Az Eternal Properties Thao Dien befektetői "puskaporos hordón ülnek".

Azonban miután a projekt évekig nem valósult meg, a vállalat bezárt és beszüntette a működését, ami bizonytalan helyzetbe hozta a befektetőket.

A befektetők nehéz helyzetben vannak.

Az elmúlt napokban az Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. központjában (14 Nguyen Co Thach utca, An Loi Dong kerület, Thu Duc város, Ho Si Minh-város) számos lakos transzparenseket mutatott be jogaik követelése érdekében. A jelentések szerint Do Quoc Huy úr (az Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. igazgatója) befektetést kért egy irodaház és egy pénzügyi üzleti projekt megépítéséhez, de nem valósította meg azt. Figyelemre méltó, hogy miután évekig nem valósította meg a projektet, a cég váratlanul bezárt és beszüntette működését, ami sok lakost szorongásba sodort.

Sok befektető transzparenseket tartott a kezében, követelve jogait.

Az újságíróknak nyilatkozva Ho Thi Ngoc Tr. asszony (58 éves, a Le Duc Tho utcában, a Go Vap kerület 14. kerületében lakik, Ho Si Minh-városban), a fenti incidens áldozata, elárulta, hogy nyugdíjas tanárnő. Huy urat sikeres üzletembernek és fia közeli barátjának tartotta, ezért megbízott a meghívásában, hogy magas hozamú befektetéseket hajtson végre. Remélte, hogy a 2 milliárd vietnami dong, amit az évek során megtakarított, hasznot hoz majd nyugdíjas éveire.

„Most, hogy nyugdíjas vagyok, a beteg gyermekem gondozásának terhét nekem kell viselnem. Én magam is porckorongsérvben és degeneratív gerincbetegségben szenvedek; az orvos műtétet javasolt, de nincs pénzem a kezelésre. A család most teljesen kétségbeesett, és fennáll a veszélye annak, hogy elveszítik minden vagyonukat, mert nem tudjuk elérni Mr. Huy-t” – mondta szomorúan Mrs. Tr.

Tr. asszonyhoz hasonlóan sokan mások is áldozatul estek a fent említett ügynek, akik mindannyian rendkívül nehéz körülmények közé kerültek, mert bíztak Do Quoc Huy úr magas profitú befektetésekre vonatkozó ígéreteiben.

Mr. Huy cégének befektetői szerint az irodaház építésébe történő tőkebevonáson túl Mr. Huy a befektetőktől felvett, előre meghatározott kamatlábú kölcsönökkel is szerzett forrásokat. A szerződések meghatározták a szerződés időtartamát, és 45 napos felmondási idővel lehetővé tették a határidő előtti visszafizetést. Ha egy szerződés lejárt, és a befektető meg kívánta újítani, új szerződést írtak alá új futamidővel; a tőkeösszeget nem vették fel, hanem közvetlenül az új szerződés alapján megújították.

Miután kölcsönvette a pénzt, Mr. Huy 2023 májusáig folyamatosan kamatot fizetett. 2023 májusától kezdve, rossz egészségi állapotára és működési nehézségekre hivatkozva, Mr. Huy arról számolt be, hogy nem tudja visszafizetni az adósságot.

Több cégvezető ellen indult eljárás befektetési tőke kérése miatt.

Az ilyen típusú csalásokban részt vevők gyakran gazdag üzletembereknek adják ki magukat, luxusautókat vezetnek, és kapcsolatban állnak olyanokkal, akik fiktív projektekhez és vállalkozásokhoz sikkasztanak befektetési tőkét. Ezért sok befektető könnyen megtéveszthető, ami több milliárd dong elvesztésének, pénzügyi csődnek, valamint elhúzódó tüntetéseknek és pereknek a kockázatát eredményezi. Do Quoc Huy úr (a Thao Dien kerületben található Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. igazgatója) esete, aki magas hozamot ígérve kért befektetési tőkét, de nem teljesítette a megrendelt összeget, jó példa erre a csalásra.

A cég központja már rég bezárt.

A Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság is többször figyelmeztetett az ilyen típusú csalásokra, és arra kérte a polgárokat, hogy legyenek éberek. A Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Osztálya korábban beszámolt egy olyan esetről, amely csalás és sikkasztás gyanújával merült fel befektetési tőke megszerzése révén a One Healthy World Co., Ltd. (OHW Company) és az Ideal and Convenient 3-Key Co., Ltd. vállalatoknál.

Egy hasonló ügyben a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége nemrégiben befejezte a nyomozást, és azt javasolta, hogy a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség indítson vádat Pham Thi Tuyet Nhung asszony (az Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia igazgatója) és 7 társ ellen csalás és eltulajdonítás miatt, befektetések megszerzése és nem létező ingatlanok eladása révén több mint 500 embernek, összesen 815 milliárd VND értékben.

Objektív és átfogó információk megszerzése érdekében a Nguoi Dua Tin egyik riportere ellátogatott az Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. központjába (14 Nguyen Co Thach utca, An Loi Dong kerület, Thu Duc város, Ho Si Minh-város), hogy felvegye velük a kapcsolatot információért. A címen található ház azonban zárva volt, és semmilyen tevékenység nem történt, emberek nem jöttek-mentek. A riporterrel folytatott beszélgetések során a ház környékén lakó néhány lakos elmondta, hogy korábban egy Huy úr által vezetett cég működött ott, de az már régen beszüntette működését.

A riporter felvette a kapcsolatot a lakosok által megadott telefonszámokkal, valamint a riporter által összegyűjtött telefonszámokkal is, amelyekről úgy vélték, hogy Mr. Huy-hoz tartoznak. Azonban egyik számot sem sikerült elérni.

Nguyen Van Tin ügyvéd (Ho Si Minh-város Ügyvédi Kamarája) ezzel a kérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy az elkövetők részvénytársaságokat alapítanak részvényeladás taktikájával. Amikor azonban az emberek megvásárolják ezeket a részvényeket, nem rendelkeznek részvényesi státusszal, hanem csak egy „tőke-hozzájárulási igazolást” kapnak. A részvények átruházása szintén illegális, mivel ezek sem osztalékelsőbbségi részvények, sem visszaváltható elsőbbségi részvények, amelyek esetében kötelezettséget vállalnak mind a tőke, mind a kamat esedékességkor történő visszafizetésére.

Ezen személyek által alkalmazott taktika egyszerűen az, hogy a későbbi befektetőktől pénzt vesznek el, hogy a korábbi befektetőket kifizessék. Ezeknek a vállalkozásoknak van egy közös jellemzőjük: nem bocsátanak ki kötvényeket, mert nem felelnek meg az Értékpapírtörvény, a 183/2018/ND-CP, a 153/2020/ND-CP, a 65/2022/ND-CP és a 08/2023/ND-CP rendeletek követelményeinek. Ehelyett a részvények átruházásának trükkjét alkalmazzák a tőkejuttatások és befektetések fogadásának legitimálására, könnyen megtévesztve azokat, akiknek nincsenek jogi ismereteik.

„Az ilyen típusú csalások áldozatai között közös vonás a tőkebefektetésekkel és -hozzájárulásokkal kapcsolatos jogi ismeretek hiánya. Továbbá az elkövetők kihasználják sok áldozat hiszékenységét és kapzsiságát, akik anélkül akarnak magas befektetési hozamot elérni, hogy bármit is tennének. Az áldozatokkal fiktív szerződéseket íratnak alá tőkebefektetésekre és -hozzájárulásokra, de a valóságban semmilyen befektetés vagy üzleti tevékenység nem történik…”

A tőkejuttatási és befektetési szerződések aláírása után az elkövetők kezdetben a későbbi befektetők pénzét használták fel a korábbi befektetők kifizetésére, de egy idő után elsikkasztották a pénzt, és különféle kifogásokra hivatkozva megtagadták a fizetést. Néhány áldozatot az elkövetők üzleti létesítmények és befektetési projektek megtekintésére vittek el. A megértés hiánya miatt azonban sokan nem tudták azonosítani ezeknek a vállalkozásoknak és projekteknek a jogi státuszát. A valóságban ezek csupán mások tulajdonában lévő vállalkozások voltak, amelyeket az elkövetők "ideiglenesen béreltek", majd azt állították, hogy birtokolják őket, hogy elnyerjék az áldozatok bizalmát. A projektek csak papíron léteztek, hamisított dokumentumokkal... Ez a cselekménysorozat egy látszat megteremtését és az áldozatok bizalmának elnyerését célozta, hogy "befektessék a pénzüket" - magyarázta Tin ügyvéd.

Q. Lam

Forrás: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html