A hatóságok lelepleztek egy hálózatot, amely közel 2 milliárd VND-t csalt ki hitelkártya-csalások révén.

[hirdetés_1]

A rendőrség megállapította, hogy a csoport több mint 600 csalást hajtott végre sikeresen, 1,8 milliárd VND-t károsítva meg a hitelkártya-tulajdonosokat.

Október 15-én a Ho Si Minh-városi Rendőrség pert indított 15 vádlott ellen a „számítógépes hálózatok, telekommunikációs hálózatok és elektronikus eszközök használata tulajdonelkobzás elkövetésére” ügyben.

A Dao Thi Kieu Oanh (1989-ben született, Thua Thien Hue tartományban él) és Le Thi Kim Hoa (1993-ban született, Khanh Hoa tartományban él) és bűntársaik által végrehajtott művelet a 7. körzetben (Tan Binh kerület) történt.

A rendőrség kézbesítette a határozatot a vádlottaknak.

A nyomozás szerint Oanh 2022 júliusában megkérte L. urat (Oanh barátját), hogy jegyeztesse be a nevére a P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Company) társaságot, hogy tanácsot adjon a Mirae Asset Company hiteltermékeivel kapcsolatban. A cég irodája a Pham Van Bach utca 361. szám alatt (Tan Binh kerület, 15. kerület) volt. L. volt az igazgató és a jogi képviselő, de a valóságban a céget Dao Thi Kieu Oanh irányította és üzemeltette.

2022 októberében Hoa és Oanh megbeszélték, és egyenként 300 millió VND-t (a tőke 50%-ának megfelelő összeget) adományoztak a vállalat egy másik fióktelepének megnyitásához a Cach Mang Thang 8. utcában (7. kerület, Tan Binh kerület). Ott Oanh és Hoa alkalmazottakat toboroztak, és hitelkártya-tulajdonosok megkárosítására irányuló tevékenységeket folytattak.

Ennek megfelelően a csoport kártyabirtokosokat hívott fel, akik hamis információkat adtak meg a hitel készpénzre váltásának elősegítése érdekében. A kártyabirtokos adatai alapján... A kártyákat biztosították, és Oanh, valamint bűntársai ezekkel fiktív árukért és szolgáltatásokért fizettek online. Ezután a csoport elektronikus fizetési átjárókon (Alepay, Vimo) keresztül átutalta a pénzt a többi gyanúsított számlájára.

Ebből a pénzből az elkövetők csak 75%-ot fizettek ki a kártyatulajdonosnak, a fennmaradó összeget pedig elsikkasztották...