Illegális virtuális valuta tőzsdék és trükkök a befektetők megkárosítására

Az illegális kriptotőzsdék közös pontja az „elképzelhetetlen” profit elérésére való elkötelezettség, gyors meggazdagodás ígérete.

Július végén Ho Si Minh-városban egy rendezvényt mutattak be az LM nevű cég „mesterséges intelligencia alapú szeretőgondozási” termékének bemutatójaként, de a résztvevők meglepődve tapasztalták, hogy valójában egy kriptovaluta befektetési ajánlatról van szó. Figyelemre méltó, hogy a résztvevők többsége idős volt.

Rejtett kriptovaluta-befektetési ajánlattétel

HH úr, a cég igazgatója, 60 millió VND-tól kezdődő befektetési csomagokat kínált, magas hozamot ígérve, és arra ösztönözve az embereket, hogy továbbiakat toborozzanak a jutalékok megszerzése érdekében. Felvázolt egy olyan forgatókönyvet is, amelyben az alkalmazás a következő évben 150 millió dolláros bevételt ér el, és a költségek levonása utáni nyereséget megosztja a befektetőkkel.

A közönség további meggyőzése érdekében minden résztvevő több mint 240 BTC2 érmét is kapott – egy a cég által kifejlesztett kriptovalutát, amelynek neve könnyen összetéveszthető a Bitcoin 2-vel (BTC2), és érménként 0,16 dollárért kínálták eladásra. A nyomozások kimutatták, hogy a céget többször is vádolták befektetői pénzek sikkasztásával. H. úr azonban a „COVID-19 világjárványt követő nehézségeket” említette a visszafizetés késedelmének magyarázataként.

Egy mesterséges intelligencia alkalmazásbemutatónak álcázott szeminárium valójában pénzügyi befektetésre való felhívás volt, és arra tett kísérlet, hogy az embereket kriptovaluták birtoklására ösztönözze. Fotó: LE TINH

Amikor a szeminárium véget ért, egy középkorú nő odajött hozzánk, és ragaszkodott hozzá, hogy „a BTC2 nagyon értékes”, és lelkesen sürgetett minket a befektetésre. Elmondta, hogy korábban adósságban volt, de most „vannak megtakarításai” a tőzsdén való részvételnek köszönhetően.

Nemcsak élő eseményeken, hanem a Facebookon, a Zalón és a Telegramon is elszabadultak a kriptovaluták vásárlására vonatkozó ajánlatok. A fiókok folyamatosan 100%-200%-os profittal dicsekednek rövid időn belül, ajánlási kódokkal kísérve, ami tömeghatást kelt az új tagok vonzása érdekében, annak ellenére, hogy a hatóságok a közelmúltban felléptek az álcázott „digitális valutabefektetési” rendszerek ellen. Legutóbb a Phu Tho tartományi rendőrség letartóztatott egy csoportot, amely a TCIS kriptovaluta álcája alatt működött egy „Toptrade 1” nevű hamis tőzsdén keresztül. Bár csak 2024 júniusa óta működik, a csoport több ezer embert vonzott be több mint 4000 számla megnyitására, a befektetések meghaladták az 50 milliárd VND-t.

Szintén augusztusban a tartományi rendőrség folytatta a PaynetCoin (PAYN) használatával működő csalócsoport felszámolását. Az elkövetők azt hirdették, hogy a PAYN havi 5-9%-os kamatot generálhat, és repülőjegyek vásárlására, valamint szállásfoglalásra használható. A valóságban ez egy illegális, több milliárd dongot érintő adománygyűjtő rendszer volt, amely mind belföldi, mind külföldi befektetőket csábított.

Korábban, 2025 májusában a Dong Nai rendőrség felszámolt egy nagyszabású kriptovaluta-átverést, az MTC-t (Matrix Chain). Rövid idő alatt ez a csoport több tízezer embertől közel 10 000 milliárd VND-t csalt ki.

A CoinLaw jelentése szerint 2024-ben világszerte 58 200 kriptovaluta-csalási esetet regisztráltak, ami közel 25%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekből, beleértve a csalásokat is, származó teljes bevétel elérte a 24,2 milliárd dollárt, ami 3,6 milliárd dollárral magasabb az előző évinél.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a csalárd platformok taktikái egyre kifinomultabbak, a félrevezető nevek használatától és a technológiai szemináriumok szervezésétől kezdve a közösségi médiában való profittal való dicsekvésig. A közös vonás a „hihetetlen” hozam ígérete és a gyors meggazdagodás lehetősége.

A hatóságok azt is tanácsolják az embereknek, hogy legyenek óvatosak, kerüljék az engedély nélküli platformokba való befektetést, és legyenek óvatosak a vonzó ajánlatokkal.

Nagyok az elvárások az 5 digitális eszköztőzsdéből álló kísérleti program iránt.

Sok szakértő arra számít, hogy a digitális eszköztőzsdék engedélyezésére irányuló kísérleti program segít majd átláthatóbbá tenni a piacot és csökkenteni a csalás kockázatát. Pham Manh Cuong, a Wischain – egy blokklánc projekteket tanácsadó és megvalósító vállalat – alapítója úgy véli, hogy a legtöbb kriptovaluta-átverés az ilyen típusú eszközök anonimitásából fakad. Ezek a modellek gyakran elbűvölő álarcot mutatnak, 200%-300%-os, vagy akár több ezer százalékos hozamot ígérnek, de valójában csak a kapzsiságra vadászó „csapdák”.

Phan Dung Khanh pénzügyi szakértő elemzése szerint, ha a kriptotőzsdék hivatalosan is engedélyeztetnék őket, a befektetőknek jogalapjuk lenne a részvételre ahelyett, hogy kockázatos nemzetközi platformokhoz kellene fordulniuk. A legitim tőzsdék azonban továbbra is ki vannak téve a csalárd célú visszaéléseknek, ezért a szabályozó hatóságoknak fokozniuk kell a kommunikációt és a figyelmeztetéseket. „A hamis tőzsdék gyakran irreális hozamokat ígérnek. Taktikájuk egyre kifinomultabb, a gyors profit vágyára építve, ezért a befektetőknek rendkívül óvatosnak kell lenniük” – mondta Khanh úr.

Pham Manh Cuong úr szerint az önvédelem legjobb módja, ha tudással vértezzük fel magunkat, és éberen figyelünk a vonzó ajánlatokra. „Az embereknek alaposan meg kell vizsgálniuk a projektet és a kibocsátót, hivatalos információforrásokat kell választaniuk, és nem szabad megbízniuk a közösségi médiában megjelenő hirdetésekben. A megfelelő tájékozottság az első védelmi vonal a csalás ellen” – hangsúlyozta.

Valójában a digitális technológiai iparágról szóló törvény hatálybalépése, valamint a digitális eszköztőzsde kísérleti tervének és egy nemzetközi pénzügyi központ létrehozásának bevezetése után a vietnami kriptovaluta-piac várhatóan átláthatóbbá válik. A Pénzügyminisztérium egy kísérleti határozattervezetet készít, amelyet a kormánynak nyújt be.

Ennek megfelelően várhatóan körülbelül 5 kriptotőzsde kísérleti bevezetésére kerül sor, lehetővé téve a népszerű kriptovaluták, például a Bitcoin, az Ethereum stb. kereskedését, miközben a nemzetközi tőzsdékhez csatlakoznak a likviditás és a versenyképesség biztosítása érdekében. A Vietnami Értékpapír-letéti és Elszámolóház Társaság (VSDC) vezetői kijelentették, hogy az Értékpapír-bizottság benyújtott egy javaslatot a kriptotőzsdékről a kormánynak megfontolásra és jóváhagyásra.

Bár a kísérleti határozat még tervezet fázisban van, a valóságban az év eleje óta számos bank, értékpapír-társaság és pénzügyi intézmény készítette elő az infrastruktúrát és az emberi erőforrásokat a digitális eszköztőzsdék működtetéséhez, amikor a kísérleti program hivatalosan hatályba lép. Közülük a Military Bank (MB) nemrégiben együttműködési megállapodást írt alá a Dunamuval – az Upbit, Dél-Korea legnagyobb kriptovaluta-platformjának üzemeltetőjével. A Dunamu stratégiai partnerként támogatja az MB-t egy kriptovaluta-tőzsde létrehozásában Vietnámban, és részt vesz a jogi keretrendszer és a befektetővédelmi mechanizmusok kiépítésében.

Oh Kyoung-suk, a Dunamu vezérigazgatója úgy értékelte, hogy Vietnam hatalmas potenciállal rendelkezik, mivel több millió ember birtokol digitális eszközöket, az éves tranzakciós volumen meghaladja a 80 milliárd dollárt, és a világ 5 legnagyobb blokklánc-tőkebeáramlását vonzó országa közé tartozik.

Talkshow: Milyen lehetőségek vannak a kriptotőzsdék számára?

Vietnamban jelenleg körülbelül 17 millió ember birtokol digitális eszközöket, amivel a 7. helyen áll globálisan. 2023 és 2024 között több mint 105 milliárd USD értékű blokklánc-tőke áramlott Vietnamba. Ezért a hazai tőzsdék engedélyezése kulcsfontosságú a tőkeáramlások kezelése és a befektetői bizalom kiépítése szempontjából.

Ennek fényében a Nguoi Lao Dong újság ma reggel, augusztus 21-én beszélgetős műsort szervez "Milyen lehetőségek rejlenek a kriptotőzsdék számára?" címmel. Szakértők és vállalkozások vitatják meg, hogy érdemes-e hazai tőzsdét építeni, vagy nemzetközit engedélyezni, a biztonságos és átlátható kereskedést választva, valamint a befektetők védelmét és a piacfejlesztést elősegítő jogi keretet és felügyeleti mechanizmusokat...

Forrás: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm