárd VND-t mozgósított magas kamatlábak mellett, annak ellenére, hogy a vállalat fizetésképtelen volt. A mobilizációt részvények adásvétele címén hajtották végre. A Sen Tai Thu magas, körülbelül évi 12%-os kamatlábat ajánlott fel. A Sen Tai Thu későbbi befektetőktől is mozgósított pénzt, hogy kifizesse a korábbi befektetőket. A befektetőknek fizetett kamatokon felül a vállalat nagyon magas jutalékot is fizetett az értékesítési munkatársaknak.

Üsd meg a kapzsiságot

2023 novemberében a Hanoi városi Cau Giay kerületi rendőrség nyomozó ügynöksége vádat emelt Pham My Hanh (1980), a My Hanh Group részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt. Hanh asszony ennek megfelelően hamis információkat szolgáltatott a Ngoc Linh ginzengültetési beruházási projektről számos településen, több mint 1200 milliárd VND-t mozgósítva számos magánszemélytől, majd eltulajdonítva azt.

A Sen Tai Thu esetében a cég valószínűleg a magas profitjából és hírnevéből szerzett jelentős bevételt.

MrPip arany VNEtheocongan.gif
Aranyrudak a Mr. Pips-ügyben. Fotó: CA

Ami a Ngoc Linh My Hanh ginzenget vagy a Tam Loc Phatot illeti, a befektetőket valószínűleg megtévesztették a nagyon magas kamatlábak és a hivalkodó és hangos promóciók, amelyek még a mainstream újságokban is megjelentek, híres művészek képeit felhasználva...

Az utóbbi időben néhányan milliárdos aláírásokat hamisítottak, és nagyvállalatok, például a Vingroup, a Hoa Phat, az SSI Securities weboldalaihoz hasonló weboldalakat hoztak létre, a magas kamatlábak és a nagy előnyök csábításával, hogy átverjék az embereket.

Az utóbbi években nagyon gyakori volt, hogy pénzzel rendelkező embereket csábítottak aranyba és nemzetközi részvényekbe való befektetésre. Naponta több hívást kapnak híres értékpapír-társaságoktól bevezetett alkalmazottaktól, akik csevegőcsoportokba hívják őket tanácsadásra a nemzetközi részvénybefektetésekkel kapcsolatban. Sok embert csaltak ki hatalmas összegekből, amikor tőzsdéken vettek részt, de aztán nem tudták kivenni a pénzüket.

Látható, hogy a legtöbb átverésben az embereket tudatlanságuk és/vagy kapzsiságuk miatt használják ki. A csalók pedig gyakran magasan képzettek, és képesek megérteni az áldozatok pszichológiáját.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampucia Tienphong.gif
Barátai szemében Trang tehetséges ember, beszél angolul, koreaiul, kínaiul, és sikeres felvételi vizsgát tett Hanoi egyik vezető nyelvi képző egyetemére. Fotó: T. Phong

Pho Duc Namot tehetségesnek tartják, nagyon erős képzettséggel rendelkezik, teljes ösztöndíjat kapott egy szingapúri egyetemen, speciális képzésben részesült informatikai területen, folyékonyan beszél idegen nyelveket, IELTS 8.5-ös pontszámmal rendelkezik, és tolmács nélkül is képes kommunikálni külföldiekkel.

Huyen Trang gyönyörű, tehetséges lányként ismert, beszél angolul, koreaiul és kínaiul, és éles elméjű, mégis egy csalóhálózat agyává vált. Képességével Trang tökéletes, realisztikus forgatókönyveket alkotott, elvesztve az éberségüket és könnyen csapdába esve az embereket. A forgatókönyv az emberek pszichológiájára játszik. Azt állítja magáról, hogy ő a bíróság, a rendőrség és az adóhatóság kezében van, hogy megfélemlítse, valamint hogy támogassa a dokumentumok ellenőrzését, alkalmazások telepítését, ugyanakkor rosszindulatú programokat telepít az áldozat telefonjára, átveszi a felhasználó jogait, majd pénzt vesz fel.

A Pham Thi Huyen Trang által kidolgozott kifinomult forgatókönyvek több tízezer embert ejtettek csapdába, és sok embert érintenek a naponta előforduló csaló hívásokkal is.

Belföldi csalások esetén az áldozat a pénz egy részét visszakövetelheti a vállalkozás/csaló megmaradt vagyonának köszönhetően. A kibertérben, határokon átnyúlóan elkövetett csalások esetén azonban sokan szinte teljesen elvesznek. Nemrégiben megjelent egy új átverés, az úgynevezett „pénzvisszaszerzési támogatás”, amelyet a Tiktoker Mr. Pips sajátított ki, hogy a csalárd pénzüket visszaszerezni kívánó emberek pszichológiájára apelláljon.

A TikToker Mr. Pips-et 5000 milliárddal tartóztatták le: Számos könnyű pénzcsalási trükkre derült fény. A TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) ellen 5000 milliárd VND befagyasztott összegű csalás miatt indult eljárás. Jelenleg számos trükk és átverés létezik az értékpapír-befektetésekkel, az arany- és ezüstbefektetésekkel kapcsolatos tanácsadási és brókertevékenységekkel kapcsolatban...