A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádja szerint 2021-ben Do Anh Dung vádlott, a Tan Hoang Minh Csoport elnöke pénzügyi nehézségek miatt kötvénykibocsátási politikát vezetett be tőkeemelési céllal. Az utasítást követve a csoport alkalmazottai, köztük Dung úr fia, Do Hoang Viet vezérigazgató-helyettes, három vállalatot választottak ki kötvénykibocsátásra: a Winter Palace-t, a Vietnamese Star-t és a Soleil-t.
Kezdd el "szépíteni" a könyveket
Érdemes megemlíteni, hogy mindhárom vállalat üzleti eredményei nem voltak kielégítőek, ezért Viet vádlott és a csoport néhány alkalmazottja „összejátszott” a könyvvizsgáló cégekkel a pénzügyi nyilvántartások „szépítése” érdekében. Miután sikeresen kibocsátottak 9 kötvényt, a vádlottak folytatták a hamis pénzforgalom „működtetését”, hamis szerződéseket írtak alá, segítettek a Tan Hoang Minh Csoportnak a kötvények elsődleges tulajdonosává válni, majd eladták azokat befektetőknek.
Do Anh Dung vádlott a bíróságon
A fenti cselekmények sorozatával az ügyészség megállapította, hogy Dung vádlott és bűntársai több mint 8600 milliárd VND-t tulajdonítottak el 6630 áldozattól.
Az eljárásban részt vevők nagy száma miatt a bíróság két nagy tárgyalótermet, valamint egy szabadtéri színháztermet alakított ki. A 6630 megidézett áldozat közül közel 1000 volt jelen; többségük Hanoiban élt, de sokan Thanh Hoából, Nghe Anból is érkeztek; néhányan gyermekeiket hozták magukkal, és előző este busszal mentek a fővárosba, hogy időben odaérjenek a tárgyalásra.
Magabiztos... 30 év tapasztalattal
A kihallgatás folytatása előtt az esküdtszék kérte Do Anh Dung vádlott elkülönítését az objektivitás biztosítása érdekében. A vádlottak csoportja, köztük Dung úr fia is, mindannyian azt állították, hogy Dung úr kezdeményezte 9 kötvény kibocsátását. Elismerték, hogy a kötvénykibocsátási dokumentumokat hamisították, a pénzforgalmat a Tan Hoang Minh Csoport kötvénytulajdonosainak legalizálására „futtatták”, majd befektetőknek adták el. A sorozatos jogsértések végrehajtása során a felügyelete alatt álló vádlottak mind Dung úrnak jelentettek.
Több mint fél napos elkülönítés után visszatérve a tárgyalóterembe, Do Anh Dung vádlott elismerte, hogy ő kezdeményezte a kötvénykibocsátást, mivel 2021-ben Tan Hoang Minh tőkeigénye megnőtt, a csoportnak pedig több tőkemobilizációs forrást kellett találnia, nem csak a bankokra kellett támaszkodnia. A vádlott „30 éves üzleti menedzsment tapasztalatával” bízott, sok más vállalat is bocsátott ki több millió dong értékű kötvényt, így ezt hatékony tőkemobilizációs csatornának tekintette.
A bíró megkérdezte: A fenti okon túl a kötvénykibocsátás célja-e Tan Hoang Minh banki hitelfelvételi nehézségeinek megoldása? Dung alperes ezt tagadta, mondván, hogy a csoportnak továbbra is vannak jelzáloggal terhelhető vagyontárgyai; a kibocsátás célja kizárólag üzleti és befektetési tevékenységek kiszolgálása.
Dung vádlott figyelemre méltóan azt állította, hogy a kötvénykibocsátási politika bevezetése óta „soha nem gondolt arra, hogy eltulajdonítsa a befektetők pénzét”. A vádlott fejében csak az volt tudatában, hogy ez egy módja annak, hogy pénzt gyűjtsön a csoport üzleti tevékenységeinek kiszolgálására.
A fenti vallomásra válaszul az elnöklő bíró azonnal megkérdőjelezte: „Helyes volt így tőkét mozgósítani?” Dung vádlott azt mondta, hogy a végrehajtás idején nem értette teljesen, de most már tudja, hogy helytelen volt. Ezért a vádlott, miután vádat emeltek ellene és ideiglenes őrizetbe vették, petíciót írt, amelyben kérte az ügyészséget, hogy teremtse meg a feltételeket a következmények orvoslásához. Alig több mint egy év alatt, a nagyon nehéz körülmények ellenére, két családjával folytatott találkozó révén a vádlott több mint 8600 milliárd VND-t fizetett az ügy összes következményének orvoslására, ami körülbelül 1 milliárd VND-val több, mint az állítólagos kár.
Vegyél kötvényeket, mert látod, hogy "Tan Hoang Minh erős"
Thanh Niennel beszélgetve több tucat befektető elmondta, hogy két okból vásároltak Tan Hoang Minh Group kötvényeket. Először is, a csoport alkalmazottaiként dolgozó barátaik hívták meg őket, hogy „kvóták bevezetését” kérjék fel. Másodszor, hittek a csoportban rejlő lehetőségekben, és profitorientált befektetéssel akartak befektetni.
Mivel a férje messze dolgozott, a házban emberek hiánya volt, Hong asszony (40 éves, Nghe An- ból) kora reggel vitte be kétéves fiát a bíróságra. Egy tejjel, pelenkával és uzsonnával teli bőröndöt húzva magával, Hong asszony elmondta, hogy egy közeli barátja dolgozik a csoportban. 2022 áprilisában a barátja megkérte, hogy vásároljon kötvényeket a „kvóta lefuttatásához”, és Hong asszony beleegyezett, 150 millió VND-t kivéve a megtakarításaiból, hogy egy hónapos futamidejű kötvényeket vásároljon. Másnap azonban megindították az ügyet, a Tan Hoang Minh Csoport elnökének apját és fiát letartóztatták, mivel Hong asszonynak még nem volt ideje beszerezni a szerződést és a dokumentumokat, és kamatot sem kapott.
Miután napokig „kialvatlanul” volt, Hong asszony elmondta, hogy az elsikkasztott pénzösszeg könyvelője körülbelül 25 havi fizetésének felel meg. Először nagyon zavarban volt, mert nem tudta, hogy visszakaphatja-e vagy sem, de most, hogy tudja, hogy a vádlottak visszafizették az összes pénzt a probléma megoldása érdekében, nagyobb biztonságban érzi magát. Emiatt Hong asszony és több mint 1200 másik befektető nyújtott be kegyelmi kérelmet a Tan Hoang Minh Csoport elnökének apja és fia számára.
Egy másik áldozat, Phuong asszony (71 éves, Hanoiban él) egy banki alkalmazotton keresztül értesült a Tan Hoang Minh Csoport kötvényeiről. „Látva, hogy a csoport milyen befolyásos, megbíztam bennük, és nem haboztam megvenni” – mondta Phuong asszony, hozzátéve, hogy 500 millió vietnami dongot fektetett be kötvények vásárlásába. Amikor először meglátta a profitot, a saját gyermekét is megkérte, hogy fektessen be további 2 milliárd vietnami dongot.
[hirdetés_2]
Forráslink
Hozzászólás (0)