Bagaimana pemilik My Hanh Group menipu dan memobilisasi lebih dari 1.200 miliar VND?

Badan Investigasi Kepolisian Distrik Cau Giay (Kota Hanoi ) telah mendakwa dan mengeluarkan perintah penahanan sementara Pham My Hanh (43 tahun) selama 4 bulan atas kejahatan Perampasan properti secara curang.

Berbicara kepada wartawan, Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung, Kapten Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay, mengatakan bahwa melalui pekerjaan penyisiran di wilayah tersebut, polisi distrik menerima informasi tentang tanda-tanda yang tidak biasa dalam mobilisasi modal Perusahaan Saham Gabungan My Hanh Group.

Dari hasil verifikasi, lembaga penyidik ​​sejauh ini telah menetapkan bahwa kegiatan penghimpunan modal perusahaan tersebut menunjukkan indikasi pelanggaran hukum.

Menurut komandan tersebut, Perusahaan Grup My Hanh, dengan Pham My Hanh sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum, beroperasi di bidang penanaman pohon dan kegiatan bisnis yang terkait dengan ginseng Ngoc Linh.

Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Berdasarkan kegiatan usaha di atas, karena kebutuhan modal, Hanh dan rekan-rekannya mengorganisir mobilisasi modal dari investor pada periode 2020-2022. Di bawah arahan Hanh, perusahaan ini meluncurkan banyak promosi tentang kegiatannya, "menarik" ide-ide proyek untuk menarik investor.

Selain itu, My Hanh juga berjanji dan berkomitmen untuk memberikan suku bunga sebesar 24-48% per tahun kepada investor. Letnan Kolonel Hung mengatakan bahwa suku bunga ini "sangat menarik dibandingkan dengan suku bunga umum".

Bekerja dengan investor, Perusahaan My Hanh Group menawarkan 3 jenis kontrak: Kontrak untuk kontribusi modal guna menanam ginseng Ngoc Linh, Kontrak pinjaman, dan Kontrak untuk menjual saham Hanh di perusahaan.

Awalnya, Kepolisian Distrik Cau Giay menetapkan ada lebih dari 1.000 investor yang menyumbang lebih dari 1.200 miliar VND ke perusahaan ini.

Terdakwa Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Menunjuk tipu muslihat Hanh, Komandan Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay mengatakan, uang hasil mobilisasi modal di atas tidak dimasukkan ke dalam modal produksi dan kegiatan usaha, tidak dicatat dalam keuangan perusahaan, tetapi ditransfer terpisah ke rekening Hanh.

Dari 1.200 miliar VND ini, Hanh hanya menggunakan sekitar 1% untuk produksi dan bisnis; sisanya digunakan untuk membayar bunga kontrak jangka pendek, pengeluaran pribadi, dan membeli real estat atas namanya.

Hingga saat ini, ada aliran kas yang digunakan Hanh dan perusahaan tetapi tidak dijelaskan kepada lembaga investigasi, dan tujuan penggunaannya tidak jelas.

Menurut Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung, Perusahaan My Hanh Group telah "meningkatkan" nilai perusahaan dan kegiatan produksi serta bisnisnya; "menciptakan" skenario dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan bagi perusahaan; mengubah dan menaikkan nilai perusahaan secara sewenang-wenang dengan menawarkan suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada efisiensi produksi dan bisnis.

Agen yang menampilkan Ngoc Linh Ginseng dari My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Perusahaan kini kehilangan kemampuan untuk membayar sejumlah uang yang dikumpulkan dari para investor. Badan investigasi telah menggeledah rumah, tempat kerja, dan gudang terdakwa serta Perusahaan My Hanh Group, serta menyita banyak dokumen dan barang bukti terkait kasus tersebut.

Komandan Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay mengatakan, saat proses verifikasi dan penyidikan yang dilakukan pihak berwajib, masih ada sejumlah investor yang menunggu pengembalian uang Hanh.

Pihak berwenang meminta agar para korban dan investor bekerja sama dengan polisi dalam melaporkan tindakan Hanh sehingga Kepolisian Distrik Cau Giay dapat mengklarifikasi ruang lingkup, skala, dan sifat kejahatan terdakwa, sekaligus menjamin hak-hak para korban.

Kebun ginseng diiklankan di situs web perusahaan (Foto: MHG).

Selain itu, Letnan Kolonel Hung juga meminta organisasi dan individu yang telah bekerja sama, memberikan, dan menerima uang dengan Pham My Hanh dalam transaksi perdata untuk bekerja sama dengan badan investigasi guna memulihkan uang tersebut. Pihak berwenang menetapkan bahwa jumlah uang ini juga merupakan uang yang diambil secara ilegal oleh Hanh dalam kasus tersebut.

"Kami akan mengusut kasus ini dengan tegas, memperluas penyelidikan terhadap orang-orang yang membantu Hanh menggelapkan uang, mengidentifikasi secara tuntas sumber uang yang digunakan Hanh, memulihkannya, dan menjamin hak-hak para korban," ujar Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm