Nguyen Cao Tri úr az 1. kerületi Üzleti Szövetség elnöke és a Ho Si Minh-városi Ingatlanszövetség alelnöke volt. A vádlott Lam Dongban született és nőtt fel, így információi voltak a Dai Ninh projektről, és érdeklődött iránta, amelybe Phan Thi Hoa asszony, az igazgatótanács elnöke és vezérigazgatója, az SGDN Company fektetett be 2017 és 2018 között.

Ekkor a Kormányzati Felügyelőség (GIA) arra a következtetésre jutott, hogy a projekt visszavonását javasolják. Hoa asszony bemutatta Tri úrnak a Tran Van Minh úr, a Főfelügyelőség helyettese által aláírt, 2020. június 12-i 929. számú ellenőrzési következtetést a Lam Dongban zajló projektekről, beleértve a Dai Ninh projekt visszavonására vonatkozó ajánlást is.

Tri úr és Tran Van Minh úr szoros kapcsolatban álltak, együtt tanultak és védték meg közgazdasági doktorátusukat. Miután megtudta, hogy Minh úr írta alá a 929. számú ellenőrzési következtetést, Tri úr többször is találkozott és felhívta Minh urat, hogy megvitassák a Dai Ninh projekt visszavásárlási szándékát, és arra kérte Minh urat, hogy találjon módot az ellenőrzési következtetés megváltoztatására, lehetővé téve az SGDN Társaság számára a projekt megvalósításának folytatását.

Minh úr tanácsával és támogatásával Tri úr végül elérte célját, és a 929. számú ellenőrzési következtetést a projekt működésének leállításáról és a földterület visszaszerzéséről a visszaszerzés mellőzésére, a folyamat meghosszabbítására és a projekt törvénysértő folytatására módosította. Ezt követően Tri úr a Dai Ninh projektet a Novaland Groupnak adta át, 2700 milliárd VND profitra termelve.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
A Dai Ninh városi terület projekt két esethez kapcsolódik. Fotó: Hoang Giam

Az érintett személy nyilatkozata

A nyomozó ügynökségnél Bui Thanh Nhon úr, a Novaland Group igazgatótanácsának elnöke; Bui Cao Nhat Quan, az igazgatótanács alelnöke és Le Thanh Phuong, a Novaland Group befektetési osztályának igazgatója nyilatkozatot tett a Dai Ninh projekt eladásáról és megvásárlásáról.

Ennek megfelelően 2019 és 2020 között Bui Cao Nhat Quan úr és Le Thanh Phuong számos találkozót és tárgyalást folytatott Hoa asszonnyal a Dai Ninh projekt átruházásáról. 2020 júliusára, amikor a Központi Ellenőrző Bizottság javasolta a projekt visszavonását, Quan úr már tudta, hogy Hoa asszony petíciót nyújt be a projekt visszaállításáért, ezért a vásárlásról való tárgyalással a projekt visszaállítása utánra várt.

2020 decemberében Hoa asszony időpontot egyeztetett Cao Nhat Quan úrral és Tri úrral. A találkozón Hoa asszony tájékoztatta Quan urat, hogy átadta a Dai Ninh projektet Tri úrnak, hogy Tri úr kérelmezhesse a projekt helyreállítását és meghosszabbítását. Ha Novaland vissza akarja vásárolni, Tri úrral kell együttműködniük.

Mivel akkoriban a projekt visszavonását még mindig javasolták, Quan úr megbeszélte Tri úrral, hogy megvárják a projekt meghosszabbítását és visszaállítását, mielőtt tárgyalnának az átadásról.

2022 márciusára Quan úr megtudta, hogy a Dai Ninh projektet helyreállították, a Novaland Group és Tri úr megállapodtak egy 2022. május 30-i információs titoktartási megállapodás aláírásában (300 milliárd VND információs titoktartási díj), valamint egy 2022. augusztus 12-i részvényátruházási elvi megállapodás aláírásában, amelyben beleegyeztek az SGDN Company részvényeinek 100%-ának átruházásába, összesen 27 600 milliárd VND tranzakciós értékben, több fizetési szakaszra bontva.

Ezt követően a Novaland összesen 2700 milliárd VND-t utalt át Mr. Trinek, de nem a megállapodás ütemtervének megfelelően fizetett, így Mr. Tri nem ruházta át a Dai Ninh projekt részvényeinek tulajdonjogát vagy a vele kapcsolatos jogokat.

A vizsgálat következtetése szerint a Novaland Group egyértelműen tudta, hogy Hoa asszony és Tri úr projektátruházási szerződésének aláírása ellentétes a szabályozással, mivel ebben az időben a Kormányzati Felügyelőség a Dai Ninh projekt visszavonását javasolta.

Ugyanakkor a Novaland Group tudta, hogy Mr. Trinek „eljárásokat” kell lefolytatnia az ellenőrzés következtetésének a földterület-visszaszerzésről és a projekt befejezéséről a projekt meghosszabbítására és késleltetésére való módosításához, de ennek ellenére aláírta a részvényátruházási megállapodást, amely nem biztosította a jogalapot.

A Tri úr és az ügy alpereseinek sorozatos jogellenes cselekményeiből eredően – beleértve a Novaland hibáját és felelősségét a tranzakcióban és a szerződés aláírásában (a második fizetési határidő megsértése, annak tudatában, hogy a projekttel jogi problémák vannak, de ennek ellenére pénzt utalt át Trinek...) – a projekt eladására fordított összeget Tri úr és a kapcsolódó felek közötti jogellenes cselekményekből származó illegális nyereségnek minősítették. Ezért a Nyomozó Ügynökség a fenti pénzösszeg államkincstárba történő elkobzását javasolta.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy számos kapcsolódó személy által elkövetett jogsértésre utaló jelek vannak, de mivel a nyomozási időszak lejárt, a nyomozó hatóság elkülönítette az ezen személyek jogsértéseivel kapcsolatos információkat és dokumentumokat, hogy később folytassa a nyomozást és kezelje azokat.