A hatóságok felszámoltak egy csalóhálózatot, amely a „vietnamiak átverésére” specializálódott.

(NLDO) – A Quang Binh-i rendőrség nemrégiben felszámolt egy Kambodzsában működő, határokon átnyúló csalóhálózatot, amelyben kínai állampolgárok egy csoportja vietnami embereket használt eszközként.

Dinh Van Quan a nyomozóügynökségnél (kék dzsekit visel)

A Quang Binh tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége nemrégiben határozatot hozott büntetőeljárás megindításáról, és vádat emelt 15 vádlott ellen, akik különböző szerepköröket és pozíciókat töltenek be egy Kambodzsában működő, határokon átnyúló csaló szervezetben, „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt. Ez egy kifinomult bűnszervezet, számos új trükkel és jól szervezett struktúrával.

Kínai állampolgárok a csaló szervezet vezetői.

Ez a kínai állampolgárok vezette bűnszervezet Kambodzsa PoiPet régiójában működik, amely egy Thaifölddel határos régió, és számos kaszinójáról és illegális tevékenységéről ismert. Figyelemre méltó, hogy ezek az egyének vietnami embereket használnak fel más vietnamiak megkárosítására.

Ennek megfelelően Dinh Van Quan (született 1996-ban; a Thanh Hoa tartománybeli Vinh Loc kerületben lakik) először Kambodzsába ment, hogy a PoiPet területén dolgozzon. A gyenge munkateljesítmény miatt Quant áthelyezték konyhai kisegítőként dolgozni. 2024 júniusában Quan visszatért a cég csalásellenes osztályára, az „értékesítési” csapathoz osztották be azzal a feladattal, hogy „megölje az ügyfeleket”, azaz közvetlenül csalárd tevékenységeket folytasson.

Quân vallomása szerint a kínai munkaadóitól kapott fizetés és bónuszok teljes összege körülbelül 150 millió VND volt. Munkaviszonya alatt Quân körülbelül 1,5 milliárd VND-t csalt ki a vietnami áldozatoktól.

Hasonlóképpen, Vu Quang Khai (született 2000-ben; Bac Giang városában, Bac Giang tartományban él) 2024 áprilisától dolgozott a csalárd cégnél. Khai egy alkalmazotti kódot kapott, hogy kommunikáljon és jelentse a munkáját a csapatvezetőnek és az illetékes osztályoknak. Csak 2024 márciusának végén Khai körülbelül 1,2 milliárd VND-t csalt el. Khai a cégtől kapott teljes fizetés és bónuszok összege körülbelül 160 millió VND volt.

A nyomozók szerint ez a bűnszervezet szorosan működött, a csoportok között egyértelműen elosztott feladatokkal, beleértve a telefonhívásokat kezdeményező csoportokat (az áldozatokkal való ismerkedés és toborzás); szöveges üzeneteken keresztül kommunikáló csoportokat (útmutatás nyújtása és bizalomépítés); kifogásokat kínáló csoportokat (az áldozatokat több pénz fizetésére csábítva); és az áldozatot játsszák (a hitelesség növelése és a kapzsiság ösztönzése érdekében)...

A "vietnamiak felhasználásának taktikája más vietnamiak megtévesztésére"

A PoiPet létesítményben dolgozó vietnami alkalmazottakat mind kínai magánszemélyek alkalmazták. A vietnami áldozatokat célzó csalást több különböző részlegre szervezték, amelyek mindegyike felelős a gondosan kidolgozott csalási rendszer egy-egy részéért.

A gyanúsítottak jelenleg előzetes letartóztatásban vannak a nyomozás megkezdése érdekében.

A call center munkatársainak feladata, hogy „potenciális ügyfeleket” találjanak, és olyan munkát kínáljanak nekik, amely magában foglalja az 5 csillagos értékelések írását a Google Térképen. Miután az ügyfelek beleegyeztek, arra utasítják őket, hogy adják hozzá a call center munkatársának és a csalást közvetlenül végrehajtó személynek a Zalo-fiókját ismerősként.

Miután az áldozat hozzáadja a csalót a Zalo-hoz, a tanácsadó osztály beszélgetni fog vele, és arra kéri, hogy töltsön le és regisztráljon fiókokat a vállalat belső csevegőalkalmazásaiban, például a Cochat-ben, a Delay-ben..., valamint regisztráljon egy pénztárcát, hogy pénzt fogadhasson a vállalat által biztosított weboldalakon, például: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Az áldozatokat ezután munkacsoportokba vonták be, amelyek számos hamis fiókot tartalmaztak, amelyek valódi résztvevőknek adták ki magukat. Ezek az egyének úgy tettek, mintha küldetéscsomagokat vásároltak volna, sikeresen befizettek pénzt, és profitot termeltek volna az áldozatok bizalmának elnyerése érdekében.

Kezdetben ez a szervezet gyakran kis profitot fizetett az áldozatoknak, hogy rávegye őket a nagyobb befektetésre. Amikor az áldozatok nagy összegeket fizettek be, az oktatók olyan kifogásokat hoztak fel, mint például: helytelen művelet, helytelen átutalási adatok, több pénzt kell befizetni a hitelpontszám növelése érdekében a kifizetés előtt… Ezután a teljes összeget ellopták.

A tanácsadó osztály begyűjti az áldozat bankszámlaadatait, és elküldi azokat a számlavezető osztálynak a kifizetés lebonyolításához. Az ellenőrző osztály ezután közvetlenül felhívja az áldozatot, hogy megerősítse az ellopott pénz összegét, és megbizonyosodjon arról, hogy az megegyezik a tanácsadó osztály jelentésével.

A művelet során az összehangolt erők (köztük a Le Thuy kerületi rendőrség, a Quang Binh tartományi rendőrség kiberbiztonsági osztálya és a Noi Bai nemzetközi repülőtér határrendészete) 12 személyt idéztek be: Dinh Van Quant, Vu Quang Khait, Tran Quoc Duyt (született 2001-ben), Luu Hoang Namot (született 2004-ben), Tran Van Thuant (született 1997-ben), Le Van Chient (született 1998-ban), Le Thi Linhet (született 2000-ben) és Trieu Hoai Thut (született 2004-ben), mindannyian Thanh Hoa tartományból.

A Bac Giang tartományban a kábítószer-kereskedő hálózatban részt vevő személyek közé tartozik Vu Van Khiem (született 1986-ban), Nguyen Van Vuong (született 2002-ben), Tran Thi Vui (született 1991-ben) és Dao Quynh Trang (született 2008-ban). A hatóságok további nyomozása során további három rokon személyt azonosítottak: Dinh Van Sang (született 2000-ben), Dao Van Thu (született 1984-ben); és Hoang Thi Viet Anh (született 1982-ben).

A gyanúsítottak vallomásai alapján a nyomozók megállapították, hogy a PoiPet területen található, kínai állampolgárok által üzemeltetett épületben minden emelet olyan országokból származó alkalmazottak számára volt munkaterület, mint Kína, Japán, Dél-Korea és Vietnam. A kínai vezetők olyan alkalmazottakat toboroztak és alkalmaztak, akik egy adott nyelvet beszéltek, hogy megkárosítsák az adott ország állampolgárait.

Az ügyben még széleskörű nyomozás folyik, hogy kézre kerítsék és bíróság elé állítsák a bűnözőket.

Forrás: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm