DBS didenda sebesar $1,28 juta menyusul penyelidikan pencucian uang.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh HKMA pada tanggal 6 Juli, DBS menyatakan bahwa mereka tidak secara rutin memantau hubungan bisnis atau menilai situasi berisiko tinggi selama berbagai periode dari April 2012 hingga April 2019, dan tidak menyimpan catatan yang berkaitan dengan beberapa kliennya.

Logo DBS di luar sebuah kantor di Singapura pada 5 Januari 2016.

HKMA menyatakan bahwa hukuman tersebut mempertimbangkan keseriusan temuan dalam penyelidikan, serta tindakan korektif DBS untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kontrolnya.

Juru bicara DBS menyatakan bahwa bank tersebut menerima keputusan HKMA dan akan secara ketat mematuhi kewajiban anti pencucian uangnya. Bank tersebut juga mengatakan telah menerapkan kebijakan baru untuk lebih lanjut mendeteksi dan mengelola metode pencucian uang baru.

Sumber: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm