Vizsgálat indult az LVMH főnöke ellen

A francia hatóságok pénzmosásban való esetleges részvételük miatt vizsgálják Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosát és milliárdosát, valamint Nyikolaj Szarkisov orosz oligarchát.

A milliárdos Bernard Arnault és az orosz oligarcha Nyikolaj Szarkisov ellen „előzetes vizsgálatot” indítottak, mivel állítólag „pénzmosást jelentő tranzakciókban” vettek részt – közölte a párizsi ügyészség a CNN-nel . Korábban a francia Le Monde újság is erről számolt be.

Az előzetes nyomozás azt jelenti, hogy Arnault-t egyelőre nem tekintik gyanúsítottnak, és semmilyen bűncselekmény elkövetésével nem vádolták meg. Az ügyészség közölte, hogy feljegyzést kapott a Tracfin-től (a francia gazdasági minisztérium pénzügyi felügyeleti szerve) az Arnault és Sarkisovot érintő ingatlanügyletekkel kapcsolatban. Ez a feljegyzés az orosz oligarcha franciaországi tevékenységeivel kapcsolatos, 2022 óta folytatott előzetes nyomozás részeként készült.

A milliárdos Bernard Arnault (balra) és az orosz oligarcha Nyikolaj Szarkisov. Fotó: AP, Reuters

A Le Monde arról számolt be, hogy a Tracfin 2022 decemberében küldte el a dokumentumot a Lyoni Ügyészségnek. Az ügyet ezután „gyorsan” átadták a Párizsi Ügyészségnek.

E dokumentumok szerint Sarkisov cégei 2018-ban 14 üdülőingatlant vásároltak Courchevelben (Franciaország) 16 millió euróért (17 millió dollárért). Ezt a tranzakciót egy összetett üzleti hálózaton keresztül bonyolították le Franciaországban, Luxemburgban és Cipruson.

Sarkisov neve nem szerepel az ezeket a tranzakciókat lebonyolító SNC La Fleche cég könyveiben. A Tracfin szerint Sarkisov az SNC La Fleche valódi tulajdonosa.

Körülbelül ugyanebben az időben a Le Monde arról számolt be, hogy az SNC La Fleche három másik ingatlant vásárolt ugyanazon a környéken az SNC Croix Realty nevű cégtől 2,2 millió euróért. Állítólag Sarkisov is az SNC Croix Realty tulajdonosa.

Tracfin azt állítja, hogy a francia milliárdos, Bernard Arnault magáncégén keresztül 18,3 millió eurót (19,4 millió USD) kölcsönzött Sarkisovnak ezen tranzakciók finanszírozására. A Le Monde szerint az LVMH tulajdonosa később, 2018 decemberében megvásárolta a La Fleche-t.

A nyomozás ezért Arnault cselekedeteinek magyarázatára összpontosított. „Úgy tűnik, hogy ezen eszközök tulajdonosváltásának célja a pénz forrásának eltitkolása, a tranzakciók bonyolítása és a valódi vevő azonosításának megnehezítése volt” – mondták a Trafin nyomozói. Gyanítják, hogy „pénzmosás” esetéről van szó.

A Le Monde Arnault-hoz közel álló forrásokra hivatkozva megerősítette, hogy a tranzakciók „szigorúan a törvényeknek megfelelően” zajlottak. Sarkisov képviselője azt is kijelentette, hogy az orosz oligarcha „nem vett részt” ezekben a tranzakciókban, és „nem állt üzleti kapcsolatban” Arnault-val.

Szarkisov jelenleg nem szerepel a Nyugat által az orosz-ukrán konfliktust követően szankciókkal sújtott személyek listáján. Kulcsfontosságú pozíciót tölt be testvére, Szergej biztosítótársaságánál, a RESO-Garantiánál (Oroszország). Szarkisov egykor milliárdos volt, a Forbes szerint 2014-ben 1,1 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkezett.

Arnault az LVMH, a világ legnagyobb luxuscikk-birodalmának vezérigazgatója és elnöke. A Forbes szerint jelenleg a világ második leggazdagabb embere 187 milliárd dolláros nettó vagyonnal.

Ha Thu (a CNN, a Le Monde szerint)

Forráslink: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html