Tangkap 2 Tersangka Lagi di Jaringan Jual Beli Kontrak Senilai Ribuan Miliar Dong

[iklan_1]

Pria utara
Wanita utara
Wanita Selatan
Pria Selatan

Badan Keamanan Investigasi, Kepolisian Provinsi Bac Giang , baru saja menangkap dua orang tersangka lagi, Tran Nhu Trung (lahir tahun 1980) dan Hoang Quoc Trung (lahir tahun 1979), keduanya tinggal di kota Hai Phong, untuk menyelidiki dan mengklarifikasi tindakan pembelian dan penjualan faktur secara ilegal.

Mereka adalah dua dari enam orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan faktur ilegal di Provinsi Bac Giang dengan jumlah hingga ribuan miliar VND.

Dua tersangka lagi ditangkap dalam jaringan perdagangan faktur bernilai triliunan dong foto 1

Subjek Tran Nhu Trung dalam jaringan perdagangan faktur. (Sumber: Disediakan oleh Kepolisian)

Sebelumnya, pada akhir tahun 2022, dalam penyelidikan kasus "pembelian dan penjualan faktur ilegal" dan "penggelapan pajak", Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Bac Giang menemukan empat orang pelaku, yaitu: Nguyen Van Doan (lahir tahun 1982), Nguyen Thi Huyen (lahir tahun 1987), Ngo Van Pha (lahir tahun 1983), yang semuanya berdomisili di Kota Hai Phong, dan Nguyen Van Huy (lahir tahun 1975, berdomisili di Distrik Kim Thanh, Provinsi Hai Duong ), yang melakukan jual beli faktur dari banyak perusahaan. Pada bulan Desember 2022, Badan Keamanan Investigasi mengeluarkan keputusan untuk menindaklanjuti kasus ini dan menuntut keempat pelaku tersebut atas kasus pembelian dan penjualan faktur ilegal.

Memperluas penyelidikan kasus tersebut, pada bulan April 2023, Badan Investigasi Keamanan terus mengadili dan menangkap dua orang lagi, Hoang Quoc Trung dan Tran Nhu Trung.

Menurut pihak berwenang, kelompok pelaku ini beroperasi dengan sangat canggih dan penuh perhitungan yang cermat. Untuk menghindari deteksi pihak berwenang, mereka membeli kembali perusahaan-perusahaan yang telah berhenti beroperasi, kemudian mengubah status hukumnya dengan mengangkat seseorang sebagai direktur dan mendirikan perusahaan baru. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangi tempat-tempat usaha yang memenuhi syarat (pegadaian, motel, dll.) untuk membeli kembali kartu identitas lama yang tidak diklaim untuk "memalsukan" tanda tangan, lalu membuat dokumen untuk mendaftarkan orang-orang ini sebagai direktur perusahaan dan mendirikan puluhan perusahaan yang berbeda.

Agar tidak ketahuan dan mudah beroperasi, kelompok pelaku di atas mendatangi kawasan dengan kawasan industri dan klaster atau kawasan yang jauh dari pusat kota untuk mendirikan perusahaan "hantu", dengan berkedok mendaftarkan lini bisnis di area yang membutuhkan faktur seperti: bahan bangunan, jasa boga... Kemudian, pelaku mencoba menghubungi akuntan dan direktur bisnis untuk menawarkan pembelian faktur dengan harga rendah, yaitu 2-8%, kemudian menjual faktur tersebut dan menikmati keuntungan.

Perusahaan-perusahaan "hantu" ini biasanya hanya beroperasi dalam jangka waktu tertentu, mulai dari beberapa bulan hingga 1-2 tahun. Setelah itu, para pelaku terus mendirikan perusahaan-perusahaan lain. Dengan trik tersebut, dalam waktu singkat, kelompok pelaku ini mendirikan hampir 30 perusahaan yang tersebar di provinsi dan kota Bac Giang, Hai Phong, Hanoi ... untuk mengekspor dan menjual lebih dari 3.000 faktur, dengan total nilai barang dan jasa yang tercatat dalam faktur hampir 4.000 miliar VND dan secara ilegal memperoleh keuntungan miliaran VND.

Badan Investigasi Keamanan, Kepolisian Provinsi Bac Giang terus menyelidiki, mengembangkan kasus, dan menangani pelaku sesuai ketentuan hukum.

[iklan_2]
Sumber

Komentar (0)

Paling diminati

Terbaru

No data