Vizsgálat alatt az LVMH vezetője

A francia hatóságok pénzmosásban való esetleges részvételük miatt vizsgálják Bernard Arnault, az LVMH vezetőjét, a milliárdost és Nyikolaj Szarkisov orosz mágnást.

A milliárdos Bernard Arnault és az orosz mágnás Nyikolaj Szarkisov ellen „előzetes vizsgálatot” indítottak, mivel állítólag „pénzmosást jelentő tranzakciókban” vettek részt – közölte a párizsi ügyészség a CNN-nel . Korábban a francia Le Monde újság is erről számolt be.

Az előzetes nyomozás azt jelenti, hogy Arnault-t nem tekintik gyanúsítottnak, és semmilyen bűncselekményt nem vádoltak meg ellene. Az ügyészség közölte, hogy jelentést kapott a Tracfin-tól (a francia gazdasági minisztérium pénzügyi felügyelete) az Arnault és Sarkisovot érintő ingatlanügyletekről. Ez a jelentés egy 2022-ben indult előzetes nyomozás részeként született, amely az orosz oligarcha franciaországi tevékenységeire vonatkozik.

A milliárdos Bernard Arnault (balra) és az orosz mágnás Nyikolaj Szarkisov. Fotó: AP, Reuters

A Le Monde szerint a fenti jegyzőkönyvet a Tracfin 2022 decemberében küldte meg a lyoni ügyészségnek. Az ügyet ezután „gyorsan” átadták a párizsi ügyészségnek.

A memorandum szerint Sarkisov cégei 2018-ban 14 ingatlant vásároltak a franciaországi Courchevel üdülőhelyen 16 millió euróért (17 millió dollárért), egy összetett franciaországi, luxemburgi és ciprusi céghálózaton keresztül.

Sarkisov neve nem szerepel az ezeket a vásárlásokat lebonyolító SNC La Fleche cég nyilvántartásaiban. A Tracfin szerint Sarkisov az SNC La Fleche valódi tulajdonosa.

Körülbelül ugyanebben az időben a Le Monde arról számolt be, hogy az SNC La Fleche három másik ingatlant vásárolt ugyanazon a környéken az SNC Croix Realty nevű cégtől 2,2 millió euróért. Állítólag Sarkisov is az SNC Croix Realty tulajdonosa.

Tracfin azt állítja, hogy a francia milliárdos, Bernard Arnault saját cégén keresztül 18,3 millió eurót (19,4 millió dollárt) kölcsönzött Sarkisovnak a fenti ügyletek lebonyolításához. A Le Monde szerint az LVMH vezetője ezután 2018 decemberében megvásárolta a La Fleche-t.

A nyomozás ezért Arnault cselekedeteinek magyarázatára összpontosít. „Úgy tűnik, hogy ezen eszközök tulajdonosváltásának célja a pénz eredetének eltitkolása, a tranzakciók bonyolítása és a valódi vevő azonosításának megnehezítése volt” – mondták a Trafin nyomozói. Gyanítják, hogy „pénzmosás” esetéről van szó.

A Le Monde egy Arnault-hoz közel álló forrásra hivatkozva azt nyilatkozta, hogy a tranzakciók „szigorúan a törvényeknek megfelelően történtek”. Sarkisov képviselője azt is elmondta, hogy az orosz mágnás „nem vett részt” ezekben a tranzakciókban, és „nincs üzleti kapcsolata” Arnault-val.

Szarkisov jelenleg nem szerepel a Nyugat által az orosz-ukrán konfliktus után szankciókkal sújtott személyek listáján. Kulcsfontosságú pozíciót tölt be testvére, Szergej RESO-Garantia (Oroszország) biztosítótársaságánál. Szarkisov milliárdos volt, 2014-ben 1,1 milliárd dolláros vagyonnal a Forbes szerint.

Arnault a világ legnagyobb luxuscikk-birodalmának, az LVMH-nak a vezérigazgatója és elnöke. A Forbes szerint jelenleg a világ második leggazdagabb embere 187 milliárd dolláros vagyonnal.

Ha Thu (a CNN, a Le Monde szerint)

Forráslink: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html