DBS didenda $1,28 juta setelah penyelidikan pencucian uang

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh HKMA pada tanggal 6 Juli, DBS gagal memantau hubungan bisnis secara berkala dan menilai situasi berisiko tinggi selama berbagai periode dari April 2012 hingga April 2019, dan gagal menyimpan catatan yang berkaitan dengan beberapa nasabahnya.

Logo DBS di luar kantor di Singapura pada tanggal 5 Januari 2016.

HKMA mengatakan hukuman tersebut mempertimbangkan keseriusan temuan dalam investigasi, serta penerapan tindakan perbaikan oleh DBS untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan pengendalian.

Seorang juru bicara DBS mengatakan pihaknya menerima keputusan HKMA dan akan menjalankan kewajiban anti pencucian uangnya dengan serius. Bank juga menyatakan telah menerapkan kebijakan baru untuk terus mendeteksi dan mengelola metode pencucian uang baru.

Sumber: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm