Mr. Pips és a "trükkök", amelyek megtanítják a meggazdagodást

(Dan Tri) - Miután Nam egyike lett annak a három embernek a világon , akik teljes ösztöndíjat kaptak egy szingapúri egyetemre, két másik emberrel együtt elkezdtek egy "csapdát" építeni, hogy több ezer embert becsapjanak.

"Csak a gazdagoknak van szabadidejük, szabadidejük arra, hogy üljenek és pénzt számolgassanak."

A fenti kijelentést Mr. Pips – Pho Duc Nam – tette egy 2024 augusztusában a TikTok csatornán közzétett klipben, amelyben azt tanítja, hogyan lehet meggazdagodni, pénzt keresni devizákkal és tőzsdékkel. Két hónappal később Namot letartóztatták.

Ahelyett, hogy egy luxusautó motorháztetején vagy egy milliárd dolláros lakásban ülne, Nam most egy fogdacellában ül, miközben pénzét, aranyát és vagyonát... a hatóságok egyesével "számolják".

A Dél „apparátusa”

Pho Duc Nam 1994-ben született Vung Tau városában, Ba Riában, Vung Tau tartományban, a 8. kerületben. A középiskola elvégzése után Pho Duc Nam egyike volt annak a három embernek a világon, akik teljes ösztöndíjat kaptak egy szingapúri egyetemre informatika szakra.

Nam folyékonyan beszél angolul, és 8,5-ös IELTS-vizsgával rendelkezik. 27 éves korában Nam Le Khac Ngóval (akkoriban 31 éves, Hanoi Bac Tu Liem kerületében élt) és egy török ​​személlyel együttműködve elkezdtek egy kifinomult, tökéletes „csapdát” építeni.

Abban az időben Nam, Ngo és a külföldi alattvaló hét másik vietnami alattvalót utasított, hogy számos „szellem”céget hozzanak létre „fedőcégként”, hogy alkalmazottakat toborozzanak a deviza- és származtatott kereskedelem területén való működésre.

Rövid idő alatt Nam apparátusa körülbelül 1000 alkalmazottat foglalkoztatott, akik minden nap reggel 8-tól este 9-ig dolgoztak. Az alanyok 5 weboldalt hoztak létre és kezeltek angol nyelvű felülettel, hogy a résztvevők félreértsék, hogy nemzetközi, jó hírű tőzsdéken kereskednek, bizalmat teremtve a befektetők számára.

Nam TikTok oldala (Fotó: Képernyőkép).

A hanoi rendőrség közölte, hogy ezeket a weboldalakat programozták és összekapcsolták a vezetőség tagjainak bankszámláival; minden kereskedési terem a MetaTrader 4 és MetaTrader 5 alkalmazásokhoz kapcsolódik, amelyek ma a világon népszerű deviza- és részvénykereskedési platformok.

A csalás elkövetése érdekében az alanyok telemarketing, teleértékesítés, pénzügyi befektetési tanácsadás, tőzsdeügynöki tevékenység... területén működő cégek és weboldalak nevének álcázásával csábítják az ügyfeleket a csalásokba.

Nam szervezete decentralizált, számos osztállyal rendelkezik, mint például: Könyvelés, HR, IT, értékesítési és ügyfélszolgálati osztály...

A vállalaton belüli részlegek független tevékenységeket végeznek, kiegészítik egymást, és közösségi hálózatokon, például a Zalo-n és a Telegram-on keresztül veszik fel a kapcsolatot az ügyfelekkel csalás és tulajdon eltulajdonítása céljából.

Az alanyok trükkje az, hogy hamis információkat adnak meg, hogy az ügyfelek megbízzanak bennük, és pénzt utaljanak az alanyok által megadott számlákra.

Pho Duc Nam letartóztatásakor (Fotó: TA).

Az ügyfeleket privát chatcsoportokba irányítják, ahol útmutatást adnak nekik, és tanácsot adnak nekik vételi és eladási megbízások „elérésére”, befizetések ösztönzésére, valamint a zsákmány számlájának „elégetésére” (tőkeáttétel) (kölcsönzés) használatára. Mielőtt hagynák az áldozatot „elégni”, „sajtot” dobnak be, ami valódi nyereséggel járó, de kevés pénzzel járó tranzakció, hogy lenyűgözzék, stimulálják és „mindent beleadjanak”.

És nem álltak meg itt, amikor az ügyfél elfogyott a pénzéből, az alanyok hamis információkat adtak meg, hogy a befektető elhiggye, és több pénzt utaljon át a „felépüléshez”. Amikor az ügyfélnek már nem volt pénzügyi kapacitása, az alanyok blokkolták a kommunikációt, és eltulajdonították az ügyfél által átutalt összes pénzt.

2024 decemberéig a hatóságok több mint 2600 embert azonosítottak tulajdonelkobzás áldozataként, a teljes kezdeti befizetés összege körülbelül 50 millió USD volt.

Amikor a vagyon "lelepleződik"

Hogy több „zsákmányt” vonzzanak magukhoz, Mr. Pips és Mr. Hunter teljes mértékben kihasználják a TikTok és a Facebook közösségi oldalak előnyeit. Ez a két alany rendszeresen posztol klipeket, amelyekben megosztják befektetési tapasztalataikat, pénzkeresési módszereket és meggazdagodási módszereket tanítanak.

Annak bizonyítására, hogy befektetési tevékenységei magas kamatlábakat hoznak, Nam megmutatja pénzét, szuperautóit, és megosztja „felsőosztályú”, fényűző és gazdag életéről szóló híreket. A klipekben Mr. Pips mindig azt állítja, hogy ezeket a vagyonokat mind befektetésekből szerzi, ezzel is arra buzdítva az embereket, hogy csatlakozzanak a rendszeréhez.

Mr. Pips fokozatosan ifjúsági bálvány lett, a meggazdagodás és a pénzügyi üzletelés "bálványa".

Mr. Pips Rolls-Royce-a (Fotó: Hai Nam).

BNL (22 éves, Quang Ninhben él, az FPT Egyetem hallgatója) egyike azoknak, akik Nam fenti klipjeiben „beleestek a csapdába”.

A jelentés szerint L. a Facebookon és a TikTokon végzett kutatásai során megtudta, hogy Pho Duc Nam részvénybefektetési szakértő, aki rendszeresen posztolt videókat és képeket szuperautókról, órákról és drága házakról. L.-ben az a vágy motoszkált, hogy olyan legyen, mint Nam.

Június elején L. üzenetet küldött Pho Duc Namnak a Facebookon keresztül, hogy barátokat szerezzen és megismerje őt, és többet megtudjon a Nam által használt tőzsdékről. Pho Duc Nam bevezette L.-t a részvénybefektetések világába egy JPexchange.com nevű tőzsdén keresztül, és arra utasította a férfi diákot, hogy vásároljon olyan részvényeket, mint az NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Ezt követően L. összesen 37 tranzakciót hajtott végre, amelyek során pénzt utalt át személyes számlájáról Pho Duc Nam tőzsdéjére, majd számláját „elégették”. Az L.-től ellopott teljes összeg 8 milliárd VND volt.

Letartóztatásakor a fenti vagyontárgyakat a nyomozó hatóság ideiglenesen lefoglalta és befagyasztotta, ami a "szupercsaló", Mr. Pips vagyonának hatalmas értéke miatt felháborodást keltett a közvéleményben.

Pho Duc Nam szuperautói (Fotó: Hai Nam).

Konkrétan a nyomozás során a hatóságok 316 milliárd VND készpénzt, 9 milliárd VND értékű kötvényeket, több mint 200 milliárd VND értékű takarékbetétkönyveket foglaltak le és fagyasztottak be; 69 milliárd VND-t, 2,3 millió USD-t; 890 SJC aranyrudat; 246 kg tömör aranyat; 31 szuperautót, 7 luxusmotorkerékpárt, 59 híres márkájú órát, összesen körülbelül 300 milliárd VND értékben; 84 gyémántokkal kirakott aranyékszert... Ezenkívül a hatóságok 125 ingatlannal kapcsolatos tranzakciókat fagyasztottak be.

December végén a hanoi rendőrség folytatta egy újabb Mercedes autó, 12 milliárd VND értékű számlák, 18 lakás, mintegy 100 milliárd VND értékű ingatlanok lefoglalását, és további 500 000 USD-t szedett be Nam szingapúri bankszámláján.

A hanoi rendőrség által lefoglalt vagyon teljes értéke körülbelül 5300 milliárd VND.

A Közbiztonsági Minisztérium sajtótájékoztatóján Nguyễn Thanh Tung vezérőrnagy, a Hanoi Rendőrség igazgatóhelyettese elmondta, hogy Mr. Pips és bűntársai számos más, külföldön elrejtett vagyontárgyát is megtalálták. A Hanoi Rendőrség a következő időszakban együttműködik a Legfelsőbb Népi Ügyészséggel, és külföldi igazságügyi segítséget kér a vagyon teljes visszaszerzése érdekében.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm