Ezt a két aranycsempész hálózatot Nguyen Thi Minh Phung (született 1981-ben, Binh Dinhből) és Nguyen Thi Kim Phuong (született 1985-ben, Tay Ninhből ) vezette. A vádlottak ellen a Ho Si Minh-városi Népbíróság indított eljárást csempészet vádjával.

A vád szerint a vádlottak Nguyen Thi Minh Phung szabadúszó Ho Si Minh-városban; Nguyen Thi Kim Phuong szabadúszó Tay Ninhben, Nguyen Thi Thuy Hang pedig a Tay Ninh városában található Kim Oanh Hang aranybolt tulajdonosa.

Ezeknek a vádlottaknak nem volt szabad nyers aranyat (rudakat) importálniuk Kambodzsából Vietnamba eladásra. Az üzleti tevékenységük során a vádlottak látták, hogy az arany ára a vietnami piacon magasabb, mint Kambodzsában, ezért tárgyalásokat folytattak és beleegyeztek, hogy elfogadják a csempészett arany eladására vonatkozó megrendeléseket a hazai aranybolt-tulajdonosoknak; ezután felvették a kapcsolatot kambodzsai alattvalókkal és Nguyen Thi Ngoc Giau-val (egy határ menti lakossal, aki a Tay Ninh tartománybeli Chang Riec határátkelőhelyen él), hogy megrendeljék a csempészett aranyat Kambodzsából, hogy azt a Chang Riec határátkelőhelyen keresztül visszaszállítsák Vietnamba, és haszonszerzés céljából továbbértékesítsék.

A vádirat szerint a vádlottak két aranycsempész hálózatot hoztak létre. Az egyik hálózatot Nguyen Thi Minh Phung vezette, aki kapcsolatban állt Nguyen Thi Ngoc Giau-val, és 20 embert csábított a hálózathoz, amely 2022 augusztusa és szeptembere között 4830 kg aranyrudat csempészett Kambodzsából Vietnamba, több mint 6644 milliárd VND értékben.

Egy másik, Nguyen Thi Kim Phuong vezette hálózat Nguyen Thi Ngoc Giau-val együttműködve öt másik embert csábított arra, hogy 2022 júliusa és szeptembere között 1320 kg, 1817 milliárd vietnami dong értékű aranyrudat csempésszenek Kambodzsából Vietnamba.

2022. szeptember 28-án a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége figyelemmel kísérte és felügyelte a Kambodzsából Vietnamba fogyasztásra szánt arany szállításának és importjának teljes folyamatát, és sürgősségi házkutatási parancsot adott ki két járművet magában foglaló csoportra az arany leszállítását és átvételét követően, közvetlenül Ho Si Minh-város Tan Binh kerületében, Hong Lac utcában.

A nyomozó hatóság számos alanyt letartóztatott és kiterjesztette az ügy nyomozását, folytatva a fent említett két aranycsempész hálózatban részt vevő több mint 20 további személy elleni büntetőeljárást.

A nyomozati dokumentumok szerint a Nguyễn Thi Minh Phung vezette első vonal parancsot kapott, hogy aranyat adjanak el számos ügyfélnek, majd csempészett aranyat rendelt kambodzsai alattvalóktól, hogy azt a Chang Riec határkapun keresztül szállítsák ki.

Ebben a csempészbandában Nguyen Thi Ngoc Giau három másik embert irányított és menedzselt, hogy amerikai dollárokat utaljanak Kambodzsába, ahonnan aranyat vásárolhatnak, majd a Chang Riec határkapun keresztül visszahozzák Vietnamba, ahonnan Phungba szállítják az aranyat.

A csoport 22 vádlottja összesen 4830 kg aranyrudat adott és vásárolt, több mint 6644 milliárd VND értékben, több mint 17,6 milliárd VND hasznot húzva.

A második vonalat Nguyen Thi Kim Phuong (Ngoc Giau vádlott húga) vezette. 2022 júniusától júliusáig Phuong parancsot kapott, hogy csempészett aranyat adjon el Nguyen Thi Thuy Hangnak. Phuong ezután tőkét fektetett be egy Pich Hen nevű kambodzsai férfival, hogy csempészett aranyat vásároljon Kambodzsából, majd Giau és Tran Thanh Thang érintésével behozta az aranyat a Chang Riec határkapun keresztül, és továbbította azt más vádlottaknak.

Phuong vonala sikeresen csempésztett 1320 kg aranyat, amelynek értéke meghaladja az 1817 milliárd VND-t, több mint 6,8 milliárd VND hasznot húzva.

A kormány 2012. április 3-i, az aranykereskedelmi tevékenységek irányításáról szóló 24/2012/ND-CP számú rendelete kimondja: „Az állam monopóliummal rendelkezik a nyers arany exportja és importja felett aranyrudak előállításához.” Ezért 2012 óta az Állami Bank szigorúan szabályozza az aranyrudak, aranyrudak és nyers arany importját.

Kihasználva az aranyrudak és a nyers arany iránti piaci keresletet, és felismerve, hogy a belföldi aranyár magasabb, mint Kambodzsában, a vádlottak 2011 eleje óta összejátszottak két aranycsempészvonal létrehozásában, megszervezésében és üzemeltetésében Kambodzsából Vietnamba, a Tay Ninh tartománybeli Chang Riec határátkelőn keresztül, hogy illegális haszonszerzés céljából belföldi vásárlóknak továbbértékesítsék.