November 13-án a Ha Dong kerületi rendőrség ( Hanoi város) bejelentette, hogy a Bűnügyi Rendőrség őrizetbe vette Hoang Van Vut (35 éves) és Tran Duc Thet (41 éves), hogy kivizsgálják a polgári jogi tranzakciókban magas kamatlábbal nyújtott kölcsönök ügyét.
A hatóságok szerint a Hanoi Városi Rendőrség utasítását követve, miszerint indítsanak kiemelt kampányt a „fekete hitelezéssel” kapcsolatos bűncselekmények és törvénysértések elleni küzdelem és elnyomás érdekében, a Ha Dong kerületi rendőrség felfedezett egy hátmasszírozó intézményt a Chien Thang utca 249. szám alatt (Van Quan negyed), amelyen fekete hitelezésre utaló jelek voltak. Az intézmény tulajdonosa Vu.
A nyomozás során a bűnügyi rendőrség megállapította, hogy Vu és számos más alany pénzkárverést folytatott "pénzes tálak" formájában.
Hoang Van Vu és Tran Duc The (Fotó: ANTĐ).
November 9-én a Bűnügyi Rendőrség és a Van Quan kerületi rendőrség egyszerre házkutatást tartott Vu és The lakhelyén, számos illegális hiteltevékenységre utaló dokumentumot foglaltak le.
A nyomozó ügynökségnél Vu és The kijelentették, hogy 2023 eleje óta mindketten megbeszélték és megállapodtak abban, hogy tőkét juttatnak egy pénzügyi üzleti szervezetnek, amely magas kamatlábbal kölcsönöz pénzt „szerencsepénz” formájában, évi 146% és 183% között mozgó kamatlábbal.
A hatóságok elől való lebukás elkerülése érdekében Vu hátmasszázs létesítményt, The pedig zabkását árusító helyet nyitott a BT8 Van Quan körzetben.
Amikor van hitelfelvevő, Vu és The találkoznak, ellenőrzik az információkat, kitöltik a hitelhez szükséges papírokat, és emlékeztetik a hitelfelvevőt a napi fizetésre. Mindketten telefonokat és közösségi hálózatokat használnak a hitelfelvevők kezelésére, az információk cseréjére és az adatok véglegesítésére.
A Ha Dong kerületi rendőrség kezdetben megállapította, hogy ez az illegális hitelcsoport Hanoi számos kerületében működött, például Ha Dongban, Thanh Xuanban, Hai Ba Trungban, Nam Tu Liemben, Chuong Myban... milliárd dong értékű hitelekkel.
A csúcsidőszak (októbertől napjainkig) több mint egy hónapja alatt a Ha Dong kerületi rendőrség folyamatosan 3 bandát számolt fel, és 3 polgári jogi úton elkövetett zsarolási ügyben indított eljárást.
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)