Egy csalóhálózat felszámolása, amely a "vietnamiak átverésére" specializálódott.

(NLDO) – A Quang Binh-i rendőrség nemrég számolt fel egy határokon átnyúló csalóhálózatot Kambodzsában, amelyben egy csoport kínai vietnamit használt eszközként.

Dinh Van Quan a nyomozóügynökségnél (kék zakó)

A Quang Binh tartományi nyomozó rendőrség nemrégiben döntést hozott az ügy vádemelési javaslatáról, melynek keretében 15, Kambodzsában működő, határokon átnyúló csalással foglalkozó szervezetben különböző szerepeket és pozíciókat betöltő vádlottat vádolnak meg „Csalárd eltulajdonítás” bűncselekménye miatt. Ez egy kifinomult bűnszervezet, számos új trükkel és jól szervezettséggel.

Kínai bűnözők vezetik a csalószervezetet

Ezt a bűnszervezetet kínaiak vezetik, és a PoiPet régióban – Kambodzsában – működnek, amely Thaifölddel határos terület, és számos kaszinójáról és illegális tevékenységéről híres. Figyelemre méltó, hogy ezek az alanyok vietnami embereket használnak fel a vietnamiak megkárosítására.

Ennek megfelelően Dinh Van Quan (született 1996-ban; Vinh Loc kerületben, Thanh Hoa tartományban lakik) először Kambodzsába ment, hogy a PoiPet területén dolgozzon. A gyenge munkateljesítmény miatt Quant áthelyezték konyhai kisegítőként dolgozni. 2024 júniusában Quan visszatért a cég csalásellenes osztályára, az „értékesítési” csapathoz osztották be azzal a feladattal, hogy „megölje az ügyfeleket”, azaz közvetlenül csalást hajtson végre.

Quan vallomása szerint a kínai főnökeitől kapott teljes fizetése és bónuszai körülbelül 150 millió vietnami dong voltak. Munkája során Quan körülbelül 1,5 milliárd vietnami dongot csalt meg és tulajdonított el vietnami áldozatoktól.

Hasonlóképpen, Vu Quang Khai (született 2000-ben; Bac Giang városában, Bac Giang tartományban él) 2024 áprilisa óta dolgozik a csalárd cégnél. Khai egy alkalmazotti kódot kapott, amellyel kapcsolatba léphetett a csapatvezetővel és a kapcsolódó osztályokkal, és jelentheti nekik a munkáját. Csak 2024 márciusának végén Khai körülbelül 1,2 milliárd VND-t csalt el. A cégtől Khai által kapott teljes fizetés és bónusz körülbelül 160 millió VND volt.

A nyomozó hatóság szerint ez a bűnszervezet szorosan működik, a csoportok közötti feladatok egyértelmű megosztásával, beleértve a telefonhívásokat kezdeményező csoportokat (az áldozatok megismerése és vonzása); az SMS-eket küldő és interakcióba lépő csoportokat (utasítások, bizalomépítés); az indokokat hozó csoportokat (az áldozatokat több pénz fizetésére csábítják); az áldozat szerepét játsszák (a bizalom növelése, a kapzsiság ösztönzése érdekében)...

A "vietnami nyelv használata a vietnamiak megtévesztésére" trükkje

A PoiPet területén dolgozó vietnami alkalmazottakat mind kínai állampolgárok vették fel. A vietnami csalási műveletet számos különböző részlegre szervezték, amelyek mindegyike részt vett a gondosan megtervezett csalási forgatókönyvben.

Az alanyokat őrizetbe veszik a kihallgatás és a tisztázás céljából.

A hívó osztály felelős a „potenciális ügyfelek” felkutatásáért és az 5 csillagos értékelésű állások Google Térképen való közzétételéért. Amikor az ügyfelek beleegyeznek a részvételbe, utasítást kapnak, hogy barátkozzanak a tanácsadó osztály Zalo-fiókjával és azzal a személlyel, aki közvetlenül végrehajtja a csalást.

Miután az ügyfél barátokat szerez a Zalo-n, az idegenvezető csevegni fog vele, és megkéri, hogy töltsön le és regisztráljon egy fiókot a vállalat belső csevegőalkalmazásaiban, például a Cochat-en, a Dealay-n..., valamint regisztráljon egy pénztárcát, hogy pénzt fogadhasson a vállalat által biztosított weboldalakon, például: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Az áldozatokat ezután munkacsoportokba osztják, amelyek számos hamis fiókot tartalmaznak, amelyek valódi résztvevőknek adják ki magukat. Ezek az alanyok azt mutatják, hogy megvásárolták a feladatcsomagot, sikeresen befizettek pénzt és profitot termeltek, hogy bizalmat keltsenek az áldozatokban.

Kezdetben ez a szervezet általában kis profitot fizet az áldozatnak, hogy továbbra is befektetésre csábítsa. Amikor az áldozat nagyobb összeget fizet be, a tanácsadó osztály olyan indokokat ad meg, mint például: Hibás művelet, a pénzátutalás helytelen tartalma, több pénzt kell befizetni a hitelpontszám növelése érdekében, hogy pénzt lehessen kivenni... Ezt követően a teljes összeget levonják.

A tanácsadó osztály begyűjti az áldozat bankszámlaadatait, és elküldi azokat a számlavezető osztálynak a kifizetés lebonyolításához. Az ellenőrző osztály közvetlenül felhívja az áldozatot, hogy megerősítse a kiutalt pénzösszeget, és megbizonyosodjon arról, hogy az összhangban van a tanácsadó osztály jelentésével.

A projekt megvalósítása során a közös erő (köztük a Le Thuy kerületi rendőrség, a Quang Binh tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztálya és a Noi Bai nemzetközi repülőtér határrendészete) 12 személyt idézett be: Dinh Van Quant, Vu Quang Khait, Tran Quoc Duyt (született 2001-ben), Luu Hoang Namot (született 2004-ben), Tran Van Thuant (született 1997-ben), Le Van Chient (született 1998-ban), Le Thi Linhet (született 2000-ben) és Trieu Hoai Thut (született 2004-ben), mindannyian Thanh Hoa-ból.

A Bac Giang tartományban élő alanyok csoportjába a következők tartoznak: Vu Van Khiem (született 1986-ban), Nguyen Van Vuong (született 2002-ben), Tran Thi Vui (született 1991-ben) és Dao Quynh Trang (született 2008-ban). A nyomozás kiterjesztésével a hatóságok további 3 kapcsolódó személyt azonosítottak, köztük: Dinh Van Sang (született 2000-ben); Dao Van Thu (született 1984-ben); Hoang Thi Viet Anh (született 1982-ben).

A gyanúsítottak vallomásai alapján a nyomozó hatóság megállapította, hogy a PoiPet területen található, kínaiak által kezelt épületben minden emelet Kína, Japán, Korea, Vietnam stb. országaiból érkező alkalmazottak munkaterülete. A kínai vezetők olyan alkalmazottakat toboroztak és alkalmaztak, akik ismerték az adott ország nyelvét, hogy megkárosítsák az adott ország állampolgárait.

Az ügyben még folyik a nyomozás a vezetők elfogása és büntetőeljárás alá vonása érdekében.

Forrás: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm