November 1-jétől be kell jelenteni az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű átutalásokat.

QNgTV – Október 16-án a Vietnami Állami Bank workshopot tartott a 27/2025. számú körlevél és a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos nemzeti kockázatértékelés eredményeinek ismertetésére, hangsúlyozva a jogi keretrendszer tökéletesítésének és a társadalmi tudatosság növelésének sürgető szükségességét.

November 1-jétől be kell jelenteni az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű átutalásokat.

A 27. körlevél november 1-jétől lép hatályba, és megváltoztatja az elektronikus pénzátutalások jelentési küszöbértékét.

A pénzügyi intézményeknek és a fizetési közvetítőknek jelenteniük kell a szabályozó hatóságnak az 500 millió VND vagy azt meghaladó belföldi, valamint az 1000 USD vagy azt meghaladó nemzetközi tranzakciókat.

A jelentésnek teljes körűen fel kell tárnia az érintett feleket, a számlaszámokat, a tranzakció célját és időzítését, és elektronikusan kell továbbítani. Az intézmények felelősek a tranzakciók felülvizsgálatáért, felfüggesztéséért vagy elutasításáért is, ha gyanús jeleket észlelnek.

Ezenkívül a Körlevél a vámáru-nyilatkozat szintjét is előírja. Ennek megfelelően a magánszemélyeknek az országba való belépéskor vagy az ország elhagyásakor nyilatkozniuk kell, ha 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű nemesfémet (arany kivételével), drágakövet vagy forgalomképes értékpapírt szállítanak.

Forrás: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html