A Da Nangi hatóságok felszámoltak egy kriptovaluta-csaló hálózatot, amelynek becsült értéke meghaladja a 2 billió VND-t.

December 16-án a Da Nang-i Városi Rendőrség képviselői bejelentették, hogy a közbiztonsági miniszternek a bűnözés elleni küzdelem és visszaszorítása érdekében indított nagy intenzitású kampány végrehajtásáról szóló rendeletének megfelelően a Da Nang-i Városi Rendőrség sikeresen felszámolt egy bűnözői hálózatot, amely országos szinten csúcstechnológiát használt az emberek megkárosítására kriptovaluta alapú többszintű marketing rendszereken keresztül.

December 15-én a Da Nang-i Városi Rendőrség a Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnmegelőzési Osztály (Közbiztonsági Minisztérium) és a Da Nang-i Népi Ügyészség együttműködésével erőket vetett be 8 gyanúsított letartóztatására a Huynh Duc Van (33 éves, Da Nang város Hoa Cuong kerületében lakik) által vezetett ügyben.

A kezdeti nyomozások kimutatták, hogy Huynh Duc Van 2020 elejétől kezdődően összejátszott három Ho Si Minh- városi személlyel és több másikkal, hogy létrehozzanak egy „fantomprojektet”, amely egy „DRK” nevű magánkriptovalutát érintett. Ezután hamis információkkal népszerűsítették a közösségi médiában, hogy befektetőket csábítsanak és elsikkasszák a vagyonukat.

A gyanúsított Huynh Duc Van (33 éves, Hoa Cuong negyedben lakik, Da Nang városában). (Forrás: Da Nang Rendőrség)

2021 végére, miután számos befektetőt vonzott, a vádlottak állítólag "leállították" a DRK projektet, törölték a weboldalt, a rajongói oldalt és a kapcsolódó csoportokat, hogy elsikkasztsák az összes befektető pénzét, majd személyes használatra vietnami valutára váltották át.

A nyomozás során gyűjtött dokumentumok és elektronikus adatok alapján a nyomozó hatóság megállapította, hogy a gyanúsítottak 2021-ben több mint 1880 BTC-t, több mint 37 000 ETH-t és közel 2,7 millió USDT-t, ami körülbelül 2 billió VND-nek felel meg, loptak el.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség jogi eljárások révén ideiglenesen felfüggesztette a több mint 600 milliárd VND értékű bankszámlákat és ingatlanokat érintő tranzakciókat. A hatóságok büntetőeljárást indítottak, vádat emeltek Huynh Duc Van és hét hozzátartozója ellen, és ideiglenesen őrizetbe vették őket; a többi hozzátartozójukat pedig arra kérik, hogy mielőbb adják meg magukat, hogy enyhítésben részesüljenek.

A művelet során lefoglalt bizonyítékok. (Forrás: Da Nangi Rendőrség)

A Da Nang Városi Rendőrkapitányság kéri, hogy a Huynh Duc Van és bűntársai áldozataivá vált állampolgárok jelentkezzenek a Da Nang Városi Rendőrkapitányság Bűnügyi Nyomozó Ügynökségének Hivatalánál (Ly Tu Trong utca 47., Hai Chau kerület, Da Nang város) az ügy szabályozás szerinti rendezése érdekében.

(Vietnám+)

Forrás: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp