A gazdag bróker pénzt kölcsönzött Tran Qui Thanh úrtól, a férfi 23 milliárd VND-t zsebelt be.

[hirdetés_1]

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége (C01) határozatot adott ki, amelyben Tran Qui Thanh úr (a Tan Hiep Phat Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság elnöke) elleni büntetőeljárás megindítását javasolja tulajdon eltulajdonításával való visszaélés bűncselekménye miatt. Thanh úr két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich ellen is indítványozták ugyanezen bűncselekmény miatt a büntetőeljárás megindítását.

Tran Qui Thanh urat és két lányát azzal vádolták, hogy visszaéltek a bizalommal, és 767 milliárd VND-t sikkasztottak el Dang Thi Kim Oanh asszonytól és két másik személytől. A nyomozó hatóság megállapította, hogy egyes személyek brókerként jártak el, és jutalékot kaptak kölcsönök és hitelek összekapcsolásán keresztül.

A brókerek közül Nguyen Hoang Phu (szabadúszó) akár 23,6 milliárd VND-t is haszonra tett szert, miután Dang Thi Kim Oanh asszonyt és Lam Son Hoangot összekapcsolta, hogy 615 milliárd VND-t kölcsönözzenek Tran Qui Thanh vádlotttól.

A nyomozás szerint Nguyen Hoang Phu ingatlanközvetítői és befektetési tapasztalattal, valamint jogi ismeretekkel rendelkezik. Phu úr 2019-ben ismerkedett meg Kim Oanh asszonnyal, hogy kölcsönt közvetítsenek.

Akkoriban Kim Oanh asszony megvásárolta a Minh Thanh projektet a Minh Thanh Dong Nai Company-tól, de nem volt elég tőkéje, és nem tudott kölcsönt felvenniaz OCB banktól. A női mágnás asszisztense ezért felvette a kapcsolatot Nguyen Hoang Phuval, hogy „megbeszéljék a munkát”.

A Kim Oanh Dong Nai Company központjában Phu úr azt mondta, hogy ha Oanh asszony 500 milliárd VND kölcsönt akar felvenni, akkor át kell utalnia a Nhon Thanh és Minh Thanh projekteket Tran Qui Thanh úrnak, hozzátéve: „A kölcsön összegének 5%-át kell nekem fizetnie.”

Ezt hallva Dang Thi Kim Oanh asszony megkérte Phut, hogy segítsen neki találkozni Tran Qui Thanh úrral, megígérve, hogy ha tud kölcsönkérni, kifizeti a közvetítői díjat.

Phu arra kérte a női mágnást, hogy írjon alá egy közvetítői szerződést, amelyben kimondják, hogy Phu közvetítőként szolgáltatást nyújt Oanh asszony számára befektetési partnerek felkutatására, a teljes szerződéses érték 5%-ának megfelelő díj ellenében. A szerződésfüggelék kimondta: „Phu közvetítőként szolgált Oanh asszony hiteligényeinek kielégítésére 500 milliárd VND összegben, amelyet kétszer folyósítottak, először 400 milliárd VND-t, másodszor 100 milliárdot”.

Ezt követően Phu többször is elvitte Kim Oanh asszonyt, hogy találkozzon Tran Qui Thanh úrral, hogy megvitassák a kölcsönt. A nyomozóiroda azzal vádolta Thanh urat, hogy felkérte Kim Oanh asszonyt, hogy írjon alá egy szerződést a Nhon Thanh és Minh Thanh projektek átruházásáról, amelyekre éppen 500 milliárd VND kölcsönt nyújtottak, majd eltulajdonította ezt a két projektet, 600 milliárd VND veszteséget okozva Oanh asszonynak.

A fenti brókercégen keresztül Nguyen Hoang Phu több mint 20,6 milliárd VND brókerdíjat kapott, a Kim Oanh asszonnyal aláírt 5%-os értékmegállapodás szerint.

Ezenkívül Phu 115 milliárd VND kölcsönkérésére is megbízta Lam Son Hoang urat Tran Qui Thanh úrtól, aki 3 milliárd VND közvetítői jutalékot kapott.

A nyomozó hatóság úgy véli, hogy Phu viselkedése a vagyonnal való visszaélés bűncselekményének jeleit mutatja, mivel szerepet játszott abban, hogy segítette a Tan Hiep Phat elnökét, Tran Qui Thanh-t és két lányát Oanh asszonytól és Hoang úrtól eltulajdonítani a pénzt.

Mivel azonban Phu nem ismerte Tran Qui Thanh és bűntársai célját, tettei nem voltak elegendőek bűncselekmény elkövetéséhez.

Minh kedd

[hirdetés_2]
Forrás