Bagaimana pemilik My Hanh Group menipu masyarakat hingga lebih dari 1,2 triliun VND?

Unit Investigasi Kepolisian Distrik Cau Giay (Kota Hanoi ) telah memulai proses pidana dan mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap Pham My Hanh (43 tahun) selama 4 bulan atas tuduhan penipuan dan penggelapan harta benda.

Berbicara kepada wartawan, Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung, Kepala Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay, mengatakan bahwa melalui pemantauan area tersebut, kepolisian distrik menerima informasi tentang tanda-tanda yang tidak biasa dalam kegiatan penggalangan dana Perusahaan Saham Gabungan My Hanh Group.

Setelah dilakukan penyelidikan, pihak berwenang telah menetapkan bahwa kegiatan penggalangan dana perusahaan ini menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hukum.

Menurut komandan tersebut, Perusahaan Grup My Hanh, yang diketuai dan dikelola oleh Pham My Hanh, beroperasi di bidang budidaya dan perdagangan ginseng Ngoc Linh.

Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Berawal dari aktivitas bisnis yang telah disebutkan di atas, dan karena kebutuhan akan modal, Hanh dan rekan-rekannya mengorganisir penggalangan dana dari investor antara tahun 2020 dan 2022. Di bawah arahan Hanh, perusahaan tersebut melakukan kampanye iklan yang ekstensif, "menggambarkan" ide-ide proyek untuk menarik investor.

Selain itu, My Hanh juga berjanji dan berkomitmen untuk membayar investor tingkat bunga sebesar 24-48% per tahun. Letnan Kolonel Hung menganggap tingkat bunga ini "sangat menarik dibandingkan dengan tingkat bunga umum."

Bekerja sama dengan para investor, Perusahaan Grup My Hanh menawarkan tiga jenis kontrak: kontrak kontribusi modal untuk penanaman ginseng Ngoc Linh, kontrak pinjaman, dan kontrak penjualan saham Hanh di perusahaan tersebut.

Awalnya, Kepolisian Distrik Cau Giay menetapkan bahwa sekitar lebih dari 1.000 investor telah menyumbangkan lebih dari 1.200 miliar VND ke perusahaan ini.

Tersangka Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Menyingkap skema Hanh, komandan Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay mengatakan bahwa uang dari penggalangan dana tersebut tidak ditambahkan ke modal kerja bisnis, juga tidak dicatat dalam keuangan perusahaan, melainkan ditransfer secara terpisah ke rekening Hanh.

Dari lebih dari 1,2 triliun VND tersebut, Hanh hanya menggunakan sekitar 1% untuk produksi dan bisnis; sisanya ia gunakan untuk membayar bunga kontrak jangka pendek, pengeluaran pribadi, dan membeli properti yang terdaftar atas namanya.

Sampai saat ini, terdapat dana yang telah digunakan oleh Hanh dan perusahaannya tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang yang melakukan penyelidikan, dan tujuan penggunaannya masih belum jelas.

Menurut Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung, Perusahaan Grup My Hanh "menggelembungkan" nilai kegiatan bisnis dan produksinya; "menciptakan" skenario dan ekspektasi untuk bisnis yang tidak sesuai dengan kenyataan; dan secara sewenang-wenang mengubah dan meningkatkan nilai perusahaan untuk menawarkan suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada kinerja produksi dan bisnis sebenarnya.

Ruang pamer yang menampilkan produk Ginseng Ngoc Linh dari Perusahaan Grup My Hanh (Foto: Hong Nhung).

Perusahaan tersebut kini tidak mampu mengembalikan dana yang telah dikumpulkan dari para investor. Para penyidik ​​telah menggeledah kediaman, tempat kerja, dan gudang tersangka serta Perusahaan Grup My Hanh, menyita sejumlah dokumen dan bukti terkait kasus tersebut.

Komandan Tim Polisi Ekonomi Kepolisian Distrik Cau Giay mengatakan bahwa selama proses verifikasi dan investigasi oleh pihak berwenang, beberapa investor masih menunggu Hanh untuk mengembalikan uang mereka.

Pihak berwenang mendesak para korban dan investor untuk bekerja sama dengan polisi dalam melaporkan tindakan Hanh agar Kepolisian Distrik Cau Giay dapat mengklarifikasi cakupan, skala, dan sifat kejahatan tersangka, sekaligus memastikan hak-hak para korban.

Perkebunan ginseng tersebut diiklankan di situs web perusahaan (Foto: MHG).

Selain itu, Letnan Kolonel Hung juga meminta agar organisasi dan individu yang memiliki kegiatan kerja sama atau menerima pembayaran di muka dari Pham My Hanh dalam transaksi sipil bekerja sama dengan lembaga investigasi untuk memulihkan uang tersebut. Pihak berwenang telah menetapkan bahwa uang ini juga merupakan uang yang secara ilegal disalahgunakan oleh Hanh dalam kasus ini.

"Kami akan menyelidiki kasus ini secara saksama, memperluas penyelidikan untuk mencakup mereka yang membantu Hanh dalam penggelapan uang, mengidentifikasi secara menyeluruh sumber uang yang digunakan Hanh, memulihkannya, dan memastikan hak-hak korban dilindungi," kata Letnan Kolonel Nguyen Phi Hung.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm