Egy csalóhálózat felszámolása, amely a "vietnamiak megtévesztésére" specializálódott.

(NLDO) – A Quang Binh-i rendőrség nemrég számolt fel egy határokon átnyúló csalóhálózatot Kambodzsában, amelyben egy csoport kínai vietnamit használt eszközként.

Dinh Van Quan a nyomozóügynökségnél (kék zakó)

A Quang Binh tartományi nyomozó rendőrség nemrégiben döntést hozott az ügy vádemelési javaslatáról, melynek keretében 15, különböző szerepet betöltő és beosztású vádlottat állítottak vád alá egy Kambodzsában működő, határokon átnyúló csalással foglalkozó szervezetben „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt. Ez egy kifinomult bűnszervezet, számos új trükkel és jól szervezettséggel.

Kínai bűnözők vezetik a csalószervezetet

Ezt a bűnszervezetet kínaiak vezetik, és a PoiPet régióban – Kambodzsában – működnek, amely Thaifölddel határos terület, és számos kaszinójáról és illegális tevékenységéről híres. Figyelemre méltó, hogy ezek az alanyok vietnami embereket használnak fel a vietnamiak átverésére.

Ennek megfelelően Dinh Van Quan (született 1996-ban; Vinh Loc kerületben, Thanh Hoa tartományban lakik) először Kambodzsába ment, hogy a PoiPet területén dolgozzon. A gyenge munkateljesítmény miatt Quant áthelyezték konyhai kisegítőként dolgozni. 2024 júniusában Quan visszatért a cég csalásellenes osztályára, az „értékesítési” csapathoz osztották be azzal a feladattal, hogy „megölje az ügyfeleket”, azaz közvetlenül csalást hajtson végre.

Quan nyilatkozata szerint a kínai főnökeitől kapott teljes fizetése és bónuszai körülbelül 150 millió vietnami dong voltak. Munkája során Quan körülbelül 1,5 milliárd vietnami dongot csalt meg és tulajdonított el vietnami áldozatoktól.

Hasonlóképpen, Vu Quang Khai (született 2000-ben; Bac Giang városában, Bac Giang tartományban él) 2024 áprilisa óta dolgozik a csalárd cégnél. Khai egy alkalmazotti kódot kapott, amellyel kapcsolatba léphetett a csapatvezetővel és a kapcsolódó osztályokkal, és jelentheti nekik a munkáját. Csak 2024 márciusának végén Khai körülbelül 1,2 milliárd VND-t csalt el. A cégtől Khai által kapott teljes fizetés és bónusz körülbelül 160 millió VND volt.

A nyomozó hatóság szerint ez a bűnszervezet szorosan működik, a csoportok között egyértelműen elosztott feladatokkal, beleértve azokat a csoportokat, amelyek telefonhívásokat kezdeményeznek (az áldozatok megismerése és vonzása érdekében); interaktív üzeneteket küldő csoportokat (az iránymutatás és a bizalomépítés érdekében); indokokat adó csoportokat (az áldozatok több pénz fizetésére ösztönzése érdekében); és az áldozat szerepét játsszák (a bizalom növelése és a kapzsiság ösztönzése érdekében)...

A "vietnami nyelv használata a vietnamiak megtévesztésére" trükkje

A PoiPetnél dolgozó vietnami alkalmazottakat mind kínai állampolgárok alkalmazták. A vietnamiak átverésére irányuló műveletet számos különböző részlegre szervezték, és mindegyik részleg vállalta a gondosan megtervezett átverési forgatókönyv egy részét.

Az alanyokat őrizetbe veszik a kihallgatás és a tisztázás céljából.

A call center feladata a „potenciális ügyfelek” felkutatása és az 5 csillagos értékelési álláshirdetés Google Térképen való bemutatása. Amint az ügyfél beleegyezik a részvételbe, arra utasítják, hogy barátkozzon meg az idegenvezető és a csalást közvetlenül végrehajtó személy Zalo-fiókjával.

Miután az ügyfél barátokat szerez a Zalo-n, az idegenvezető csevegni fog vele, és megkéri, hogy töltsön le és regisztráljon egy fiókot a vállalat belső csevegőalkalmazásaiban, például a Cochat-en, a Dealay-n..., valamint regisztráljon egy pénztárcát, hogy pénzt fogadhasson a vállalat által biztosított weboldalakon, például: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Az áldozatokat ezután munkacsoportokba helyezik, amelyek számos hamis fiókot tartalmaznak, amelyek valódi résztvevőknek adják ki magukat. Ezek az alanyok azt mutatják, hogy feladatcsomagokat vásároltak, sikeresen befizettek pénzt, és profitot termeltek, hogy bizalmat keltsenek az áldozatokban.

Kezdetben ez a szervezet gyakran kis profitot fizet az áldozatnak, hogy továbbra is befektetésre csábítsa. Amikor az áldozat nagy összegű pénzt fizet be, a tanácsadó osztály olyan indokokat ad meg, mint például: Hibás művelet, helytelen átutalási tartalom, több pénzt kell befizetni a hitelpontszám növelése érdekében, mielőtt pénzt lehetne kivenni... Ezt követően a teljes összeget levonják.

A tanácsadó osztály begyűjti az áldozat bankszámlaadatait, és elküldi azokat a számlavezető osztálynak a kifizetés lebonyolításához. Az ellenőrző osztály közvetlenül felhívja az áldozatot, hogy megerősítse a kiutalt pénzösszeget, és megbizonyosodjon arról, hogy az összhangban van a tanácsadó osztály jelentésével.

A projekt megvalósítása során a közös erő (köztük a Le Thuy kerületi rendőrség, a Quang Binh tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztálya és a Noi Bai nemzetközi repülőtér határrendészete) 12 személyt idézett be: Dinh Van Quant, Vu Quang Khait, Tran Quoc Duyt (született 2001-ben), Luu Hoang Namot (született 2004-ben), Tran Van Thuant (született 1997-ben), Le Van Chient (született 1998-ban), Le Thi Linhet (született 2000-ben) és Trieu Hoai Thut (született 2004-ben), mindannyian Thanh Hoa-ból.

A Bac Giang tartományban élő alanyok csoportjába a következők tartoznak: Vu Van Khiem (született 1986-ban), Nguyen Van Vuong (született 2002-ben), Tran Thi Vui (született 1991-ben) és Dao Quynh Trang (született 2008-ban). A nyomozás kiterjesztésével a hatóságok további 3 rokon személyt azonosítottak, köztük: Dinh Van Sang (született 2000-ben), Dao Van Thu (született 1984-ben) és Hoang Thi Viet Anh (született 1982-ben).

A gyanúsítottak vallomásai alapján a nyomozó hatóság megállapította, hogy a PoiPet területen található, kínaiak által kezelt épületben minden emelet Kína, Japán, Korea, Vietnam stb. országaiból érkező alkalmazottak munkaterülete. A kínai vezetők olyan alkalmazottakat toboroztak és alkalmaztak, akik ismerték az adott ország nyelvét, hogy megkárosítsák az adott ország állampolgárait.

Az ügyben még folyik a nyomozás a vezetők elfogása és büntetőeljárás alá vonása érdekében.

Forrás: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm