Mr. Pips és a meggazdagodás "trükkjei".

(Dan Tri újság) - Miután Nam egyike lett annak a három embernek a világon, akik teljes ösztöndíjat kaptak egy szingapúri egyetemre, két másik személlyel együtt elkezdtek egy "csapdát" építeni, hogy több ezer embert átverjenek.

"Csak a gazdagoknak van szabadidejük, szabadidejük arra, hogy üljenek és pénzt számolgassanak."

A fenti kijelentést Mr. Pips – Pho Duc Nam – tette egy 2024 augusztusában TikTok csatornáján közzétett videóban, amelyben azt tanítja, hogyan lehet meggazdagodni és pénzt keresni deviza- és részvénykereskedési platformokon. Két hónappal később Namot letartóztatták.

Ahelyett, hogy egy luxusautó motorháztetején vagy egy több millió dolláros lakásban ülne, Nam most egy fogdacellában ül, miközben a pénzét, aranyát és egyéb vagyonát a hatóságok egyesével számolják.

Nam "rendszere"

Pho Duc Nam 1994-ben született Vung Tau városában, Ba Riában, Vung Tau tartományban, a 8. kerületben. A középiskola elvégzése után Pho Duc Nam egyike volt annak a három embernek a világon, akik teljes ösztöndíjat kaptak egy szingapúri egyetemre informatika szakra.

Nam folyékonyan beszélt angolul, és 8,5-ös IELTS-pontszámmal rendelkezett. 27 éves korában Nam Le Khac Ngóval (akkoriban 31 éves, Hanoi Bac Tu Liem kerületében lakott) és egy török ​​állampolgárral együttműködve elkezdtek egy kifinomult és tökéletes „csapdát” építeni.

Abban az időben Nam, Ngo és egy külföldi állampolgár hét másik vietnami személyt utasítottak számos „fiktív” cég létrehozására „fedőcégként”, hogy a devizakereskedelem és a származtatott értékpapírok területén dolgozó alkalmazottakat toborozzanak.

Rövid időn belül Nam szervezete körülbelül 1000 alkalmazottat foglalkoztatott, akik naponta reggel 8-tól este 9-ig dolgoztak. A csoport öt weboldalt hozott létre és üzemeltetett angol nyelvű felülettel, hogy félrevezesse a résztvevőket, elhitetve velük, hogy jó hírű nemzetközi tőzsdéken kereskednek, így bizalmat építve a befektetők körében.

Nam TikTok oldala (Fotó: Képernyőkép).

A hanoi rendőrség szerint ezek a weboldalak mind programozottak voltak és az azokat kezelő személyek bankszámláihoz kapcsolódtak; minden kereskedési platform a MetaTrader 4-hez és a MetaTrader 5-höz csatlakozott, amelyek világszerte népszerű deviza- és részvénykereskedési platformok.

A csalás végrehajtása érdekében az elkövetők telemarketing, telesales, pénzügyi befektetési tanácsadás és értékpapír-közvetítés stb. területén működő vállalatok és weboldalak álcája alatt működnek, hogy csábítsák és rávegyék az ügyfeleket a részvételre.

Nam szervezete hierarchikus, számos osztállyal rendelkezik, mint például: Könyvelés, Humánerőforrás, IT, Értékesítés és Ügyfélszolgálat...

A vállalaton belüli különböző részlegek egymástól függetlenül, egymást kiegészítve működnek, és közösségi média platformokon, például a Zalo-n és a Telegram-on keresztül veszik fel a kapcsolatot az ügyfelekkel csalárd tevékenységek végrehajtása és a vagyon sikkasztása érdekében.

Az elkövetők taktikája az, hogy hamis információkat közölnek az ügyfelek bizalmának elnyerése érdekében, aminek következtében azok pénzt utalnak át az elkövetők által megadott számlákra.

Phó Đức Nam, amikor letartóztatták (Fotó: TA).

Az ügyfeleket privát csevegőcsoportokba adják hozzá, útmutatást és tanácsokat adnak a vételi és eladási megbízások leadásához, arra ösztönzik őket, hogy fizessenek be pénzt, és használják a „tőkeáttételt” (kölcsönfelvételt) az áldozat számlájának törlése érdekében. Mielőtt az áldozat teljesen eltűnne, „sajtdarabokat” kínálnak – jövedelmező kereskedéseket, de kis összegekkel –, hogy elvarázsolják és rávegyék a befektetőket az all-inre.

Továbbá, amikor az ügyfelek kifogynak a pénzből, az elkövetők hamis információkat adnak meg, hogy elnyerjék a befektetők bizalmát, és rávegyék őket, hogy több pénzt utaljanak át a veszteségeik „visszaszerzése” érdekében. Amikor az ügyfelek már nem képesek anyagilag, az elkövetők blokkolják az összes kommunikációt, és elsikkasztják az ügyfelek által átutalt összes pénzt.

2024 decemberére a hatóságok több mint 2600 olyan áldozatot azonosítottak, akiknek a vagyonát sikkasztották el, a kezdeti befizetések teljes összege pedig körülbelül 50 millió dollár volt.

Amikor a vagyon lelepleződik

Hogy több „áldozatot” vonzzanak magukhoz, Mr. Pips és Mr. Hunter teljes mértékben kihasználták a közösségi média platformokat, mint például a TikTok és a Facebook. Ez a két személy rendszeresen tett közzé videókat, amelyekben befektetési tapasztalataikat, pénzkereseti módszereiket és vagyonépítési tippjeiket osztották meg.

Annak bizonyítására, hogy befektetései magas hozamot hoznak, Nam fitogtatta pénzét, luxusautóit, és részleteket osztott meg fényűző, gazdag életmódjáról. Videóiban Mr. Pips következetesen kijelentette, hogy vagyona befektetésekből származik, ezzel ösztönözve másokat is, hogy csatlakozzanak a rendszeréhez.

Mr. Pips fokozatosan ifjúsági bálvány lett, a vagyonteremtés és a pénzügyi üzlet „bálványa”.

Mr. Pips Rolls-Royce-a (Fotó: Hai Nam).

BNL (22 éves, Quang Ninhből származik, az FPT Egyetem hallgatója) egyike azoknak, akiket Nam videói „beleestek a csapdába”.

A jelentés szerint L. a Facebookon és a TikTokon végzett kutatásai során ismerkedett meg Pho Duc Nam tőzsdei befektetési szakértővel, aki gyakran posztolt videókat és képeket luxusautókról, órákról és drága házakról. L.-ben kialakult benne a vágy, hogy olyan legyen, mint Nam.

Június elején L. üzenetet küldött Pho Duc Namnak a Facebookon, hogy barátkozzon vele és ismerkedjen meg vele, azzal a szándékkal, hogy tájékozódjon a Nam által használt tőzsdékről. Pho Duc Nam bevezette L.-t a részvénybefektetések világába egy JPexchange.com nevű tőzsdén keresztül, és arra utasította a diákot, hogy olyan részvényeket vásároljon, mint az NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Ezt követően L. összesen 37 pénzátutalást hajtott végre személyes számlájáról Pho Duc Nam tőzsdei számlájára, amelyeket aztán töröltek. Az L.-től ellopott teljes összeg 8 milliárd VND volt.

Letartóztatásakor a nyomozó hatóságok lefoglalták és befagyasztották ezeket a vagyontárgyakat, ami közfelháborodást keltett a "szupercsaló", Mr. Pips vagyonának hatalmas értéke miatt.

Pho Duc Nam szuperautói (Fotó: Hai Nam).

Konkrétan a nyomozás során a hatóságok 316 milliárd VND értékű bankszámlát, 9 milliárd VND értékű kötvényeket, több mint 200 milliárd VND értékű megtakarítási számlákat foglaltak le és fagyasztottak be; 69 milliárd VND-t, 2,3 millió USD-t; 890 SJC aranyrudat; 246 kg tömör aranyat; 31 szuperautót, 7 luxusmotorkerékpárt, 59 híres márkájú órát, összesen körülbelül 300 milliárd VND értékben; 84 darab arany- és gyémántokkal kirakott ékszert... Ezenkívül a hatóságok 125 ingatlannal kapcsolatos tranzakciókat fagyasztottak be.

December végén a hanoi rendőrség további Mercedes autókat, 12 milliárd VND értékű bankszámlát, 18 lakást és körülbelül 100 milliárd VND értékű ingatlant foglalt le, és további 500 000 USD-t foglalt le Nam szingapúri bankszámlájáról.

A hanoi rendőrség által lefoglalt vagyon teljes értéke körülbelül 5300 milliárd VND.

A Közbiztonsági Minisztérium által tartott sajtótájékoztatón Nguyễn Thanh Tung vezérőrnagy, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese kijelentette, hogy Pips úr és bűntársai számos más, külföldön elrejtett vagyontárgyát is felfedezték. A Hanoi Városi Rendőrség az elkövetkező időszakban együttműködik a Legfelsőbb Népi Ügyészséggel, és külföldi igazságügyi segítséget kér az összes vagyon visszaszerzése érdekében.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm