Transfer 500 juta harus masukkan data pribadi mulai 1 November

QNgTV- Sesuai dengan Surat Edaran 27 yang dikeluarkan oleh Bank Negara, mulai tanggal 1 November, transaksi pengiriman uang bernilai besar harus mematuhi peraturan baru Bank Negara tentang penyediaan informasi pribadi dan data transaksi.

Transfer 500 juta harus masukkan data pribadi mulai 1 November

Secara khusus, semua transaksi elektronik domestik dengan nilai VND 500 juta atau lebih dan transaksi internasional dengan nilai USD 1.000 atau setara atau lebih diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi lengkap pengirim dan penerima. Lembaga keuangan dan perantara pembayaran wajib menyimpan dan melaporkan secara rinci nama, nomor identifikasi, alamat, tujuan transaksi, rekening penerima, dan kode referensi transaksi.

Apabila ditemukan tanda-tanda atau kecurigaan yang tidak lazim terkait pencucian uang atau pendanaan teroris, bank berhak untuk menangguhkan atau menolak transaksi tersebut. Bank Negara juga memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2025 agar unit-unit dapat dikerahkan dan menyelesaikan prosedur teknis.

Sumber: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html