Illegális virtuális valuta tőzsdék és trükkök a befektetők megkárosítására

Az illegális kriptotőzsdék közös pontja az „elképzelhetetlen” profit elérésére való elkötelezettség, gyors meggazdagodás ígérete.

Július végén Ho Si Minh-városban egy rendezvényt szerveztek az LM nevű cég „AI szeretőgondozás” termékének bemutatójaként, de a résztvevők meglepődtek, mivel valójában virtuális valutába való befektetésre szólt. Figyelemre méltó, hogy a résztvevők többsége idős volt.

Rejtett felhívás virtuális valutába való befektetésre

HH úr, a cég igazgatója, 60 millió VND vagy annál nagyobb befektetési csomagokat kínál, magas profit elérésére törekedve, miközben több embert is arra ösztönöz, hogy csatlakozzanak a jutalékok megszerzése érdekében. Azt is elképzeli, hogy az alkalmazás jövőre eléri a 150 millió USD bevételt, és a költségek levonása utáni nyereséget megosztja a befektetőkkel.

A meggyőzés fokozása érdekében minden résztvevő több mint 240 BTC2 érmét kapott – egy virtuális valutát, amelyet a cég fejlesztett ki, és amelynek neve könnyen összetéveszthető a Bitcoin 2-vel (BTC2), és 0,16 USD/érme áron árulják. Kutatások szerint a céget sokszor vádolták már a befektetők pénzének elsikkasztásával. H. úr azonban a „COVID-19 világjárvány utáni nehézségeket” hozta fel a visszafizetés késedelmének magyarázataként.

Egy konferencia, amelyet mesterséges intelligencia alkalmazásbemutatónak álcáztak, valójában pénzügyi befektetésre szólított fel, és virtuális valuta birtoklására csábította az embereket. Fotó: LE TINH

Amikor a szeminárium véget ért, egy középkorú nő odajött hozzánk, megerősítette, hogy „a BTC2 nagyon értékes”, és lelkesen befektetésre szólított fel. Ez a személy elmondta, hogy korábban adósságban volt, de most „van élelme és megtakarítása” a tőzsdén való részvételnek köszönhetően.

Nemcsak élő eseményeken, a virtuális valuta ajánlatok a Facebookon, a Zalon és a Telegramon is elburjánzanak. A fiókok folyamatosan 100%-200%-os profittal büszkélkedhetnek rövid időn belül, ajánlókódokkal, tömeghatást keltve új emberek vonzására, annak ellenére, hogy a hatóságok az utóbbi időben folyamatosan felléptek az álcázott "digitális valutabefektetési" vonalak ellen. Legutóbb a Phu Tho tartományi rendőrség letartóztatott egy csoportot, amely a TCIS digitális valuta álcája mögé bújva egy "Toptrade 1" nevű hamis tőzsdén keresztül működött. Bár csak 2024 júniusa óta működik, a csoport több ezer embert vonzott több mint 4000 számla megnyitására, több mint 50 milliárd VND befektetéssel.

Szintén augusztusban a tartományi rendőrség folytatta a PaynetCoint (PAYN) használó csalók csoportjának fellépését. Az alanyok azt hirdették, hogy a PAYN havi 5-9% kamatot generálhat, és repülőjegyek vásárlására, valamint szállásfoglalásra használható. Valójában ez egy illegális tőkemobilizációs rendszer volt, akár több ezer milliárd VND összeggel, amely belföldi és külföldi embereket egyaránt vonzott.

Korábban, 2025 májusában a Dong Nai rendőrség felszámolt egy nagyszabású virtuálisvaluta-hálózatot, az MTC-t (Matrix Chain). Rövid idő alatt ez a csoport közel 10 000 milliárd VND-t tulajdonított el több tízezer embertől.

A CoinLaw jelentése szerint 2024-ben világszerte 58 200 kriptovaluta-csalási eset lesz, ami közel 25%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekből, beleértve a csalásokat is, származó teljes bevétel eléri a 24,2 milliárd dollárt, ami 3,6 milliárd dollárral magasabb az előző évhez képest.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a csalárd platformok trükkjei egyre kifinomultabbak, a zavaró nevek használatától és a technológiai szemináriumok szervezésétől kezdve a profit közösségi hálózatokon való fitogtatásáig. A közös pont az, hogy „elképzelhetetlen” profitra kötelezik el magukat, és gyors meggazdagodást ígérnek.

A hatóságok azt is javasolják, hogy az emberek legyenek óvatosak, ne fektessenek be engedély nélküli tőzsdékbe, és legyenek óvatosak a vonzó ajánlatokkal szemben.

Elvárások 5 digitális eszköztőzsde kísérleti bevezetésével kapcsolatban

Sok szakértő arra számít, hogy a digitális eszközök kereskedési platformjainak kísérleti engedélyezése segít majd átláthatóbbá tenni a piacot és csökkenteni a csalás kockázatát. Pham Manh Cuong mester, a Wischain Company – egy blokklánc projektek tanácsadó és megvalósító egysége – alapítója úgy véli, hogy a legtöbb virtuális valutával kapcsolatos csalás az ilyen típusú eszközök anonimitásából fakad. A modelleket gyakran hivalkodó borítók borítják, 200%-300%-os, akár több ezer%-os profitot ígérve, de valójában csak a kapzsiságra vadászó „csapdák”.

Phan Dung Khanh pénzügyi szakértő elemzése szerint, ha a kriptotőzsdék hivatalos működési engedélyt kapnak, a befektetőknek jogalapjuk lesz a részvételre ahelyett, hogy kockázatos nemzetközi platformokat kellene keresniük. A legális tőzsdéket azonban továbbra is átverésnek lehet álcázni, ezért a kezelőügynökségeknek fokozniuk kell a kommunikációt és a figyelmeztetéseket. „Az álcázott tőzsdék gyakran irreális profitot ígérnek. Trükkjeik egyre kifinomultabbak, a gyors profitvágy pszichológiájára építve, ezért a befektetőknek rendkívül óvatosnak kell lenniük” – mondta Khanh úr.

Pham Manh Cuong úr szerint a legjobb módja annak, hogy megvédjük magunkat, ha tudással vértezzük fel magunkat, és figyelünk a vonzó ajánlatokra. „Az embereknek alaposan meg kell vizsgálniuk a projektet és a kibocsátót, hivatalos információforrásokat kell választaniuk, és nem szabad hinniük a közösségi hálózatokon megjelenő hirdetéseknek. A megfelelő tájékozottság az első védelmi vonal a csalás ellen” – hangsúlyozta.

Valójában, miután hatályba lép a digitális technológiai iparágról szóló törvény, valamint a digitális eszköztőzsde kísérleti projektjének és egy nemzetközi pénzügyi központ kiépítésének terve, a vietnami kriptovaluta-piac várhatóan átláthatóbbá válik. A Pénzügyminisztérium egy kísérleti határozattervezetet készít, amelyet a kormánynak nyújt be.

Ennek megfelelően várhatóan körülbelül 5 digitális eszköz kereskedési platformot fognak kísérleti jelleggel létrehozni, lehetővé téve a népszerű érmék, például a Bitcoin és az Ethereum kereskedelmét, valamint csatlakozva a nemzetközi tőzsdékhez a likviditás és a verseny biztosítása érdekében. A Vietnami Értékpapír-letéti és Elszámolóház Társaság (VSDC) vezetője elmondta, hogy az Értékpapír-bizottságnak van egy projektje egy kriptoeszköz-kereskedési platformról, amelyet a kormánynak benyújtanak megfontolásra és jóváhagyásra.

Bár a kísérleti határozat még tervezet fázisban van, valójában az év eleje óta számos bank, értékpapír- és pénzügyi vállalat készítette elő az infrastruktúrát és az emberi erőforrásokat a digitális eszközök kereskedési platformjainak működtetéséhez, amikor a kísérleti projekt hivatalosan hatályba lép. Különösen a Military Bank (MB) írt alá egy szándéknyilatkozatot a Dunamuval - az Upbit, Korea legnagyobb kriptovaluta platformjának üzemeltetőjével. A Dunamu stratégiai partnerként fog működni, támogatva az MB-t egy kriptovaluta-tőzsde létrehozásában Vietnámban, és egyúttal részt vesz egy jogrendszer és befektetővédelmi mechanizmus kiépítésében.

Oh Kyoung-suk, a Dunamu vezérigazgatója úgy értékelte, hogy Vietnam hatalmas potenciállal rendelkezik, több millió ember birtokol digitális eszközöket, az éves tranzakciós volumen meghaladja a 80 milliárd USD-t, és a világ 5 legnagyobb blokklánc-tőkét vonzó országa közé tartozik.

Talkshow: Milyen lehetőségek vannak a kriptotőzsdékben?

Vietnam jelenleg körülbelül 17 millió digitális eszköz tulajdonosával rendelkezik, amivel a 7. helyen áll a világon. A 2023-2024 közötti időszakban a blokklánc-tőke Vietnamba áramlik, ami várhatóan meghaladja a 105 milliárd USD-t. Ezért a hazai tőzsdék engedélyezése sürgősnek tekinthető a pénzforgalom kezelése és a befektetők bizalmának megteremtése érdekében.

Ebben az összefüggésben a Lao Dong Újság augusztus 21-én reggel megszervezte a „Milyen lehetőségek rejlenek a kriptotőzsdékben?” című talkshow-t. Szakértők és vállalkozások vitatják meg a hazai tőzsdék építését vagy a nemzetközi tőzsdék engedélyezését, a biztonságos és átlátható tranzakciók kiválasztását, valamint a befektetők védelmét és a piacfejlesztést elősegítő jogi keretet és felügyeleti mechanizmust...

Forrás: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm