2025. november 1-jétől az 500 millió vagy annál nagyobb átutalásokat be kell jelenteni a Pénzmosás Elleni Osztálynak.
Ezt a tartalmat az Állami Bank tette közzé a 27/2025/TT-NHNN számú körlevélben. A körlevél 9. cikke konkrétan előírja az elektronikus pénzátutalási tranzakciók Pénzmosás Elleni Osztálynak történő bejelentésének rendjét elektronikus adatok felhasználásával, beleértve:
Belföldi elektronikus pénzátutalási tranzakciók: 500 millió VND vagy annál nagyobb értékű, illetve azzal egyenértékű devizában lebonyolított tranzakciók, amelyekben az elektronikus pénzátutalási tranzakciókban részt vevő összes pénzügyi intézmény Vietnámban található.
Nemzetközi elektronikus pénzátutalási tranzakciók: Olyan elektronikus pénzátutalási tranzakciók, amelyekben legalább egy részt vevő pénzügyi intézmény Vietnámon kívül található, és Vietnámon kívüli országokban és területeken hajtják végre, legalább 1000 USD értékben, vagy azzal egyenértékű más külföldi pénznemben.
Azonban, ha a jelentéstevő közvetítő pénzügyi intézmény egy elektronikus pénzátutalási tranzakcióban, akkor nem köteles a fenti jelentést elkészíteni.
A jelentés tartalma a következőket tartalmazza: Információk a kezdeményező és a kedvezményezett pénzügyi intézményekről; Információk az elektronikus pénzátutalásokban részt vevő egyéni ügyfelekről vagy szervezetekről; Információk a tranzakciókról; egyéb információk, amelyeket a Pénzmosás Elleni Osztály időről időre előír...
Személyazonosító okmányok módosításai készpénzmentes fizetési szolgáltatások igénybevétele esetén 2025. november 18-tól
A Vietnami Állami Bank módosítja és kiegészíti a 30/2025/TT-NHNN számú körlevélben szereplő, a készpénzmentes fizetési szolgáltatások nyújtásáról szóló számos cikket, amelyek 2025. november 18-án lépett hatályba.
Ennek megfelelően a jelen Körlevélben készpénzmentes fizetésekhez használt személyazonosító okmányok megváltoztak a 15/2024/TT-NHNN körlevél 3. cikkének 10. pontjához képest, beleértve a következőket:
- Vietnami állampolgárok: Személyi igazolvány, személyi igazolvány vagy elektronikus személyi igazolvány (Régi szabályozás: Eltávolított személyi igazolvány, személyazonosító okmány).
- Meghatározatlan állampolgárságú vietnami személyek: Illetékes hatóság által kiállított vietnami származási igazolás (Régi szabályozás: Vietnami származási igazolás kiegészítése).
- Vietnámban élő külföldiek: Illetékes külföldi hatóságok által kiállított útlevél vagy személyazonosságot igazoló okmányok, vagy belépési vízumnak megfelelő okmányok, vízumpótló okmányok, vízummentességet igazoló okmányok vagy elektronikus személyazonosító okmány (02-es szintű elektronikus azonosító fiókon keresztül, ha van ilyen).
A bankok 2025. november 15-től fogadhatnak aranyrudakat
Az Állami Bank módosítja a nemesfémek és drágakövek osztályozásáról, csomagolásáról és szállításáról szóló 33/2025/TT-NHNN számú körlevelet, amely 2025. november 15-től lépett hatályba.
Az egyik figyelemre méltó tartalom az aranyrudak átadásának és átvételének jogának hitelintézetekre való átruházása. Konkrétan a 33/2025/TT-NHNN körlevél a következő rendelkezésekkel egészítette ki:
A hitelintézetek darabonként kapják meg az aranyrudakat az ügyfelektől.
A hitelintézetek darabonként szállítják ki az aranyrudakat az ügyfeleknek.
Így 2025. november 15-től a hitelintézetek, beleértve a bankokat is, fogadhatnak és szállíthatnak aranyrudakat ügyfeleiknek.
Forrás: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Hozzászólás (0)