Újabb gyanús csalás történt a kesudió dubaji piacra történő exportjával kapcsolatban.

[hirdetés_1]

A tájékoztatás egyértelműen kimondta, hogy a Vietnami Kesudió Szövetség (VINACAS) petíciót kapott a Tin Mai Company-tól - a VINACAS egyik tagjától - a kesudió exportjával kapcsolatos csalás gyanújával kapcsolatban.

Konkrétan a Tin Mai Company szerződést írt alá kesudió eladására a BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC-nek, IRODA SZÁMA 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, Egyesült Arab Emírségek Tel.: +971 43868859, +971586001304; E-mail: info@barft.com. Közvetlen tranzakciót lebonyolító személy: Naeem Chaudhry úr, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-mail: naeem@barft.com.

Újabb csalás gyanúja merült fel a kesudió dubaji exportjával kapcsolatban

Az ügyfél 15%-ot előre fizetett. A cég leszállította az árut, amely 2023. június 24-én megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbeli Jebel Ali kikötőjébe. Az árut 2023. június 27-én felvették és üres konténerekben visszaszállították, míg a Tin Mai Company még nem kapta meg a szállítmány értékének 85%-át.

Bár a Sacombank két Swift táviratot küldött a vevő banknak, az AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch-nek, amelyben a fizetést és a dokumentumok visszaküldését kérte, ez nem történt meg.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a szállítmány dokumentumait a DHL az AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai fiókjának biztonsági őrének szállította, de hogy a dokumentumok hová kerültek ezt követően, az nem ismert.

A szállítmányozó cég azt mondta, hogy akkor szállítják ki az árut, amikor minden szükséges dokumentummal rendelkeznek.

„A Tin Mai Company és a Vietnami Bors Szövetség szerint a Tin Mai Company mellett legalább két másik vállalkozás is hasonló helyzetben van a bors- és fűszeriparban, ugyanazzal az ügyféllel és a fent említett bankkal” – tette hozzá VINACAS .

Felismerve, hogy az incidens a vevő vagy a vevő bankja által elkövetett csalásra utaló jeleket mutat, a kapcsolódó vállalkozások támogatása érdekében, valamint a vietnami kereskedelmi irodával az Egyesült Arab Emírségekben való azonnali kapcsolatfelvétel érdekében, Tran Huu Hau úr - a VINACAS főtitkárhelyettese - elmondta, hogy a VINACAS vezetői egyeztetni fognak a Vietnami Bors Szövetség vezetőivel egy találkozó megszervezéséről a vállalkozásokkal az információk teljes körű összegyűjtése érdekében, amely alapján hivatalosan is ajánlják majd Vietnam és az Egyesült Arab Emírségek illetékes hatóságainak, hogy fontolják meg és támogassák a vállalkozásokat az eset megoldásában.

Ha a VINACAS tagjai vagy a kesudió-vállalkozások hasonló problémákkal szembesülnek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VINACAS irodával további információkért.

Szintén ma délután, július 17-én a Vietnami Bors Szövetség közleményt küldött a Szövetség vállalkozásainak, és figyelmeztetéseket adott ki a Dubai-Egyesült Arab Emírségek piacon történő kereskedésre vonatkozóan.

A dokumentum kimondta, hogy egyes mezőgazdasági exportcégek által a Szövetségnek megosztott figyelmeztetések szerint 2023 júniusa óta egyes vietnami vállalatok fizetési nehézségekbe ütköztek, amikor mezőgazdasági termékek, például bors, fahéj, kesudió stb. Dubaiba történő exportjára vonatkozó szerződéseket kötöttek.

Konkrétan a vállalatok jelentései szerint a tranzakciók csalásra utaló jeleket mutattak, melyeket ugyanaz a vevő (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) és ugyanaz a bank (Ajman Bank PJSC) követett el Dubaiban, Egyesült Arab Emírségekben, ami a vállalatok szállítmányainak elvesztéséhez vezetett az Egyesült Arab Emírségekbeli Jebel Ali kikötőjében.

A csalárd tranzakciók közvetlenül a vevő bankjánál történtek, ahová ezek a vállalkozások küldték a beszedési dokumentumokat, amelyekben a bank személyzete és tranzakciós műveletei vettek részt, és amelyek a bank és a vevő közötti csalárd együttműködés jeleit mutatták.

Ennek következtében a vevő fizetés nélkül hozzáférhetett a szállítmány eredeti dokumentumaihoz, és egyúttal megszakította a kapcsolatot a fent említett vállalkozásokkal. Ez a veszteség az Ajman Bank PJSC és a vevő közös felelőssége, hogy megszervezzék és összeesküdjenek a vietnami vállalkozások szállítmányaival kapcsolatos csalárd tranzakciók végrehajtására.

Ezzel kapcsolatban a Vietnami Bors Szövetség azt javasolja, hogy a vállalkozások legyenek rendkívül óvatosak a dubaji ügyfelekkel való üzletelés során. Bármilyen probléma esetén kérjük, osszák meg és frissítsék az információt a Szövetséggel.

[hirdetés_2]
Forráslink